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CEXが規制違反に陥った場合、DEXはユーザーにとってより安全な代替手段を提供できますか?

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95年以上前、Bitwise Asset Managementは、暗号通貨取引所での取引量がどれだけ偽物であるかを大胆に非難しました— XNUMX%、 彼らの研究によると.

ネクタイ その研究でこれをフォローアップ Gemini、Coinbase、Binanceなど、このセクターで定評のあるいくつかの名前を除いて、他のほとんどのプラットフォームは、偽造された取引量データをアグリゲーターに提供して、取引のアクティブなプラットフォームとして提示していることを示唆しています。 

それから奇妙なことが起こりました。 指名され恥ずかしい人々は、調査結果に異議を唱えたり、彼らの正確さを否定する声明を発表したりするために出てこなかった。 一部の人々は、自分たちのプラットフォームでの不正な取引活動についての知識を持っていることを事実上自白しています。

ビットワイズの財務責任者であるレニックス・ライがプラットフォームでのそのような慣行について質問したときに非難した73の取引所のXNUMXつであるOKExは、 認められた

「[…]ボリュームを構築するには時間がかかり、特に中国のトレーダーの一部にとって最も簡単な方法のXNUMXつは、より流動性の低いペアのいくつかを仮装売買することです。」 

率直に言って、ビット単位のレポートと啓示が一部のサークルで多くの眉をひそめなかったという事実は、業界でのデータ操作が結局のところニュースではなかったことを示唆しました。 

一元化された取引所は請求されていないとして有罪

先週、米国商品 先物 貿易委員会(CFTC)は、Coinbaseに6.5万ドルの罰金を科しました。無謀な虚偽の報告と仮装売買」。 中国の小売業者を非難したOKExとは異なり、Coinbaseでの不正行為の責任者でした。 

これは次の $ 18万ドル和解 先月の間 Tether/ BitfinexとNY司法長官は、虚偽のデータを提供し、不足している資金を隠蔽し、暗号交換で直面した真のリスクについて投資家を誤解させる役割を果たしました。 

これがキッカーです。 

CoinbaseとBitfinexはどちらも、少なくとも、BitwiseとThe Tieの両方によると、仮装取引と偽の取引量の罪を犯していない善良なアクターとして特定されたXNUMXの取引所のうちのXNUMXつであり、その忌まわしい研究は正式な調査の基礎の少なくとも一部を形成しましたこれらの暗号交換のいくつかに。

ここで注意すべき重要なことは、これは集中型取引所のターニングポイントではないということです。 これら イベント 取引市場の操作における彼らの役割のために規制当局のファウルに陥ったのは最新の取引所だけでした。

山から2014年のGoxの地震の終焉、暗号通貨の世界は、管理ミス、過失、および完全な取引の不正行為のために当局や規制当局との交換の絡み合いの後に交換を見てきました。 

CoinbaseとBitfinexは手首を平手打ちで逃げることができますが、他の多くの人はそうしません。たとえば、カナダの取引所Coinsquareは、幹部が首謀した仮装売買スキャンダルにさえ耐えられませんでした。 幹部は、2020万ドルの罰金を支払った後、1.7年に辞任し、取引所は閉鎖されました。 

投資家と顧客への影響 

厳粛な現実は、これらの出来事の完全な結果は常に顧客と投資家によって負担されてきたということです。 

山の管理ミスによる経済的破滅。 Goxは驚異的でした—数千万ドルは今日まで法的な論争の危機に瀕したままです。

BitPointが持っていたように、日本で顧客のお金を失うのは最後の交換ではありませんでした 32万ドルを失った 通常は従業員の過失が原因で、ハッキングだけで数億ドルが失われ、顧客への補償はほとんどありません。 

損失のハッキングの影響を必ずしも受けていない顧客でさえ、補償の負担を分担することがあります。ビットフィネックスのような取引所は、「社会的損失に設立された地域オフィスに加えて、さらにローカルカスタマーサポートを提供できるようになります。」 

曖昧な規制の問題も問題になる可能性があります。ブラジルの場合のように、2020年半ばから交換オペレーターが銀行と法廷を開き、一部が閉鎖され、クライアントが資金にアクセスできなくなりました。 

しかし、他の非経済的な結果はそれほど深刻ではありませんでした。 

14,000年の2017人を超えるCoinbaseユーザーは、「JohnDoeが召喚します」IRSから、一元化された取引所で保存されたときに自分の個人情報がいかに脆弱であるかを認識させました。

次に、カリフォルニア州の連邦裁判所は、名前、生年月日、住所、納税者IDなど、特定の取引しきい値要件を満たしたユーザーの識別レコードを、すべてのアカウントアクティビティと関連するアカウントステートメントのレコードとともに提出するようCoinbaseに命じました。 

貧しい人々を考えると セキュリティ 交換基金を取り巻く環境では、IDとデータの漏洩が暗号交換でも発生するのは驚くことではありません。 Binance 「KYCリーク」を否定 2019年は正当なものでしたが、Coincheck、Coinsquare、BuyUCoinなどの他の取引所のデータ侵害により、数十万人の暗号通貨取引所ユーザーの情報が公開されました。

分散型取引所のより安全な避難所? 

日時 分散型交換、またはDEXは、2014年から2016年の間に最初に登場し、集中型取引所を運営する企業やプラットフォームである仲介業者を廃止することを提案しました。

ただ、いくつかの理由でうまくいきませんでした:

  • 取引を妨げる流動性の欠如。
  • 簡単に使用することを困難にした高い技術的学習曲線。
  • また、トレーダーが偽の資産を購入したり、財布を空にする悪意のある契約をトリガーしたりするなどの詐欺の罠に直接陥るのを防ぐための安全対策の一般的な欠如。 

しかし、 成熟した分散型プロトコルのコレクション 2019年、中央集権化された取引所が規制当局やハッカーとの混乱を続けるにつれて、DEXが中央集権化された取引所よりも優れている点を享受しやすくなりました。 

最も明らかな利点は、ユーザーがウォレットをフロントエンドに接続するだけで、DEXに資金を入金する必要がないため、DEXがトレーダーの資金にアクセスする必要がないことでした。

これは、盗むハッキングのリスクがほとんどないことを意味しました 財布 一元化された取引所とは異なり、バランスが取れています。 また、「社会的損失」イベントに不本意な参加者になることもできませんでした。 

Uniswap、Sushiswap、PlasmaSwapの例では、トレーダーはWeb 3.0ウォレットを接続し、スワップを実行する場合にのみトランザクションを承認する必要があります。 そうでなければ、資金は決してトレーダーの財布を離れることはありません。 

個人のプライバシーに関しては、DEXが勝ちます。 ほとんどの場合、DEXアグリゲーターのPlasmaFinanceやMatchaと同様に、ユーザーアカウントを作成するオプションすらありません。 名前もメールアドレスも、ユーザー名やアカウント番号もありません。 トレーダーが残す唯一の識別情報は、ウォレットのアドレスです。 

話すべき他の利点があります。 技術的なものもあれば(たとえば、ブロックチェーン暗号化は集中型データベースの暗号化セキュリティよりも間違いなく優れている)、イデオロギー的なものもあります(たとえば、DEXは、実際の独立したオンチェーンデータを利用します、一元化された交換データとは対照的に、フィードは操作に対して脆弱です)。

しかし、資金と個人データの保護に関する明らかな利点は、これらの分野での集中型取引所が直面する多くの問題に照らして、最近より理にかなっています。 

これは、DEXまたはAMMがすべての人およびすべてのタイプの暗号トレーダーにとって決定的なソリューションであると言っているわけではありません。 

おそらく一部の人にとっては、今日の日本での認可された暗号交換の要件など、政府が支援する預金保証または完全な保険の保証は、暗号資産の単独の保管よりも優先されます。

そしておそらく、暗号が伝統的な金融と銀行の世界で受け入れられるにつれて、 KYCとデューデリジェンスは忘れられません、そしてブロックチェーンテクノロジーが規制順守と個人のプライバシーの間に実用的な妥協点を見つけるまで、より安全なストレージと個人データの保護を実装する必要があります。 

しかし今のところ、集中型取引所が資金と個人データを保護できていない場合、分散型取引所の非管理的でアカウントのない性質は、権利を剥奪された暗号トレーダーを手招きします。

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Iliaは、PlasmaPayの創設者兼CEOです。 彼は金融アーキテクトであり、分散型金融、決済、銀行向けのブロックチェーンである#PlasmaDLTの作成者です。

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ソース:https://beincrypto.com/as-cexs-fall-foul-of-regulatory-transgressions-can-dexs-offer-safer-alternative-for-users/

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