한국은 기업 지배 구조에 대한 접근 방식을 변경했습니다. 그렇기 때문에 몰타에 대해 FATF 투표를 받아 XNUMX년 만에 회색 목록에서 제외되었습니다. 국가는 탈세와의 전쟁에서 결함을 수정하고 수혜자 소유자를 나열하는 방법을 수정했습니다. 따라서, 몰타는 발전에 대해 찬사를 받았습니다. 돈세탁 방지에.

몰타가 현재 궁극적인 실소유권에 대한 정보를 수집하고 이를 규제 당국과 공유함으로써 탈세와 싸우는 방식은 작년에 개선된 영역 중 일부에 불과합니다. 대체로, 훌륭한 진전이 있었다 전략적 자금 세탁 방지 및 대테러 자금 조달 문제를 해결합니다.

FATF 그레이리스트 - 몰타는 2022년에 제외됨

FATF는 매년 XNUMX회 회의를 열어 회원국들이 금융 범죄에 효과적으로 대처하고 있는지 논의합니다. FATF는 회의 종료 시 발행되는 두 개의 문서를 통해 잘못된 조치가 있는 관할 구역을 명시합니다. 최악의 지정은 블랙리스트입니다, 여기에는 심각한 결함이 있는 국가가 포함됩니다. 따라서 FATF는 현재 북한과 이란을 포함하는 이들 국가와 거래하지 말 것을 권장합니다.

다른 공개 문서는 글로벌 자금 세탁 방지 준수 개선: 진행 중인 프로세스(그레이리스트라고도 함)라고 합니다. 이 목록에는 약점이 있는 관할 구역이 포함됩니다. 자금 세탁 및 테러 자금 조달과 싸울 때. 그러나 그들은 문제를 해결하기 위해 최선을 다했습니다. FATF 그레이리스트 국가에는 미얀마, 파키스탄, 아이티, 자메이카, 남수단, 파나마, 시리아 등이 포함됩니다.

우리가 말했듯이 FATF 그레이리스트는 2022년 XNUMX월 몰타가 앞서 언급한 지역의 개선으로 인해 제외되었습니다. XNUMX년 전에 목록에 포함되었다는 사실은 몰타 이후 논란의 대상이었습니다. 그레이리스트에 오른 최초의 EU 회원국. 또한, 이 나라는 가혹한 EU 자금 세탁 방지 및 테러 자금 조달 법률 및 규정의 적용을 받습니다.

몰타에 대한 FATF 투표

몰타 또는 흑백 목록에 있는 다른 국가에 대한 FATF 투표는 비밀입니다. 그레이리스트에 포함되기 위해서는 나라가 감시당했다 국제 평가자 및 기관에 의해. 몰타를 목록에서 제외하기로 한 결정은 관할권이 개혁을 완료하고 확인된 결함을 해결한 후에 나왔습니다.

몰타는 많은 변화를 실행해야 했습니다. 여기에는 국가가 탈세를 방지하고 최종 수익 소유자에 대한 정보를 수집하고 당국과 정보를 공유하는 방식을 개선하는 것이 포함됩니다. 이러한 문제를 수정해야 했습니다. FATF의 회색 목록에서 몰타를 제거합니다.

FATF 몰타 투표가 호의적이었을 때 로버트 아벨라 총리는 FATF 기밀 유지 요건을 존중하고 정부 간 기구 본회의가 마무리될 때만 결과에 대해 이야기하겠다고 말했습니다. 그는 확인했다 몰타는 개혁에 전념할 것입니다. 이런 식으로 국가는 계속해서 신뢰할 수 있는 금융 관할권이 될 것입니다.

그것은 말했다 몰타의 평판이 손상되어서는 안됩니다 Financial Action Task Force의 그레이리스트에 의해. 국가의 정치적 야당에 따르면 잘못된 정부 결정은 책임이 있습니다. 몰타의 금융 조치 태스크포스는 37개 관할 구역, 유럽 위원회, 걸프 협력 위원회에서 면밀히 조사되었습니다.

또한 세부 사항

FATF 몰타 문제는 회사의 실소유권 정보가 게이트키퍼에 의해 정확하게 기록되지 않은 경우에서 발생했습니다. 결과적으로 그들은 Malta Business Registry에 적절하게 제출되지 않았습니다. 이것은 우려의 대상이었기 때문에 실소유자 식별의 어려움 가능한 테러 자금 조달 및/또는 자금 세탁의 지표입니다.

회사는 회사법(수익적 소유자 등록부) 규정에 따라 몰타 기업 등록소(MBR)에 수익적 소유권에 관한 정보를 제공해야 합니다. 이렇게 하지 않으면 벌금이 부과되고 다른 가능한 처벌을 받게 됩니다. MBR은 웹 사이트에 섹션을 도입했습니다. 사용자는 실소유권 정보에 액세스할 수 있습니다. 적은 비용으로 활성 회사에.

두 기관이 협력 및 정보 교환에 관한 양해각서(MoU)를 체결했습니다. 이들은 Malta Business Registry(MBR)와 몰타 도박 당국(MGA). 메인 MoU의 목표는 커뮤니케이션을 용이하게 하는 것입니다. 상호 관심 사항에 대한 정보의 효과적인 공유를 지원합니다.

2021년 MBR과 FIAU(Financial Intelligence Analysis Unit)는 게이트키퍼를 대상으로 MBR에 제출된 실소유자 정보의 정확성과 유효성에 중점을 둔 집중 검사를 실시했습니다. FIAU는 그러한 검사 결과를 간행물에 발표했는데 매우 긍정적이었습니다. 앞서 말한 측면은 결함을 해결하는 데 기여했습니다. 식별되었습니다.

그 결과 몰타는 FATF 그레이리스트에서 제외되었습니다. FATF는 돈세탁 사례가 우선순위가 아니라고 느꼈습니다. 따라서 유죄 판결 건수를 늘리고 돈세탁 사건을 해결하기 위해 더 많은 법 집행이 필요했습니다. 많은 이 문제를 해결하기 위해 변경되었습니다., 몰타 경찰과 MGA에서 고위 관리가 교체되는 것과 같습니다.

FIAU는 사람, 은행, 게임 회사, 기업 서비스 제공업체, 공증인 및 부동산 중개인에 대한 조사 횟수를 늘렸습니다. 2021년 내내, FIAU는 다수의 개인을 처벌했습니다., 총 금액은 11만 유로입니다. 반면에 FATF는 몰타가 탈세 사건을 해결하는 데 충분한 노력을 기울이지 않는다고 느꼈습니다.

2021년과 2022년 동안 여러 몰타 당국은 탈세 방지 방법론을 개선하기 위해 노력했습니다. 명확한 국가 정책이 개발되었습니다., 몰타 경찰, FIAU 및 국세청장이 공유하는 것입니다. 이 방법론은 일관되고 효과적이며 비례적인 방식으로 탈세를 해결하는 방법을 다룹니다.

다른 국가에 비해 몰타 혜택

의 모습을 가지고 몰타 기업이 제공하는 몇 가지 장점 다른 나라에 비해 가지고 있습니다. 몰타에 대한 FATF 투표 결과 몰타가 그레이리스트에 등재되면서 이러한 혜택이 증가했습니다. 우리는 이러한 이점을 살펴보는 것이 유익하다고 생각합니다. 그래서 아래 표를 만들었습니다.

몰타에 대한 FATF 그레이리스트의 모습은 다음과 같습니다. 더 이상 몰타 기업의 문제가 아닙니다., 다른 관할권에 비해 앞서 언급한 혜택이 있는 사람. 이러한 회사에는 다음이 포함됩니다. 몰타 최고의 온라인 카지노 사이트, 다양한 게임, 흥미로운 보너스, 멋진 디자인 및 기타 많은 특전을 제공합니다.

결론

2022년 XNUMX월 몰타에 대한 FATF 투표는 호의적이어서 회색 목록에서 제거되었습니다. 결과적으로, 국가는 XNUMX년 전에 확인된 우려 사항을 해결하는 데 상당한 진전을 이뤘다고 결론지었습니다. 그럼에도 불구하고, 몰타는 긴장을 풀지 말고 계속 일해야 합니다. 현재 효과적으로 수행되고 있는 조치에 대해.

자주하는 질문

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