캘리포니아 샌프란시스코에 기반을 둔 Banking-as-a-Service 회사인 Treasure Prime은 이번 주에 새로운 규정 준수 솔루션을 공개했습니다. 규제 전문가의 규정 준수 도구, 리소스 및 지침 제품군인 새로운 제품은 핀테크가 몇 주 만에 자체 위험 기반 규정 준수 프로그램을 만들고 시작할 수 있는 능력을 제공합니다. 규정 준수 제품군에는 세 가지 주요 구성 요소가 있습니다. 더 읽기 ...
23년 2020월 XNUMX일, 미국 재무부의 금융범죄단속네트워크(FinCEN)와 연방준비제도이사회는 은행비밀보호법(BSA)을 시행하는 규정에 제안된 수정 사항에 대한 의견을 요청하는 제안된 규칙 제정에 대한 공동 통지를 발표했습니다. 첫째, 기관은 소위 "기록 관리 규칙"에 포함된 금전적 임계값을 낮출 것을 제안합니다... 계속 읽기
오하이오에 거주하는 Larry Dean Harmon은 다크 넷 웹 사이트 AlphaBay의 자금을 세탁 한 비트 코인 텀블러를 운영 한 혐의로 60 천만 달러의 민사 처벌을 받았습니다. 일부 사람들은 2019 년에 Harmon이 그의 […]와 관련된 여러 건으로 컬럼비아 특별구의 미국 지방 법원에 의해 기소되었음을 기억할 수 있습니다.
16년 2020월 XNUMX일, 미국 재무부의 금융 범죄 집행 네트워크(FinCEN)는 규제 대상 금융 기관의 자금 세탁 방지 규정 준수 프로그램의 효율성을 향상하기 위한 규제 변경에 대한 의견을 구하는 제안된 규칙 제정에 대한 사전 통지(ANPRM)를 발표했습니다. FinCEN의 보도 자료에 설명된 대로 ANPRM은 금융 기관에 기회를 제공합니다... 계속 읽기
