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중국, 암호 화폐 관련 자금 세탁 단속으로 1,100 명 이상의 용의자 체포

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상하이 (로이터) – 중국 경찰은 최근 단속을 통해 암호 화폐를 사용하여 전화 및 인터넷 사기로 인한 불법 수익을 세탁 한 혐의로 1,100 명 이상을 체포했습니다. 보안 고 밝혔다.

중국 당국이 암호 화폐 거래에 대한 단속을 강화하면서 체포되었습니다. 지난달 XNUMX 개 업계 단체는 암호 화폐 관련 금융 및 결제 서비스를 금지했으며 중국 내각 인 국무원은 비트 코인 채굴 및 거래를 단속하겠다고 약속했습니다.

공개 보안 국방부는 수요일 오후까지 경찰이 돈 세탁을 위해 암호 화폐를 사용하는 범죄 집단 170 개 이상을 체포했다고 밝혔다.

자금 세탁 자들은 불법 수익금을 암호 화폐 거래소를 통해 가상 화폐로 전환하기 위해 범죄 고객에게 1.5 %에서 5 %의 수수료를 부과했다고 국방부는 공식 위챗 계정을 통해 밝혔다.

중국 결제 및 청산 협회는 수요일 가상 화폐 사용과 관련된 범죄가 증가하고 있다고 밝혔다.

암호 화폐는 사실상 익명이고 편리하며 글로벌하기 때문에“그들은 국경을 넘는 자금 세탁을위한 중요한 채널이되었습니다.”라고 협회는 성명에서 밝혔다.

암호 화폐는 이미 불법 도박 활동에서 인기있는 지불 수단이되었습니다. 도박 사이트의 거의 13 %가 가상 화폐 사용을 지원하며 blockchain 협회에 따르면 기술은 당국이 돈을 추적하는 것을 더 어렵게 만들었다.

(상하이의 Samuel Shen, 홍콩의 Alun John 기자, Simon Cameron-Moore 편집)

이미지 크레디트 : Reuters

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출처 : https://datafloq.com/read/china-arrests-1100-suspects-crackdown-crypto-related-money-laundering/15321

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