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중국 경찰, '오래된'암호 화폐 거래에 대한 OTC 트레이더 은행 계좌 동결

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중국 경찰이 불법 활동으로 오염된 암호화폐 및 법정화폐 자산에 대한 은행 계좌를 동결함에 따라 수천 명의 암호 화폐 장외 판매자와 고객이 영향을 받았을 수 있습니다.

지난 목요일 이후 경찰 조사에 휘말린 일부 중국 암호화폐 구매자와 판매자, OTC 시장 조성자들은 거래가 암호화폐와 관련된 자금 세탁 활동으로 오염되었을 수 있기 때문에 이미 계정을 동결했습니다.

중국 암호화폐 지갑 스타트업 Bixin의 전 직원이자 현재 OTC 데스크를 운영하고 있는 Sun Xiaoxiao는 다음과 같이 말했습니다. Weibo post 금요일에 그의 은행 계좌가 동결되었으며 개별 사례가 아니라고 말했습니다. 그는 중국 광둥성에서 경찰이 취한 조치가 잠재적으로 "수천명"에게 영향을 미칠 수 있다고 말했다.

영향을 받는 암호 화폐 사용자가 반드시 불법 행위로 기소되는 것은 아니며, 이 사건으로 인해 불법 활동으로 오염된 현금 및 암호 자산의 양에 대한 더 넓은 의문이 제기됩니다. OTC 데스크는 해외 은행 계좌가 없는 중국 기반 암호화폐 사용자를 위한 유일한 법정 화폐이기 때문에 우려됩니다.

중국 경찰이 광범위한 동결을 촉발하고 있는 정확한 사건을 조사하고 있는지는 현 단계에서 불분명합니다. 그러나 Sun은 더 긴 후속 조치에서 자세히 설명했습니다. 게시 금요일에 일반적인 원인에는 통신 사기, 폰지 사기 및 카지노 사업이 포함됩니다.

그러나 Sun에 따르면 개인이 오염된 암호화폐로 인해 은행 계좌가 동결되는 것은 이례적인 일입니다.

과거에 누군가가 받은 명목 화폐가 "깨끗한"지 확인하지 않고 암호화폐를 중국 위안화로 변환하려고 할 때 계정 동결이 발생했습니다. 나중에 경찰 조사에서 자금 세탁 활동과 관련된 자금으로 확인될 가능성이 있습니다.

“이제 구매한 코인 출처에 대한 의문으로 은행 계좌가 동결된 OTC 상인들도 있습니다. 즉, '더러운 돈' 외에 '더러운 동전'도 유통되고 있다”고 썬은 썼다.

그는 중국에서 고위험 자본을 이전하기 위해 블록체인 네트워크를 사용하는 추세가 증가하고 있다고 덧붙였다. 이전에는 비트코인이 이러한 거래의 첫 번째 선택이었지만 현재는 USDT(미국 달러 연결 스테이블코인 테더)가 가장 인기 있는 선택이 되었습니다.

이러한 추세에 따라 “경찰도 블록체인 지식을 따라잡고 있다. 점점 더 많은 범죄 사건이 블록체인 자산을 추적하기 위해 온체인 분석을 사용하기 시작했습니다”라고 Sun은 말했습니다.

2017년 XNUMX월 중국 중앙 은행이 초기 코인 제공을 금지하고 중국 거래소의 법정 화폐 입출금을 위한 직접 채널을 차단한 이후로 OTC 마켓 메이커를 통한 PXNUMXP 거래는 중국 사람들이 구매하는 유일한 방법으로 남아 있습니다. 암호화폐 자산을 위안화로 바꾸거나 암호화폐를 현금으로 교환할 수 있습니다.

계정이 동결된 사람들에 대해 Sun은 관련 법 집행 기관에 연락하여 그들이 무고한 피해자라는 증거를 제공해야 한다고 말했습니다. 그는 계정 동결을 해제하는 데 걸리는 시간도 사건의 심각성에 달려 있다고 말했다.

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출처: https://www.coindesk.com/china-police-freeze-otc-traders-bank-accounts-tainted-crypto

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