금융행위감독청(FCA)이 조사 중이다.
계좌에서 자금 인출을 허용했다는 주장에 대한 Revolut
국립범죄수사국(NCA)이 의심스러운 것으로 지목한 사건이다. 이것
FCA의 조치는 무결성을 보장하기 위한 지속적인 노력의 일환입니다.
금융 기관을 보호하고 자금 세탁 활동으로부터 보호합니다.
파이낸셜타임스(Financial Times)의 보도에 따르면 지난 XNUMX월부터
그리고 1.7월에는 약 XNUMX만 파운드가 계좌에서 풀려났습니다.
NCA에 의해 표시되었습니다. 이에 대해 Revolut는 FCA에 이 문제에 대해 알렸습니다.
그러나 문제의 계좌에서 £500,000만 풀려났다고 주장합니다.
Finance Magnates는 Revolut에 의견을 요청했지만 현재로서는
출판 후에도 회사는 응답을 제공하지 않았습니다.
이번 조사로 Revolut의 규제 문제가 추가되었습니다.
회사는 영국에서 신청한 은행 라이센스를 계속 기다리고 있습니다.
2021년 XNUMX월로 예정되어 있습니다. 장기간의 과정으로 인해 다음 사항에 대한 의문이 제기되었습니다.
감사에 대한 FCA의 우려, compliance , 그리고 기업문화
리볼 루트.
런던에 본사를 둔 Revolut은 결제 서비스로 운영됩니다.
영국의 기관. 대부분의 유럽에서는 은행 서비스를 제공합니다.
리투아니아에서 라이센스를 취득했습니다. Revolut의 호주 지부가 고려 중 획득
지역 은행 라이센스 아직 정식 신청은 시작하지 않았지만
프로세스.
Revolut은 2020년 미국 시장에 진출하여 서비스를 제공하고 있습니다.
송금, 직불카드 등. 시간이 지남에 따라 제품을 확장했습니다.
자동화된 투자 포트폴리오를 위한 로보어드바이저를 포함합니다. 그러나 그것은
최근 미국에서 암호화폐 서비스를 중단하기로 결정했습니다.
국내 규제 문제.
Revolut의 미국 은행 라이센스 신청서
미국 은행 라이센스에 대한 Revolut의 탐구는 계속해서 직면하고 있습니다.
지연. 영국 기반 이후 XNUMX년 FINTECH 회사는 제출 계획을 공개했습니다.
미국 은행 헌장 신청서 초안을 제출한 회사는 지원
아직 완전한 신청서를 제출했습니다, Tech.eu에서 보고한 바와 같습니다.
연방예금보험공사(FDIC)나
캘리포니아 금융보호혁신부(DFPI)는
Revolut로부터 신청서를 받은 것을 확인했습니다. 감사관실
또 다른 미국 규제 당국인 OCC(통화 통화)에도 보류 중인 사항이 없습니다.
핀테크 기업의 지원서입니다.
그들의 상태에 대한 질문에 대한 답변으로
Revolut의 대변인은 응용 프로그램에 대해 다음과 같이 말했습니다. 재무
거물 지난 달: “우리는 라이센스에 대해 언급하지 않습니다
응용 프로그램.” 이전에 Revolut는 초안을 제출했다고 밝혔습니다.
FDIC와 DFPI에 모두 적용됩니다. 한편, 전 Revolut의 제품 책임자인 Bogdan Uzbekov가 설립한 스타트업 Apron은 지난달 15만 달러를 모금했습니다.
금융행위감독청(FCA)이 조사 중이다.
계좌에서 자금 인출을 허용했다는 주장에 대한 Revolut
국립범죄수사국(NCA)이 의심스러운 것으로 지목한 사건이다. 이것
FCA의 조치는 무결성을 보장하기 위한 지속적인 노력의 일환입니다.
금융 기관을 보호하고 자금 세탁 활동으로부터 보호합니다.
파이낸셜타임스(Financial Times)의 보도에 따르면 지난 XNUMX월부터
그리고 1.7월에는 약 XNUMX만 파운드가 계좌에서 풀려났습니다.
NCA에 의해 표시되었습니다. 이에 대해 Revolut는 FCA에 이 문제에 대해 알렸습니다.
그러나 문제의 계좌에서 £500,000만 풀려났다고 주장합니다.
Finance Magnates는 Revolut에 의견을 요청했지만 현재로서는
출판 후에도 회사는 응답을 제공하지 않았습니다.
이번 조사로 Revolut의 규제 문제가 추가되었습니다.
회사는 영국에서 신청한 은행 라이센스를 계속 기다리고 있습니다.
2021년 XNUMX월로 예정되어 있습니다. 장기간의 과정으로 인해 다음 사항에 대한 의문이 제기되었습니다.
감사에 대한 FCA의 우려, compliance , 그리고 기업문화
리볼 루트.
런던에 본사를 둔 Revolut은 결제 서비스로 운영됩니다.
영국의 기관. 대부분의 유럽에서는 은행 서비스를 제공합니다.
리투아니아에서 라이센스를 취득했습니다. Revolut의 호주 지부가 고려 중 획득
지역 은행 라이센스 아직 정식 신청은 시작하지 않았지만
프로세스.
Revolut은 2020년 미국 시장에 진출하여 서비스를 제공하고 있습니다.
송금, 직불카드 등. 시간이 지남에 따라 제품을 확장했습니다.
자동화된 투자 포트폴리오를 위한 로보어드바이저를 포함합니다. 그러나 그것은
최근 미국에서 암호화폐 서비스를 중단하기로 결정했습니다.
국내 규제 문제.
Revolut의 미국 은행 라이센스 신청서
미국 은행 라이센스에 대한 Revolut의 탐구는 계속해서 직면하고 있습니다.
지연. 영국 기반 이후 XNUMX년 FINTECH 회사는 제출 계획을 공개했습니다.
미국 은행 헌장 신청서 초안을 제출한 회사는 지원
아직 완전한 신청서를 제출했습니다, Tech.eu에서 보고한 바와 같습니다.
연방예금보험공사(FDIC)나
캘리포니아 금융보호혁신부(DFPI)는
Revolut로부터 신청서를 받은 것을 확인했습니다. 감사관실
또 다른 미국 규제 당국인 OCC(통화 통화)에도 보류 중인 사항이 없습니다.
핀테크 기업의 지원서입니다.
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- 출처: https://www.financemagnates.com//fintech/revolut-under-scrutiny-fca-probes-suspicious-account-transactions/
