메이어 브라운 | 5 월 13, 2022
6년 2022월 XNUMX일 미 재무부 해외자산통제국("OFAC") 지정 암호화 혼합기 Blender.io를 특별 지정 국가("SDN")로 지정하여 처음으로 가상 통화 혼합기가 승인되었습니다. 이번 조치는 악의적인 사이버 공격에 연루됐다는 판단과 불법 랜섬웨어 공격으로 훔친 가상 화폐 수익금 세탁에 기반한 가상 화폐 업계의 일련의 제재 지정 및 집행 조치 중 가장 최근의 조치다.
참조 : NASAA: 암호화폐 사기는 2022년 투자자들에게 가장 큰 위협이 될 것입니다.
6월 XNUMX일 지정은 지난 몇 주 동안 가상 화폐 부문에서만 다음과 같은 몇 가지 제재 조치를 취한 데 따른 것입니다.
- 2022 년 4 월 20 일, 러시아 및 러시아 기업의 제재 회피를 촉진하기 위해 러시아 암호화폐 채굴 회사 BitRiver 및 10개 자회사 지정
- 14월 XNUMX월 과 2022 년 4 월 22 일, 여러 Ethereum 주소를 북한의 Lazarus Group과 제휴하고 625억 XNUMX만 달러의 Ronin 브리지 해킹에 연루된 것으로 지정
- 2022 년 4 월 5 일, 세계 최대의 다크넷 시장인 Hydra Market의 지정; 가상 화폐 거래소 Garantex; 랜섬웨어 수익금 및 기타 미국 국가 안보 및 외교 정책 이익에 위협이 되는 행위의 전송을 가능하게 하는 역할을 기반으로 하는 100개 이상의 가상 통화 주소
Blender.io와 같은 가상 통화 믹서는 다양한 거래를 수신하고 최종 목적지로 전송하기 전에 함께 혼합합니다. 믹서 지지자들은 가상 화폐 거래의 개인 정보 보호를 높이는 데 있어 믹서의 유용성을 강조하고 있지만, 집행 당국자들은 가상 화폐 거래의 원래 출처를 모호하게 하여 악의적인 사이버 공격 및 기타 범죄 활동의 수익금을 제재 회피 및 세탁을 지원하기 위해 믹서를 악용하는 것에 대한 우려를 강조했습니다. 통화.
참조 : 해커, Ronin 블록체인 NFT 게임 Axie Infinity에서 625억 XNUMX만 달러 훔쳐
위에서 설명한 조치를 취하면서 OFAC 관계자는 인정 대부분의 가상 화폐 거래는 합법적이며 제재 회피를 조장하는 플랫폼 및 도구에 대한 제재의 사용이 증가하거나 악의적인 사이버 공격 및 기타 범죄 행위의 수익이 관련된 거래가 증가했음을 나타냅니다.
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