米国司法省は 開封 元ビットコインの400億ドルのハッキングに関与したとされるXNUMX人の男性に対する起訴（BTC）マウントゴックスを交換します。 発表によると、43歳のアレクセイ・ビリュチェンコと29歳のアレクサンドル・ヴァーナーは共謀し、取引所のサーバーをハッキングしてマウントゴックスから盗んだ647,000万XNUMXBTCを洗浄した疑いがある。 

ビリュチェンコ容疑者は、BTC-e取引所の運営を共謀した罪でも起訴されている。 2017でシャットダウンする マネーロンダリング疑惑のため。

司法省は、2011年の仮想通貨取引所マウントゴックスのハッキングと違法な仮想通貨取引所BTC-eの運営に関連した容疑を明らかにした。

アレクセイ・ビリュチェンコ容疑者（43）とアレクサンドル・ヴェルナー容疑者（29）は、いずれもロシア国籍で、約…

— db（@ tier10k） 2023 年 6 月 9 日

検察側は、ハッキングは2011年2014月から少なくともXNUMX年XNUMX月までのXNUMX年以上にわたって行われたと主張している。この間、XNUMX人は日本にあるマウントゴックスのサーバーを制御したとされる。 その後、顧客の BTC の「大部分」が取引所から流出するまで、定期的にマウントゴックスから自分たちへの BTC の送金を続けました。

男たちはこれらのビットコインを入手した後、彼らが管理する別の取引所を通じて販売しようとしました。 これらの販売を促進するために、XNUMX人はニューヨークにあるビットコイン仲介会社と詐欺とされる契約を結んだ。 この証券会社は、さまざまなオフショア銀行口座に電信送金することで、ハッカーから盗まれたBTCを購入しました。 ビットコイン自体はハッカー取引所の所有物として残されたが、そこにある証券会社の口座に入金された。

この発表では、BTC-eが不正取引に使用された取引所であるかどうかについては言及しておらず、代わりに使用された取引所を「Exchange-1」と呼んでいる。 検察側は、この取引で二人は約6.6万ドルを受け取ったと主張している。

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マウントゴックスは、最初の主要な暗号通貨取引所の 2014 つです。 同社はハッキングにより破産に追い込まれたとして、XNUMX年XNUMX月に破産を申請した。

BTC-e は 2011 年から 2017 年まで運用されました。2017 年に FBI 暗号通貨の一部を清算した、その資金はマネーロンダリングによって得られたと主張しています。 BTC-eの創設者であるアレクサンダー・ヴィニク氏は、取引所との関係で現在服役中である。 XNUMX月にヴィニク氏の弁護士は次のようなことを試みた。 彼を解放してもらう ロシア連邦との捕虜交換の一環として。

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• 情報源： https://cointelegraph.com/news/us-justice-department-charges-two-men-in-mt-gox-hack