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欧州連合がマネーロンダリングと戦うための新しいEU当局を創設:匿名の暗号取引はもうありません

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  欧州委員会 は、欧州連合のマネーロンダリング防止およびテロ資金供与対策 (AML/CFT) 規則を更新しました。新しいポリシーには、匿名の暗号資産ウォレットを禁止するという要件が含まれています。 AML/CFT に関する新しいポリシーに加えて、新しいポリシーが作成されます。  EU AML 当局 (AMLA)。

欧州委員会は、このパッケージはEU国民とEUの金融システムをマネーロンダリングやテロ資金供与から守るという取り組みの一環であると述べている。目標は、違法行為を迅速に検出し、犯罪者が金融システムを通じて収益洗浄やテロ活動への資金提供に利用する抜け穴を塞ぐことです。

ヴァルディス・ドンブロスキー経済担当執行副社長は次のように述べた。

「新たなマネーロンダリングスキャンダルはどれもスキャンダルの数が多すぎます。そして、金融システムのギャップを埋めるという私たちの取り組みがまだ終わっていないという警鐘を鳴らしています。当社は近年大きな進歩を遂げ、EU AML 規則は世界で最も厳しいものの一つになりました。しかし、実際に噛むことを確認するには、一貫して適用し、綿密に監視する必要があります。これが、私たちが今日、マネーロンダリングの扉を閉ざし、犯罪者が不正に得た利益で私腹を肥やすのを阻止するために大胆な措置を講じている理由です。」

金融サービス、金融安定、資本市場同盟を担当する委員、 マイリード・マクギネス、コメントを追加しました:

「マネーロンダリングは、国民、民主的機関、金融システムに対して明白かつ現在の脅威をもたらしています。問題の規模を過小評価することはできず、犯罪者が悪用できる抜け穴を塞ぐ必要があります。本日のパッケージは、金融システムに汚いお金が流れ込むのを阻止するための取り組みを大幅に強化するものです。私たちは加盟国の当局間の調整と協力を強化し、新しいEU AML当局を創設しています。これらの措置は、金融システムと単一市場の完全性を保護するのに役立ちます。」

EU における AML / CFT の監督を変革し、金融情報部門(FIU)間の協力を強化することが期待される新しい EU 当局である AMLA は、民間部門が EU 規則を正しく一貫して適用できるように各国当局を調整する中央当局となります。

AMLA は次のことを行います。

  • 一般的な監督方法と高い監督基準の収束に基づいて、EU全体でAML / CFT監督の単一の統合システムを確立します。
  • 多数の加盟国で営業している、または差し迫ったリスクに対処するために即時行動を必要とする最もリスクの高い金融機関の一部を直接監督する。
  • 他の金融機関を担当する国の監督者を監視および調整するとともに、非金融機関の監督者を調整する。
  • 国境を越えた違法な資金の流れをより適切に検出するために、各国の金融情報部門間の協力を支援し、それらの間の調整と共同分析を促進する。

暗号通貨に関しては、現在、特定のカテゴリーの暗号資産サービスプロバイダー(または仮想資産サービスプロバイダー)のみが EU AML/CFT ルールの範囲に含まれています。改革案では、これらの規則が仮想通貨セクター全体に拡大され、すべてのサービスプロバイダーに顧客に対するデューデリジェンスの実施が義務付けられる。目標は、ビットコインなどの暗号資産の移転の完全な追跡可能性を確保し、マネーロンダリングやテロ資金供与への使用の可能性を防止および検出できるようにすることです。さらに、匿名の暗号資産ウォレットは禁止され、EU AML/CFT規則が暗号セクターに完全に適用されます。

将来の AML 当局は、2024 年のある時点で運用開始される予定です。

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出典: https://www.crowdfundinsider.com/2021/07/178089-european-union-creates-new-eu-authority-to-fight-money-laundering-no-more-anonymous-crypto-transactions/

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