ワシントンDCに本拠を置くシンクタンクであるグローバル・ファイナンシャル・インテグリティ（GFI）が発行した最近のレポートによると、ラタムはまだ仮想通貨関連の犯罪や詐欺の状況に対処する準備ができていません. この文書は、仮想通貨の規制はこれらの新しいテクノロジーの採用に伴って拡大することに失敗しており、政府は仮想通貨関連の犯罪を検出して処罰することに失敗していることが多いと述べています。
GFI: ラテンアメリカは依然として暗号関連の犯罪に対して脆弱です
中南米諸国の独特な経済状況と困難により、仮想通貨の採用は非常に大きくなっていますが、仮想通貨の規制は同等に発展していません。 これは、14 月 XNUMX 日に発行された「Cryptocurrencies: A Financial Crime Risk within Latin America and the Caribbean」というタイトルのレポートが見つけた結論の XNUMX つです。
ワシントン DC に本拠を置く金融シンクタンクである Global Financial Integrity が作成した、 レポート アルゼンチン、ブラジル、コロンビア、エルサルバドル、メキシコなど、仮想通貨の採用率が高い国に焦点を当てて、ラテンアメリカとカリブ海における合法的な仮想通貨の開発を調査しました。
報告書は、犯罪者が仮想通貨を使用してマネーロンダリング犯罪を犯すことを可能にするこれらの国の規制にいくつかの穴があり、当局によって検出されない可能性があることを発見しました。 また、この調査では、ラテンアメリカの仮想通貨の使用状況を考えると、これらの国の一部では、仮想通貨の課税以上のものに対処するための仮想通貨固有の規制がまだ不足していると述べています。 次 他の地域とは傾向が異なります。
ポリシーの推奨事項
調査によると、仮想通貨は新しい資産クラスであり、ラテンアメリカ諸国のニーズを考慮して、効果的な規制を確立するために調査する必要があることをこれらの国が理解することが基本です。 仮想通貨と、これらの新しい通貨を使用する際にユーザーや投資家が直面する可能性のあるリスクについて教育するキャンペーンの促進は、政府が利用できるもう XNUMX つのツールです。
ただし、レポートによると、これらの政府が適用しなければならない最も重要な対策の XNUMX つは、潜在的な脅威を特定するのに役立つ、サービス プロバイダー間の KYC/AML (Know Your Customer/Anti-Money Laundering) プロトコルの実装に関係しています。 .
同様に、金融活動作業部会 (FATF) のような国際機関の勧告を採用し、これらの機関が協力してデータを交換し、刑事事件の疑いのある事件の起訴につながる可能性があることを確認することをお勧めします。
仮想通貨に関連した犯罪に関して中南米諸国が直面している脆弱性に関する GFI の最新レポートについてどう思いますか? 以下のコメントセクションで教えてください。
- コインスマート。 ヨーロッパで最高のビットコインと暗号通貨取引所。ここをクリック
- Platoblockchain。 Web3メタバースインテリジェンス。 知識の増幅。 こちらからアクセスしてください。
- 情報源： https://www.bitcoinnewsminer.com/latam-still-unprepared-to-deal-with-crypto-crime-and-scams-according-to-gfi-report/
