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태그: 자금 세탁 방지

가상 IBAN이 국경 간 거래를 혁신하는 방법

Fintech
남미의 소규모 전자 상거래 스타트업이 유럽으로 사업을 확장하려고 시도했지만 엄청난 수수료, 긴 처리 시간 및 문제에 직면했다고 상상해 보십시오.

호주 금융범죄 감시단, Bet365 조사 중

노름
호주의 금융 범죄 감시 기관은 테러 자금 조달 및 자금 세탁 방지(AML) 실패 가능성에 대해 Bet365에 대한 조사를 시작했습니다. 호주 거래...

AUSTRAC, AML/CTF 법률 위반 가능성에 대해 Bet365에 대한 조사 시작

노름
호주의 자금세탁방지 및 테러자금조달 규제기관인 호주거래보고분석센터(AUSTRAC)가 온라인 도박업체인 Bet365에 대한 조사를 시작했습니다.

SEC는 Binance.US의 비준수 및 데이터 보류를 비난했습니다.

블록체인
최근 바이낸스 US 뉴스에서 미국 증권거래위원회(SEC)는 바이낸스US의 규정 준수에 대한 우려를 제기했습니다.

바이낸스, 나이지리아 나이라 서비스 종료

블록체인
바이낸스는 진화하는 규제 환경을 탐색하면서 나이지리아 나이라(NGN)와 관련된 모든 서비스 중단을 발표했습니다. 세계 최고의 바이낸스...

Cindy Ho, 새로운 임명으로 FOMO 그룹의 규정 준수 전략 이끌게 – Fintech Singapore

Fintech
by Fintech News Singapore 4년 2024월 XNUMX일 싱가포르에 본사를 둔 금융 지주 회사인 FOMO 그룹은 신디 호(Cindy Ho)를 새로운 그룹 대표로 임명했다고 발표했습니다.

빠르고 쉬운 암호화폐 액세스를 제공하는 아테네 최고의 비트코인 ​​ATM 위치 5곳

블록체인
암호화폐 분석가이자 그리스 디지털 통화 시장의 빈번한 투자자로서 저는 편리하고 안전한 비트코인 ​​구매를 위해 Bcash를 자신있게 추천할 수 있습니다...

이번주 뉴에이지 기술주 실적 요약

신생
주말 거래 세션에서 예상치 못한 반전으로 인도 최고의 핀테크 거대 기업 중 하나인 Paytm의 주가가 눈에 띄게 하락했습니다.

Paytm 주가는 토요일 거래 세션에서 2.50% 이상 하락했습니다.

신생
주식 하락Paytm의 모회사인 One97 Communications Ltd는 토요일 특별 거래 세션에서 주가가 2.50% 이상 하락한 것을 목격했습니다. 그만큼...

바이낸스는 예금 오류로 인해 사용자를 위해 4.4억 달러의 디지털 자산을 복구했습니다.

블록체인
바이낸스는 지난 4.4년 동안 예금 오류를 저지른 사용자를 위해 XNUMX억 달러 상당의 디지털 자산을 성공적으로 회수했습니다. 다양한...

SaaS 규정 준수: 비즈니스 역할을 위한 종합 가이드

전자 상거래
비즈니스 역할이 규정 준수 가이드에 신경을 써야 하는 이유는 무엇입니까? 글쎄요, 요즘 규정 준수는 매우 중요한 문제이고, 여기에는 많은 내용이 포함됩니다...

Dzengi.com: 암호화폐, 토큰화된 주식 및 지수 거래를 위한 보안 플랫폼 – CryptoInfoNet

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