最大の暗号通貨取引所のXNUMXつであるBinanceは、IRSとDOJによる調査に直面しています。 政府機関は、取引所の商慣行についての洞察を持った個人からの情報を探しています。 

Binance Holdingsは現在、米国司法省（DOJ）および内国歳入庁（IRS）によって調査中です。 ブルームバーグレポート。  目標は、規制されていない暗号市場とその最大の取引所内に家を見つけたとされる違法行為を調査することです。 

Binanceの慣行を洞察する匿名の情報筋によると、マネーロンダリングや税務違反を扱う当局者が質問を始めています。 主導の交換 チャンポン・ザオは、2017年のオープン以来、現在の暗号交換市場を支配するようになりました。  

Binanceの広報担当ジェシカ・ユングは公式声明の中で、「私たちは法的義務を非常に真剣に受け止め、規制当局や法執行機関と協力して関与しています」と述べています。

特定の問い合わせにはコメントしないという方針にもかかわらず、彼女は続けて、「疑わしい活動を検出して対処するために金融機関が使用するマネーロンダリング防止の原則とツールを組み込んだ堅牢なコンプライアンスプログラムの構築に努めてきました」と述べています。

最近、ブロックチェーンフォレンジック会社、 連鎖解析は、米国の連邦機関と協力して、犯罪活動に関連するより多くの資金が他のどの単一の取引所よりもBinanceを通過したと結論付けました。 

これは明らかに、脱税を支援するとともに、暗号通貨が違法取引を隠すために使用されていることを懸念している米国当局者からいくつかの眉をひそめています。  

調査に関与している米国の役人には、DOJの銀行完全性ユニットを持つ連邦検察官と米国連邦検事局の弁護士が含まれます。 これらの当局者が調査していることの詳細はまだわかっていません。

これが初めてではありません Binanceは精査されています 政府から。 彼らはヨーロッパで規制問題に直面しました 株取引サービス そして、ドイツの規制当局からむち打ちをすることさえありました。 

これを書いている時点で、DOJもIRSもこの問題に関する公式声明を発表していません。