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2.5 Crore INR詐欺:Pluto ExchangeCEOがインドで逮捕されました

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  • プルートエクスチェンジ CEOのUmeshVermaは、詐欺の疑いでインドのインディラガンジー国際空港で逮捕されました。
  • 報告によると、ヴェルマは息子のバラットとともに、プルート取引所を立ち上げた後、約45人の投資家をだましました。 申立人は彼らを主張した 少なくとも2.5ルピーのINRを詐欺.

によると、 レポート、Rs2.5クロアデリー cryptocurrency CEOのUmeshVermaが逮捕されました。 これは申し立てられた結果です 暗号詐欺.

Umeshは、アラブ首長国連邦のドバイに向けて出発する前に、インドで45人以上をだまし取ったと報告されています。 その後、彼は中東の同国に事務所を設立しました。 インドに戻ると、デリー警察の経済犯罪部門はインディラガンジー国際空港でウメッシュを逮捕しました。

拘留されている間、Umeshは彼と彼の計画に対する申し立てに対抗するための合理的な言い訳を提供することができませんでした。

2017年、Umeshと息子のBarat Vermaは、冥王星と呼ばれるデジタル取引所を立ち上げました。 この取引所は、主にデジタル資産取引を実行するためのモバイルアプリケーションとして機能しているように見えました。

これに続いて、Umeshと彼の息子は投資家に月利約20から30%を保証したと伝えられています。 また、同社は投資家が人々を紹介するたびになんと手数料を支払うことを約束した。 しかし、彼らは約束を守ることができず、 Bitcoin's 言い訳として値下げ。これを受けて、同社は事務所をドバイに移転した。

一方、Umeshがビジネスの逮捕に直面するのはこれが初めてではありません。 以前、収益インテリジェンス局(DRI)は、金の密輸によりUmeshを逮捕しました。

出典:https://coinquora.com/2-5-crore-inr-scam-pluto-exchange/

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クリプトクジラはすべてのBTCを黙ってゴブリングし、クリプトマーケットを操作していますか?

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2021年へようこそBTCは言います 強気トレンド、 そして、一般大衆に同時に最新の技術に投資するように求めるすべての影響力のある人格は、暗号空間に莫大な金額をもたらしました。 しかし、XNUMX月中旬にBTCの価格が急落したことで、最終的に「次は何か」という大きな疑問が生じました。 投資家の前で。 

間違いなく、コインはわずか197か月でXNUMX%の大幅な急増を示しました。 暗号通貨の最も安全な資産と見なされているビットコインは、常に投資家の最優先事項です。 また、デジタル資産の採用と、トランザクションにピアツーピアテクノロジーを使用すること、つまり、間に金融機関を関与させないことが、投資家の心にセレナーデをもたらすものです。 

クジラの餌にならないでください!

  ステートメント 暗号アナリストから ラーク・デイビス それについて意味のある洞察を持っています。 彼によると、金持ちで強力なプレーヤーが市場を操作しています。 彼らは最初に大規模な売却によって市場を揺るがし、その後すぐに市場をショートさせます。 そして市場が行くとき ダウン、彼らはパニックに陥った人々からビットコインを購入し、BTCを10%または20%下落させました。 このプロセスはすすぎと繰り返しとして継続され、したがって小規模投資家は市場の大規模なクジラの餌としてBTCを提供します。 

マークキューバ 言う 「クリプトはインターネットの株式バブルとまったく同じです」と投資家はビットコインへの投資を再び考えさせられました。 そして最良の部分は、説明がビットコインとイーサリアムの強気な予測であるということです。 同様に、 スコットマイナード、グッゲンハイム投資家のグローバル最高投資責任者, ツイートで彼の考えを共有しました: 

「ビットコインの放物線状の上昇は短期的には持続不可能であり、後退に対して脆弱です。 目標の35,000ドルの技術的利益を超えており、テーブルからいくらかのお金を奪う時間です。」

彼のツイートの中で、彼はBTCに「もっと」投資するのは賢明ではないと明確に指摘しました。

しかし、アナリストの目から見ると、BTCクジラは価格が下がるにつれてそれらを購入し続けました。 はい、両方のステートメントは特定の方法でお互いをサポートしています! そして、なぜ彼が私たちにお金を出して欲しかったのかと言うのは間違いではありませんか? これらのビットコインクジラはより多くのBTCをすくうことができるので?

12月中, 鉱夫 彼自身は言った グッゲンヘim SECが彼の資金を承認すると、BTCにより多くの資金を投資することになります。 それで、私たちのお金を取り出すように頼む背後にある理由は何ですか?

読む  OKExが顧客に感謝するためのロイヤルティリワードプログラムを導入

結論:価格シンクは戦略ですか?  

明らかに、兆候は、暗号通貨クジラが最初に市場を操作することを示しており、分散型の投資方法を採用する必要があり、デジタル資産、特にビットコインへの投資は大きくなる可能性があります より大きな利益。 基本的に、これらの影響力のある人々は市場でキャッシュフローを生み出し、それは最終的にBTCの価格に反映されます。 

さて、再びツイート スコットマイナード 来て、市場の初心者は、急上昇でホールドまたは販売するというジレンマに入ります! これはパニックで売る状況を作り出し、BTCの価格を低くします。 これは、Twitteratisによると、これらの億万長者のクジラが自分のアカウントにより多くのBTCをすくう時です。  

投資家は、市場が高騰しているときに投資したとしても、状況が十分に良くないときに単に撤退するのは賢明ではないことを理解する必要があります! あなたの条件を考え、それに応じて行動することは、常に採用するための最良の戦略でした。  

ソース:https://www.cryptoknowmics.com/news/are-crypto-whales-silently-gobbling-all-the-btcs-and-manipulating-the-crypto-market

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テザー(USDT)15月XNUMX日iFinexケースの締め切り:知っておくべきことすべて

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暗号通貨分野の多くの人が最近、ニューヨーク州司法長官(NYAG)の事務所と、ビットフィネックスとテザーの親会社であるiFinexとの間で進行中の訴訟の重要な考慮事項として、来たる15月XNUMX日について議論しました。

これを念頭に置いて、以下はこの日に何が起こったのか、そして何を期待するのかについての包括的な要約です。

NYAG対iFinexケース:何が起こったのか?

2019年850月、ニューヨーク州司法長官の事務所は、人気のある暗号通貨取引所BitfinexがXNUMX億XNUMX万ドルを失い、その不足分を補うために関連する安定コインオペレーターTether(USDTを発行する会社)からの資金を使用したと主張しました。

As CryptoPotato 報告後に、テザーはブログ投稿を通じて、申し立ては「悪意」で書かれており、「虚偽の主張でいっぱい」であると述べた声明を発表しました。

2019年29月、Joel Cohen裁判官は、XNUMX月XNUMX日に審理が行われるまで、両社からの文書を求めるNYAG事務所の要求に部分的に滞在することを認めました。 その審理中に、事件の裁判官、ジョエル・コーエン、 決定しました 彼は訴訟を進めるか却下するかについて最終決定を下す準​​備ができていなかったため、仮差止命令を延長する。 したがって、彼はその差止命令を90日延長しました。

しかし、850月、NYAGは、XNUMX億XNUMX万ドルを隠蔽する以外に、ビットフィネックスとテザーがニューヨークの顧客に主張したよりも長い間サービスを提供したと主張して、この事件に関する新しい証拠を提示しました。 部分的に、文書は次のように述べています。

OAGは、回答者の企業運営に関して、回答者とニューヨークの間の実質的な関係を明らかにしました。 Bitfinexプラットフォームでの取引。 テザーの発行、償還、および取引。 金融機関を利用してお金を移動し、顧客の預金と引き出しを処理する。 誤解を招く可能性のある市場への表明。

本質的に、NYAGはビットフィネックスのLEO初期交換オファリングも攻撃し、「マーティン法の対象となる証券発行のすべての兆候があり、発行が調査中の問題に関連していると信じる理由がある」と主張しました。隠ぺいする。

さらに、NYAGは、「合法的な調査を妨げる不適切な試み」を却下するというiFinexの申し立てを呼びかけました。

書類提出の順序

2020年90月、コーエン裁判官は、ビットフィネックスとテザーが彼らの金銭的関係と歴史を詳述した文書をNYAGの事務所に提出しなければならないと裁定しました。 それに加えて、彼はまた、テザーがビットフィネックスに資金を貸し出すことをさらにXNUMX日禁止する差し止め命令を延長した。

しかし、9年2020月XNUMX日、司法長官のレティシア・ジェームズは、 書類を提出した、コーエン判事に期限を15年2021月354日まで延長するよう求めた。ジェームズは「両当事者はXNUMX命令に応じて文書の作成に協力し続け、作成は今後数週間で完了すると予想している」と述べた。

15月XNUMX日の締め切りが重要なのはなぜですか?

これで、この記事の執筆時点と15月XNUMX日の締め切りの重要性に到達しました。 この場合、これが重要なポイントとなる理由はいくつかあります。 まず、iFinexは、NYAGが調査を継続し、その主張のメリットをさらに実証するために必要な情報を作成する必要があります。

しかし、おそらくさらに重要なのは、ドキュメントの性質です。 本質的に、iFinexは、特定の発行と償還に関するテザー、銀行、文書、通信、およびビットフィネックス取引プラットフォームでの取引活動を発行および償還するかどうか、いつ、どのように交換するかを決定するプロセスに関する資料を作成する必要があります。テザーとビットコイン。

USDTは市場で最も人気があり最大のstablecoinであるため、これは暗号通貨空間全体の画期的なケースです。 それを発行した会社は 多くのスキャンダルに巻き込まれた 過去には、それが実際に米ドルに支えられているという事実に多くの疑問がありました。

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ソース:https://coingenius.news/tether-usdt-january-15th-deadline-on-ifinex-case-everything-you-need-to-know-28/

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CoinbaseとBakktに続いて:WinklevossのGeminiは公開を検討していると伝えられています

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暗号通貨分野の多くの人が最近、ニューヨーク州司法長官(NYAG)の事務所と、ビットフィネックスとテザーの親会社であるiFinexとの間で進行中の訴訟の重要な考慮事項として、来たる15月XNUMX日について議論しました。

これを念頭に置いて、以下はこの日に何が起こったのか、そして何を期待するのかについての包括的な要約です。

NYAG対iFinexケース:何が起こったのか?

2019年850月、ニューヨーク州司法長官の事務所は、人気のある暗号通貨取引所BitfinexがXNUMX億XNUMX万ドルを失い、その不足分を補うために関連する安定コインオペレーターTether(USDTを発行する会社)からの資金を使用したと主張しました。

As CryptoPotato 報告後に、テザーはブログ投稿を通じて、申し立ては「悪意」で書かれており、「虚偽の主張でいっぱい」であると述べた声明を発表しました。

2019年29月、Joel Cohen裁判官は、XNUMX月XNUMX日に審理が行われるまで、両社からの文書を求めるNYAG事務所の要求に部分的に滞在することを認めました。 その審理中に、事件の裁判官、ジョエル・コーエン、 決定しました 彼は訴訟を進めるか却下するかについて最終決定を下す準​​備ができていなかったため、仮差止命令を延長する。 したがって、彼はその差止命令を90日延長しました。

しかし、850月、NYAGは、XNUMX億XNUMX万ドルを隠蔽する以外に、ビットフィネックスとテザーがニューヨークの顧客に主張したよりも長い間サービスを提供したと主張して、この事件に関する新しい証拠を提示しました。 部分的に、文書は次のように述べています。

OAGは、回答者の企業運営に関して、回答者とニューヨークの間の実質的な関係を明らかにしました。 Bitfinexプラットフォームでの取引。 テザーの発行、償還、および取引。 金融機関を利用してお金を移動し、顧客の預金と引き出しを処理する。 誤解を招く可能性のある市場への表明。

本質的に、NYAGはビットフィネックスのLEO初期交換オファリングも攻撃し、「マーティン法の対象となる証券発行のすべての兆候があり、発行が調査中の問題に関連していると信じる理由がある」と主張しました。隠ぺいする。

さらに、NYAGは、「合法的な調査を妨げる不適切な試み」を却下するというiFinexの申し立てを呼びかけました。

書類提出の順序

2020年90月、コーエン裁判官は、ビットフィネックスとテザーが彼らの金銭的関係と歴史を詳述した文書をNYAGの事務所に提出しなければならないと裁定しました。 それに加えて、彼はまた、テザーがビットフィネックスに資金を貸し出すことをさらにXNUMX日禁止する差し止め命令を延長した。

しかし、9年2020月XNUMX日、司法長官のレティシア・ジェームズは、 書類を提出した、コーエン判事に期限を15年2021月354日まで延長するよう求めた。ジェームズは「両当事者はXNUMX命令に応じて文書の作成に協力し続け、作成は今後数週間で完了すると予想している」と述べた。

15月XNUMX日の締め切りが重要なのはなぜですか?

これで、この記事の執筆時点と15月XNUMX日の締め切りの重要性に到達しました。 この場合、これが重要なポイントとなる理由はいくつかあります。 まず、iFinexは、NYAGが調査を継続し、その主張のメリットをさらに実証するために必要な情報を作成する必要があります。

しかし、おそらくさらに重要なのは、ドキュメントの性質です。 本質的に、iFinexは、特定の発行と償還に関するテザー、銀行、文書、通信、およびビットフィネックス取引プラットフォームでの取引活動を発行および償還するかどうか、いつ、どのように交換するかを決定するプロセスに関する資料を作成する必要があります。テザーとビットコイン。

USDTは市場で最も人気があり最大のstablecoinであるため、これは暗号通貨空間全体の画期的なケースです。 それを発行した会社は 多くのスキャンダルに巻き込まれた 過去には、それが実際に米ドルに支えられているという事実に多くの疑問がありました。

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出典:https://coingenius.news/following-coinbase-and-bakkt-winklevoss-gemini-reportedly-considers-going-public-26/

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FinCENは提案された暗号規制に関するコメントウィンドウを拡張します

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暗号通貨分野の多くの人が最近、ニューヨーク州司法長官(NYAG)の事務所と、ビットフィネックスとテザーの親会社であるiFinexとの間で進行中の訴訟の重要な考慮事項として、来たる15月XNUMX日について議論しました。

これを念頭に置いて、以下はこの日に何が起こったのか、そして何を期待するのかについての包括的な要約です。

NYAG対iFinexケース:何が起こったのか?

2019年850月、ニューヨーク州司法長官の事務所は、人気のある暗号通貨取引所BitfinexがXNUMX億XNUMX万ドルを失い、その不足分を補うために関連する安定コインオペレーターTether(USDTを発行する会社)からの資金を使用したと主張しました。

As CryptoPotato 報告後に、テザーはブログ投稿を通じて、申し立ては「悪意」で書かれており、「虚偽の主張でいっぱい」であると述べた声明を発表しました。

2019年29月、Joel Cohen裁判官は、XNUMX月XNUMX日に審理が行われるまで、両社からの文書を求めるNYAG事務所の要求に部分的に滞在することを認めました。 その審理中に、事件の裁判官、ジョエル・コーエン、 決定しました 彼は訴訟を進めるか却下するかについて最終決定を下す準​​備ができていなかったため、仮差止命令を延長する。 したがって、彼はその差止命令を90日延長しました。

しかし、850月、NYAGは、XNUMX億XNUMX万ドルを隠蔽する以外に、ビットフィネックスとテザーがニューヨークの顧客に主張したよりも長い間サービスを提供したと主張して、この事件に関する新しい証拠を提示しました。 部分的に、文書は次のように述べています。

OAGは、回答者の企業運営に関して、回答者とニューヨークの間の実質的な関係を明らかにしました。 Bitfinexプラットフォームでの取引。 テザーの発行、償還、および取引。 金融機関を利用してお金を移動し、顧客の預金と引き出しを処理する。 誤解を招く可能性のある市場への表明。

本質的に、NYAGはビットフィネックスのLEO初期交換オファリングも攻撃し、「マーティン法の対象となる証券発行のすべての兆候があり、発行が調査中の問題に関連していると信じる理由がある」と主張しました。隠ぺいする。

さらに、NYAGは、「合法的な調査を妨げる不適切な試み」を却下するというiFinexの申し立てを呼びかけました。

書類提出の順序

2020年90月、コーエン裁判官は、ビットフィネックスとテザーが彼らの金銭的関係と歴史を詳述した文書をNYAGの事務所に提出しなければならないと裁定しました。 それに加えて、彼はまた、テザーがビットフィネックスに資金を貸し出すことをさらにXNUMX日禁止する差し止め命令を延長した。

しかし、9年2020月XNUMX日、司法長官のレティシア・ジェームズは、 書類を提出した、コーエン判事に期限を15年2021月354日まで延長するよう求めた。ジェームズは「両当事者はXNUMX命令に応じて文書の作成に協力し続け、作成は今後数週間で完了すると予想している」と述べた。

15月XNUMX日の締め切りが重要なのはなぜですか?

これで、この記事の執筆時点と15月XNUMX日の締め切りの重要性に到達しました。 この場合、これが重要なポイントとなる理由はいくつかあります。 まず、iFinexは、NYAGが調査を継続し、その主張のメリットをさらに実証するために必要な情報を作成する必要があります。

しかし、おそらくさらに重要なのは、ドキュメントの性質です。 本質的に、iFinexは、特定の発行と償還に関するテザー、銀行、文書、通信、およびビットフィネックス取引プラットフォームでの取引活動を発行および償還するかどうか、いつ、どのように交換するかを決定するプロセスに関する資料を作成する必要があります。テザーとビットコイン。

USDTは市場で最も人気があり最大のstablecoinであるため、これは暗号通貨空間全体の画期的なケースです。 それを発行した会社は 多くのスキャンダルに巻き込まれた 過去には、それが実際に米ドルに支えられているという事実に多くの疑問がありました。

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ソース:https://coingenius.news/fincen-extends-comment-window-on-proposed-crypto-regulations-20/

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