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暗号バスト: デジタル通貨で 93 億ドルをロンダリングするための中国首輪 5 Bitcoinist.com

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中国は最近、違法な仮想通貨商取引の温床に変わりました。 この国は、暗号通貨を含む詐欺や違法行為に関して、世界中でかなりの評判を得ています.

最近、中国発または中国人が関与する悪質な行為が多発しています。 

たとえば、2021 年 200 月には、海外の 20 か所以上の場所から 70 人を超える被害者が XNUMX 万ドルを詐欺師に渡しました。

この 12 か月の 2.8 月に、Chainalysis は、悪名高いラグ プルから XNUMX 億ドルを紛失した中国の仮想通貨バイヤーを暴露したレポートを発表しました。 詐欺で逮捕されたのはXNUMX人。

XNUMX 年 XNUMX 月、身元不明の中国人が、デジタル通貨に関連するインドでの偽の住宅ローン アプリのラケットに参加した後、逮捕されました。

しかし、これらの詐欺のケーキを取っているのは、5.6億ドルの仮想通貨をロンダリングする責任を負っていたXNUMX年間の重罪ギャングの演習の現在の中国警察の解体である.

巨大規模の「9.15」キャッシュ ロンダリング ギャング

確かなHong Mouが率いる「9.15ギャング」は、中国全土のさまざまな品揃えと料金のWebサイトを含む300件を超えるテレトラフィッキング事件の背後にあると主張されています.

このグループは、2018 年から活動しており、不正行為の痕跡を取り除くために、詐欺、プレイ、およびさまざまな暗号関連のアクションからの違法な資金を米国ドルに換金することをさらに容易にしました。

中国当局によると、Mou 氏のグループは仮想通貨を利用して 40 億元をマネーロンダリングし、これを 5.6 億ドルに換算した。

取り締まりの後、93 人の容疑者が逮捕され、ギャングのメンバーが使用していた 100 台以上のコンピューター システムと携帯電話が押収されました。

事件により、300億元の資金が追加凍結された。 ギャングの有益な解体により、さまざまな被害者の経済的損失から 8 万元が回復しました。

暗号通貨: 暗い面

これは当局の勝利と考えられるかもしれませんが、資産クラスが再び不利な状況に置かれることは間違いありません。

過去数年間、米国やヨーロッパのような国際的な場所は、居住者の資金調達の代替手法として暗号を管理するために柔軟性のない措置を講じてきました.

彼らの説得力のある主張の XNUMX つは、暗号通貨が違法行為に利用される可能性があり、これらの種類の所有物はいくつかの方法で暗示するのが面倒であり、キャッシュ ロンダリングやさまざまな関連する犯罪のための素晴らしい装置になっているというものです。

その間、逮捕された容疑者とモウの重罪事件は、すでに中国当局によって処理されています。

BTCUSD ペアは 19 ドルを取り戻し、毎日のチャートで 19,434 ドルで売買 | 供給: TradingView.com

The Verge の注目の写真、Chart: TradingView.com

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