30月130日木曜日、米国司法省は、「Baller Ape Club」の非代替トークンを宣伝している人物に対して、ラグプル詐欺の疑いで起訴しました。 伝えられるところによると、米国司法省は、投資家からXNUMX億XNUMX万ドル以上を集めた暗号詐欺計画に関与したXNUMX人を指名しました。

木曜日に発表された声明の中で、米国司法省は、26歳のベトナム国民Le Anh Tuanが、「BallerApe」NFTを使用したワイヤー詐欺と国際的なマネーロンダリングを犯したと非難しました。 司法省は、トゥアンが投資家から2.6万ドル以上を盗むために陰謀を企てていたと付け加えた。

Baller Ape Clubは、さまざまな漫画のフィギュアをフィーチャーしたBallerApeNFTを販売しました。 NFTの最初のバッチを販売した直後、Tuanと彼の仲間の共謀者は、プロジェクトをシャットダウンし、投資家のお金で逃げることによって、じゅうたんを引っ張っていました。

ブロックチェーン分析に基づいて、司法省は、トゥアンと彼の仲間の共謀者が「チェーンチョッピング」を使用して投資家のマネーロンダリングを行ったことを発見しました。 これはマネーロンダリングの一般的な方法であり、コインを他の種類の資金に変換し、分散型スワップサービスを使用して複数のブロックチェーンに移動し、資金調達の痕跡を隠します。 有罪判決を受けた場合、トゥアンも40年の懲役に直面する可能性があります。

米国司法省が100億ドルのポンジースキームを発掘

トゥアンとは別に、米国司法省は、世界的なポンジースキームで100億ドル以上を調達したとして、XNUMX人の個人に対して別々の告発を行いました。 ブラジルを拠点とするEmersonPiresとFlavioGoncalvesは、不正な暗号投資プラットフォームEmpiresXを実行していると非難されています。 その上、フロリダ在住のジョシュア・デビッド・ニコラスは「ヘッドトレーダー」として行動したとして非難されています。 この問題について話すと、カリフォルニア州中央地区の米国弁護士トレーシーL.ウィルキソンは次のように述べています。

「これらの事件は、一部の詐欺師が流行の流行語の後ろに隠れていることを思い出させる重要な役割を果たしますが、結局のところ、彼らは単に人々をお金から切り離そうとしているだけです。 今後も法執行機関のパートナーと協力して、従来の投資と流行の投資の両方について潜在的な投資家を教育し、保護していきます。」

ラグプルのscmasは、特にNFT市場で、昨年より増加しています。

ブーシャンはフィンテック愛好家であり、金融​​市場の理解に優れた才能を持っています。 経済学と金融に対する彼の関心は、新しい新興のブロックチェーンテクノロジーと暗号通貨市場に注目しています。 彼は絶えず学習過程にあり、習得した知識を共有することでやる気を維持しています。 空き時間には、スリラー小説の小説を読んだり、料理のスキルを調べたりします。

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