미국 재무부 외국자산통제국(OFAC)은 러시아 엘리트들이 국제 제재를 우회할 수 있도록 한 자금세탁 네트워크와 관련된 5명의 개인을 책임지우고 있습니다.
재무부는 성명을 통해 라고 러시아가 2022년 XNUMX월 우크라이나를 침공한 이후 도입된 제한 조치에도 불구하고, 미국 달러화에 연동된 스테이블코인 USDT 등의 디지털 자산을 활용해 러시아 고액 자산가들의 금융 활동을 지원하는 TGR 그룹과 관련된 사람들에게 제재를 가하고 있습니다.
러시아 태생의 우크라이나 국적의 George Rossi가 TGR 그룹의 전반적인 통제권을 가지고 있는 것으로 여겨진다. 다른 멤버와 제휴사로는 Elena Chirkinyan, Andrejs Bradens, Khadzi-Murat Dalgatovich Magomedov, Nikita Vladimirovich Krasnov가 있다.
"오늘의 조치의 결과로, 위에 설명된 차단된 사람들의 재산 및 재산에 대한 이익 중 미국 내에 있거나 미국인이 소유 또는 통제하고 있는 모든 재산은 차단되며 OFAC에 보고해야 합니다."
이 국제 네트워크는 제재된 기관을 대신하여 자금을 세탁하고, 현금과 암호화폐를 교환하는 등록되지 않은 서비스를 제공하고, 암호화폐 형태로 고객에게 현금 가치를 제공하고, 선불 신용카드 서비스를 제공하고, 자금 출처를 난독화하여 부유한 러시아인들이 영국에서 부동산을 구매할 수 있도록 한 것으로 추정됩니다.
테러 및 금융 정보 담당 차관보 대행인 Bradley T. Smith는 다음과 같이 말했습니다.
"TGR 그룹을 통해 러시아 엘리트들은 디지털 자산, 특히 미국 달러 기반 스테이블코인을 이용해 미국과 국제적 제재를 회피하고, 스스로와 크렘린을 더욱 부유하게 만들려고 했습니다."
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생성된 이미지: Midjourney
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- 출처: https://dailyhodl.com/2024/12/06/us-treasury-takes-action-against-five-individuals-who-allegedly-used-usdt-to-evade-sanctions-for-russian-elites/
