44人の個人とXNUMXつの会社が、違法なコミュニティプールを運営し、「デジタル資産に投資する収入基金」を介してXNUMX万ドルを不正に勧誘した罪で起訴されました。

被告はSamIkkurty、Ravishankar Avadhanam、およびJafia LLCであり、ステータスヒアリングは25年2022月XNUMX日に予定されています。

問題の11つのファンドは、Rose City Income Fund、Rose City Income Fund II LP、およびSeneca Ventures LLCであり、すべての資産は2022年XNUMX月XNUMX日に地方裁判所の命令により凍結されています。CFTCが発表した情報によると、

「CFTCは、詐欺された投資家への返還、不当な利益の不当な扱い、民事罰、恒久的な取引および登録の禁止、および商品取引所法（CEA）およびCFTC規制のさらなる違反に対する恒久的な差し止め命令を求めています。」

訴状によると、被告はウェブサイトとYouTube動画を使用して、「デジタル資産、商品、デリバティブ、スワップ、商品先物契約を購入、保有、取引するために、少なくとも44人の参加者から170万ドル以上を勧誘しました」。

被告がポンジースキームに似た方法で他のユーザーに資金を再配分するだけで、ステーキングまたは適切に管理された取引を通じて受動的な収入を生み出すために資金を投資する代わりに、主張されています。

さらに、「被告はまた、数百万ドルをオフショアエンティティに転送し、そのエンティティは、資金を外国の暗号通貨取引所に転送した可能性がある」と主張されています。 18万ドル.

公式の苦情で参照されているウェブサイトは現在駐車されており、これ以上の投資家は彼らの詐欺の影響を受けにくいことを示唆しています。 2021年からのサイトのキャッシュされたバージョンによると、サイトにはXNUMXつのルールがあると主張しました。

「ルール＃1：投資家に年間15％の安定した配当を支払う
ルール＃2：ルール＃1を忘れないでください今日から始めましょう

2020年のブログ投稿には、彼らの「マイニング」活動に関する情報が記載されています。 暗号詐欺師が暗号空間を詐欺するためによく使用する用語。

多くの人がクリプトマイニングに精通していますが、これが何を意味するのかを理解している人はほとんどいません。 「マイニング」という用語の使用は、暗号通貨マイニングで稼ぐべきお金があると聞いている投資家を誤った安心感に陥らせるために意識的に行われます。 投稿は述べています。

「ローズシティインカムファンドでは、投資家のために収入を生み出すことに重点を置いています。 私たちはデジタル料金所の運営から収入を得ています。 これらの料金所は、市場が高低にかかわらず料金を徴収します。 信頼できる収入を生み出すマーケットニュートラル戦略を採用しています。 ポートフォリオの0.5つは、昨年XNUMXドルで購入していたSynthetixです。 今年のXNUMX月には、さらに追加する機会がありました。」

意外なことに、ウェブサイトは「退職者は貯蓄から収入を得ることができない」と述べているが、彼らの基金は「資本保全に焦点を合わせている」と述べているため、高齢者をターゲットにしているように見える。 最近ツイートした被告の一人は、

「間違った経済的インセンティブが世界にどのような影響を与えるかを見るのは恐ろしいことです。 「自由の国」には、人口が4倍の共産主義で権威主義的な中国よりも多くの囚人がいます。」

訴状は、被告がデジタル資産に投資して彼らが主張したように賭ける代わりに、参加者間で資金をどのように移転したかを詳細に概説しています。 被告自身の口座が所有および運営する口座に顧客の資金が送金されたという記録もあります。

心配なことに、顧客の資金のいずれかが実際に暗号資産に投資された場合、XNUMX月にIkkurtyが「好きになり始めた $ LUNA 今。 ドー・クォンは、ビットコインで安定したコインを裏付けることで、ゲームを変える動きをしました。」

資金がLUNAに投資されたか、アンカープロトコルに賭けられた場合、それらは今日の価値で90％以上減少します。 ただし、レポートからは、ポンジースキームが顧客に代わって暗号資産に投資したという証拠はほとんどないようです。