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블록체인 분석 제공업체의 데이터, P2P 암호화 거래에 대한 세부 사항에 대한 극적인 변화 공개: 보고서

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블록체인 분석 선두기업 연쇄 반응 라는 제목의 업데이트를 출시했습니다. "모든 블록체인 분석 제공자가 FATF의 두 번째 12개월 검토에서 동일하고 다른 통찰력을 제공하는 것은 아닙니다."

최대 XNUMXW 출력을 제공하는 금융 행동 태스크 포스 (FATF) 자금세탁방지(AML) 및 테러자금조달 방지(CFT)와 관련된 국제 표준을 수립할 책임이 있는 정부간 기구입니다. 연쇄 반응 블로그 게시물의 팀 노트.

그들 또한 말하는 이달 초 FATF는 가상 자산 및 가상 자산 서비스 제공자(VASP)에 대한 수정된 FATF 표준에 대한 두 번째 12개월 검토를 발표했습니다. 디지털 화폐 거래소.

Chainalysis의 업데이트에서 언급했듯이 FATF의 최신 릴리스는 "유형의 모든 변경 사항, 가상 자산 부문의 위험과 시장 구조.”

Chainalysis가 다루기로 결정한 보고서의 주요 내용이 있습니다. 그러나 특히 주목할만한 한 섹션은 다음과 같습니다. 2개의 다른 블록체인 분석 제공업체."

FATF가 제공한 차트에 따르면 블록체인 분석 회사에서 제공하는 데이터는 상당히 다양했습니다. 너무나 의미심장하게 FATF는 "그래프에서 명확한 결론을 도출하기 어렵다"고 언급했습니다.

Chainalysis 추가 :

“참고로 FATF의 표준은 현재 P2P 거래에 적용되지 않습니다. 이 기관은 2년 2019월 FATF가 표준을 개정한 이후 변경되었는지 여부에 관계없이 VASP를 사용하거나 사용하지 않는(즉, P2P 거래) 가상 자산 전송의 범위를 더 잘 이해하기 위해 데이터에 대해 Chainalysis 및 기타 블록체인 분석 제공업체에 연락했습니다. P2P 거래와 관련된 ML/TF 위험. FATF는 궁극적으로 PXNUMXP 거래로의 명확한 전환을 보지 못했다고 결론지었습니다.”

또한 Chainalysis는 그들이 아는 한 블록체인 분석 회사의 데이터가 실제로 직접 비교된 최초의 공개 사례라고 언급했습니다. FATF는 특정 또는 특정 지표를 공급자에게 돌리는 것을 거부한 것으로 알려졌지만 "제공자 간에 극적인 편차"가 있다는 점을 알 수 있습니다.

FATF에 따르면 "각 회사에는 고유한 방법론, 분석 도구, 기술, 독점 데이터 및 전문 지식이 있습니다."

FATF는 현재로서는 표준을 P2P 거래에 적용하지 않을 수도 있지만 VASP는 "관련 잠재적 위험을 인식하고 블록체인 분석 사용을 포함하여 이러한 위험을 완화하기 위한 조치를 취해야 합니다"라고 Chainalysis는 말했습니다.

회사의 업데이트는 다음과 같이 추가로 언급했습니다.

"이 연습이 밝혀지면서 VASP는 AML/CFT 목적으로 블록체인 분석 제공업체를 선택할 때 데이터 품질을 고려해야 합니다. AML/CFT 규정 준수 요구 사항을 충족하고 정확한 보고서를 제출하려면 완전하고 정확한 데이터를 보유하는 것이 중요합니다. 데이터 품질은 VASP가 의무를 다하고 벌금이나 기타 규제 조치를 피할 수 있도록 하는 데 매우 중요합니다.”

Chainalysis는 현재 블록체인에서 운영되고 있는 더 많은 엔티티를 찾을 수 있었다고 밝혔습니다(회사 주장에 따르면 다른 누구보다도). 이 정보를 통해 회사는 "암호화폐에 사용할 수 있는 가장 효과적인 AML/CFT 거래 모니터링 기능"을 제공할 수 있다고 회사는 주장합니다.

그들은 또한 현재 Chainalysis를 사용하고 있지 않다면 거래를 벤치마킹하고 "당신이 놓친 것을 발견하는 데 도움이 될 것"이라고 언급했습니다. 오늘 "우리의 데이터 이점을 귀하의 고유한 에지로 전환하기 위해" 연락할 수 있습니다.

Chainalysis의 블로그 게시물에 언급된 대로:

“58개 관할 구역이 개정된 FATF 표준을 구현하는 데 필요한 법률을 도입했다고 보고했습니다. 이 관할 구역 중 52개 관할 구역에는 VASP를 허용하는 규제 체제가 있는 반면 이 관할 구역 중 6개 관할 구역에서는 VASP를 금지합니다. 아직 표준을 구현하지 않은 다른 26개 보고 관할 구역 중 70개는 법률 또는 규칙 제정을 통해 VASP에 대한 규정을 구현하는 중입니다.”

암호화 회사를 감독하는 것은 해당 부문에서 "소비자 신뢰"를 촉진하는 동시에 VASP가 "자신이 무엇을 하고 허용되지 않는지, 규제 의무가 무엇인지 알고 암호화폐 생태계의 안전한 성장을 가능하게 하는" 보안으로 운영할 수 있도록 합니다. "라고 블록체인 분석업체가 덧붙였다.

또한 FATF 표준 구현에는 해결해야 할 주요 격차가 여전히 존재한다고 언급했습니다.

Chainalysis는 다음과 같이 지적했습니다.

“FATF가 특히 우려하는 것은 '여행 규칙'이라고 하는 권장 사항 16의 구현입니다. 여행 규칙에 따르면 VASP는 특정 규모 이상의 사용자가 시작한 암호화폐 거래의 발신자와 수혜자를 식별해야 합니다. 이러한 거래의 상대방도 VASP인 경우 원래 VASP는 해당 사용자 정보를 두 번째 VASP로 전송해야 합니다. 많은 관할 구역에서 이 특정 권고를 이행하는 데 어려움을 겪고 있습니다.”

Chainalysis는 작년에 여행 규칙에 대한 일부 진전이 있었으며 현재 10개 관할 구역에서 여행 규칙을 구현 및 시행하고 있으며 다른 14개 관할 구역에서 요구 사항을 도입했지만 아직 시행하지 않고 있음을 인정했습니다.

FATF가 명시한 바와 같이 여행 규정을 시행할 때의 주요 과제 중 하나는 "표준을 발표할 당시에는 존재하지 않았던 기술 솔루션"입니다. 그러나 이제 "VASP가 다음을 포함하여 여행 규칙을 준수할 수 있도록 하는 다양한 기술과 도구가 있습니다. Chainalysis'와 Notabene의 통합, 이를 통해 암호화폐 기업은 신뢰할 수 있는 거래 상대방과의 거래를 자동화하는 동시에 의심스러운 활동을 감지하고 규제 요구 사항을 충족하는 데 필요한 데이터를 제공할 수 있습니다."

업데이트는 또한 다음과 같이 언급했습니다.

“FATF는 랜섬웨어 공격의 놀라운 증가에 대해 우려하는 것이 옳습니다. 최근 보고서에서 Chainalysis는 2020년에 다른 범주의 암호화폐 기반 범죄가 더 높은 성장률을 나타내지 않았으며 이러한 추세는 2021년에도 계속되었다고 밝혔습니다.”

랜섬웨어 지불을 복구하는 데 몇 가지 법 집행 기관 "성공"이 있었지만, 식민지 파이프 라인 Chainalysis는 "항상 그런 것은 아닙니다"라고 설명했습니다.

랜섬웨어 문제를 해결하기 위해 기업은 사이버 보안 프로토콜과 관련 조치를 강화하여 그러한 공격이 발생하지 않도록 사전에 방지해야 한다고 Chainalysis는 권장했습니다. 또한 "공격이 발생했을 때 탐지하고 적시에 정보를 공유하기 위해 공공 부문과 민간 부문이 협력해야 하며, 조사관은 블록체인 분석과 같은 필요한 리소스가 있어야 합니다. 부당하게 얻은 암호화폐 수익을 현금 아웃 포인트로 추적하고 랜섬웨어 공급망에 대한 기타 중요한 정보를 수집합니다."

Chainalysis는 FATF가 암호화폐 규제에 대한 명확한 표준을 수립하는 과정의 단계를 설명했다고 지적했습니다.

FATF는 2021년 XNUMX월에 업데이트된 가상 자산 및 VASP에 대한 지침 공공 및 민간 부문. 이 지침은 "가상 자산 및 VASP의 정의, 소위 스테이블 코인, P2P 거래, VASP의 등록 및 라이선스, 여행 규칙 및 구현에 도움이 될 VASP 감독자 간의 국제 협력"에 대한 업데이트로 구성될 예정입니다.

FATF는 2021년 XNUMX월까지 VASP 감독관 간의 정보 공유 및 협력 원칙.

FATF는 현재 "정책 입안자, 권한 있는 당국 및 평가자에게 ... FATF 지침 및 모범 사례 문서 및 상호 평가 보고서의 결과를 알리기 위해" 가상 자산 및 VASP에 대한 회원 및 광범위한 글로벌 네트워크를 위한 온라인 교육을 만드는 과정에 있습니다. 그들은 1년 상반기에 이 교육을 도입할 예정이라고 합니다.

Chainalysis에서 언급한 바와 같이:

“이 리뷰는 FATF가 암호화폐와 관련된 AML/CFT 위험 완화에 대해 진지하다는 점을 강조합니다. XNUMX월 이후 FATF가 암호화폐에 대한 다음 지침을 확정하면 새로운 지침을 구현하기 위해 규칙 제정 또는 입법 절차에 참여하는 FATF 관할 구역이 증가할 것입니다.”

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출처: https://www.crowdfundinsider.com/2021/07/177964-blockchain-analysis-providers-data-reveals-dramatic-variations-on-details-about-p2p-crypto-transactions-report/

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