シンガポール通貨庁​​（MAS） は、規制当局に虚偽の情報を提供し、登録ファンド運用会社（RFMC）に許可されている運用資産（AUM）のしきい値を超えたとして、暗号通貨ヘッジファンドThree Arrows Capital（TAC）を叱責しました。

2013年30月、TACはRFMCステータスを取得し、250人以下の適格投資家とのファンド管理ビジネスを継続し、XNUMX億XNUMX万シンガポールドル以下の資産を管理できるようになりました。

TACは、1年2021月XNUMX日に、英領バージン諸島のオフショア事業体に管理した唯一のファンドの管理を刷新しました。

TACは2022年29月にファンドの資産の一部の管理を再開しましたが、2022年6月2022日にMASに、XNUMX年XNUMX月XNUMX日からシンガポールでのファンド管理活動を停止する意向を通知しました。

叱責は、2022年2021月にMASに通知される前に発生したTACによる違反に関連しています。MASはXNUMX年XNUMX月からこれらの違反を調査しています。

MASは、2001年証券先物法（SFA）および証券先物（ライセンスおよび事業遂行）規則（SFR）に基づいて、TACによるXNUMXつの違反をリストしました。

規制当局によると、TACは、MASに提供された情報が虚偽または誤解を招くものではないことを確認できませんでした。 TACは、1年2021月XNUMX日から、ファンドの管理を無関係のオフショア事業体に刷新したことをMASに表明しました。しかし、TACとオフショア事業体は、共通の株主であるSu Zhuを共有していたため、この表明は誤解を招くものでした。 TACのディレクター。

TACはまた、必要なタイムライン内に、その取締役であるSuZhuとKyleLivingstonDaviesの取締役と株式保有の変更についてMASに通知することができませんでした。

また、250年2020月から2020年2020月まで、および2021年XNUMX月からXNUMX年XNUMX月までの間に、TACがRFMCの許容AUMであるXNUMX億XNUMX万シンガポールドルを超えたため、AUMしきい値の違反が長引いた。

MASは声明の中で次のように述べています。

「TACが管理するファンドの支払能力に疑問を投げかける最近の進展に照らして、MASは、TACによるMASの規制違反がさらにあったかどうかを評価しています。」