米国商品先物取引委員会（CFTC）は水曜日に、外国為替関連の詐欺に関与したとして、トロイ・マンソンと彼の会社ZTegrity、Inc。に対して民事執行訴訟を起こしたと発表しました。 プレスリリースによると、メイソンと会社は、テキサス州南部地区の米国地方裁判所で、商品取引所法（CEA）の要求に応じて、不正な勧誘とCFTCへの登録の失敗で起訴されました。

月の初めに、裁判所は 抑制命令を出したr調査を進めるために文書を保存する必要のある資産を凍結した。 とはいえ、CFTCは、詐欺を働いた顧客への完全な賠償、民事罰、恒久的な登録、取引禁止に加えて、CEAのさらなる違反に対する恒久的な差し止め命令を求めています。

銀行口座の代替。 ビジネスアカウントIBAN。

苦情によると、2019年460,000月頃から、被告はさまざまなウェブサイトやソーシャルメディアプロファイルに依存して、「ブラッククラブ」や「外国為替貯蓄クラブ」と呼ばれる、リスクの低いまたはまったくない投資で高い利回りのリターンを提供する外国為替取引プールを宣伝しました。 」 ウェブサイトはそれが411人の投資家からXNUMXドル以上を集めたと主張しました。

経歴

「訴状はさらに、被告が、参加者に個人の「外国為替普通預金口座」に寄付した資金を返済することを「保証」し、参加者に「100％確実」の部分を誤って提供したと誤って主張することにより、外国為替取引プールへの参加を誘発したと主張しています。参加者のプールされた資金を使用して外国為替を取引することで生み出される「実質的な利益」。 むしろ、訴状で主張されているように、被告は、外国為替トレーダーが収益性の高い取引、またはすべての参加者の貢献を保証するために必要な損失の回避を保証できないことを知っているか、無謀に認めなかったが、参加者に米国を拠点とする外国為替取引口座」とCFTCは述べています。

5月、 金融有力者 CFTCが報告した XNUMXつのコモディティプールオペレーターに対して移動 また、LJMとして共同で運営されているLJM PartnersLtdとLJMFunds Management Ltdに、商品プール詐欺と損失に関する虚偽の陳述を行った罪で起訴しました。 さらに、両社の会長兼オーナーであるアンソニーJ.ケインと、チーフポートフォリオマネージャーであるアニッシュパルバタネニに対して起訴されました。