アメリカ合衆国移民税関取締局（ICE）は、政府機関の2021年に暗号通貨インテリジェンスプログラム（CIP）の存在を明らかにしました 予算案.
この提案では、CIPはピアツーピア（P2P）の市場、オンラインフォーラム、およびダークネット市場で発生している無許可の資本フローを特定しようとしていると述べています。 CIPは、ICEのBulk Cash Smuggling Center（BCSC）によって開発されました。
「BCSCは、独立した暗号通貨ブローカーによるピアツーピア（P2P）サイト、オンラインフォーラムと分類された広告、およびダークネット市場（DNM）の使用の形で、ライセンスのないマネーサービスビジネスを識別する暗号通貨インテリジェンスプログラム（CIP）を開発しました無許可のマネーサービスビジネス（MSB）活動に従事することです。」
ICEは、マネーロンダリングとオピオイドの人身売買を標的としています。
ICEは、ダークネット市場およびP2P市場で暗号通貨で動作する「大部分」の無認可のMSBが麻薬収益の洗浄に従事していると述べています。
エージェンシーは、「フェンタニルと化学前駆物質がよく販売されるダークネットの違法な市場を狙ったサイバー調査」のためのトレーニングとサイバー分析機能を強化したと付け加えました。
近年、ダークネット市場は数多くのICE実施アクションのターゲットとなっており、ICEエージェントは少なくとも以降、「高度なダークネットトレーニング」を受けています。 September 2019.
ICEは、米国麻薬取締局と提携して 半ば2017 ダークネットベンダーを対象とした35年にわたる全国調査を実施し、XNUMX人以上の逮捕につなげること。 ICEはまた、XNUMX週間にわたる国際的に調整された行動を October 2016.
フランスとオーストリアがブロックチェーンの科学捜査で協力
世界的にダークネット活動を取り締まるための努力が高まる中、ICEの暗号通貨調査プログラムの啓示。
25月XNUMX日、政府が所有するオーストリア工科大学は、 提携 フランスのブロックチェーンセキュリティ会社NIGMA Conseilと共同でブロックチェーンの科学捜査に協力しました。
両社は、ダークウェブスクレイピングやウォレットクラスタリングなど、政府や企業にブロックチェーンフォレンジックサービスを提供するよう取り組んでいます。
