カナルコイン.com – バルバル イニ ドゥニア ディヘボカン デンガン アダンヤ カス ペンゲラパン ウアン ベルバシス cryptocurrency。 Potensi kerugian kasus penggelapan tersebut mencapai angka $ 366 juta atau sekitar Rp52,8triliun。 Otoritas di Amerika Serikat（AS）pun sudah menangkap dalang di balik layanan pencampuran berjuta-juta Bitcoin（BTC）berbasis darknet、Bitcoin Fog、setelah menganalisis 10 tahun tentang 情報 ブロックチェーン.
ピハク ベルウェナン セベラムニャ テラ メンバーカン ペリンガタン テガス ケパダ ペングナ レイン ダリ ラヤナン ブロックチェーン ilegal bahwa apa yang mereka lakukan saat ini bisa jadi bumerang di kemudian hari karena kegiatan mereka dapat dilacak menggunakan berbagai teknologi analitik yangmutakhir。
Diansir dari Coindesk、selama kurang lebih satu dekade、Bitcoin Fog sudah membolehkan pengguna menyembunyikan asal serta tujuan peninggalan kripto daripenggunanya。
Namun、pada akhirnya pihak内国歳入庁（IRS）menangkap warga keturunan asal Rusia-Swedia、Roman Sterlingov、dengan tuduhan ペンキュシアンアン lebih dari 1,2 juta BTC yang setara dengan $ 336 juta dikala berprofesisebagai管理者 ウェブサイト.
Sterlingov ditangkap pada 27年2021月2日laludi Los Angeles dan IRS memperkirakan jika dia menerima komisi antara 2,5 hingga 8 persen untuk layanan pencampuran pada tiap transaksi yang bernilai sekitar $ XNUMX juta di kalaitu。 ナムン、IRS memperkirakan total yang dikantongi oleh Sterlingnov secara eksponensial jauh lebihbesar。
Pihak berwenang memperkirakan paling tidak ada sekitar 23 persen dari Bitcoin yang mengalir lewat layanan pencampuran yang ditransfer ke pasar narkotika berbasis darknet semacam SilkRoad。
ペナンカパンスターリンゴフ 駄洒落メルパカンケプトゥサンダリオトリタスセテンパットヤンマナデンガンハティハティメンブカウェブサイトtransaksiBTCヤンテルジャリンデンガンラヤナン ミキサー semenjak 2011 denganmenggunakanブロックチェーンBitcoinuntukmengenaliオペレーターwebtersebut。
Sterlingov sendiri mendirikan website tersebut pada akhir 2011 dengan nama samaran Jepang demi melenyapkan kesempatan pihak berwenang untuk mendeteksi setoran serta penarikan di dalam layananmiliknya。
Pada 2019、agen IRS mendatangi Sterlingov dengan dalih ingin mencuci uang dari hasil keuntungan menjual ekstasi、tetapi transaksi itu tidak pernah mendapatkanjawaban lebihlanjut。
パラ ペネガク フクム メンデテクシ バフワ スターリンゴフ テラ メラクカン ペンバヤル 霧をホストするビットコイン menggunakan simpananuangデジタル リバティーリザーブ yang sudah tidak berlaku lagi、sehingga membuat mereka dapat mengikuti jejak digital kapan dia membeli uang リバティリバース menggunakan Bitcoin yang di transfer melalui perusahaan penukaran kripto yang telah bangkrut、MT GOX
Dari sana、IRS dapat mengidentifikasi alamat rumah dan nomor telepon yang didaftarkan Sterlingov ke akunnya、dan akhirnya akun Google Drive yang berisi instruksi tentang menguraikan langkah-langkah yang dia lakukan untuk membeli koin Liberty
「iniadalahcontoh lain bagaimana penyelidik dengan alat yang mumpuni dapat menggunakan transparansi yang dimiliki oleh cryptocurrency sehingga dapat mengikuti aliran dana gelap」、kata Jonathan Levin、salah satu pendirifirma forensik blockchain、Chainalysis。
ソラン コンピュータ科学者、Sarah Meiklejohn、menyatakan、「Dengan menggunakan teknologi analitik blockchain、kami menyatakan berulang ulang kali bahwa segala aktivitas yang kalian lakukan akan tersimpan dalam ledger selamanya、dan jika Anda melakukan pelanggaran
Meskipun Sterlingov telah ditahan、ビットコインフォグはオンラインでテタップします。 ナムン、ティダックアダサトゥプンヤンメンゲタフイシアパオペレーターアプリカシテルセブト。
（*）
コインスマート。 BesteBitcoin-ヨーロッパのBörse
出典：https：//www.kanalcoin.com/setelah-10-tahun-lolos-irs-ungkap-pelaku-kasus-penggelapan-bitcoin-366-juta/
