ジョン・デヴィッド・マカフィー著名な仮想通貨の支持者でウイルス対策会社マカフィーの創設者である同氏が、詐欺とマネーロンダリングの罪で連邦裁判所に起訴された。

ニューヨーク南部地区連邦検察局によると、マカフィーと ジミーゲイルワトソンジュニアマカフィーのアドバイザーである同氏は、商品および証券詐欺の共謀、証券詐欺および客引き詐欺の共謀、通信詐欺の陰謀および実質的な通信詐欺、および投資家への不正な宣伝に関連するXNUMXつのスキームに起因するマネーロンダリング共謀罪で起訴されている。連邦法の下で商品または有価証券として認定される暗号通貨のこと。

ワトソンは昨夜テキサス州で逮捕されたと伝えられている。 マカフィー氏は現在、米国司法省税務局が起こした別の刑事告訴によりスペインで拘留されている。

マンハッタン米国検事 オードリー・シュトラウス 起訴状について次のようにコメントした。

  「主張されているように、マカフィーとワトソンは、広く使用されているソーシャルメディアプラットフォームと、新興仮想通貨市場への投資家の熱意を悪用し、嘘と欺瞞によって何百万もの利益を上げました。 被告らは、マカフィー氏のツイッターアカウントを利用して、真の利己的な動機を隠すため、虚偽で誤解を招く発言でさまざまな仮想通貨を宣伝するメッセージを数十万人のツイッターフォロワーに公開したとされている。 マカフィー、ワトソン、およびマカフィーの暗号通貨チームの他のメンバーは、詐欺的スキームで被害を受けた投資家から 13 万ドル以上を集めたとされています。 投資家はソーシャルメディアで投資機会を推奨することに注意する必要があります。」

FBI次長補 ウィリアム・F・スウィーニー・ジュニア。 述べました：

 「主張されているように、マカフィーとワトソンはソーシャルメディアを利用して、古くからあるポンプ・アンド・ダンプ計画を実行し、XNUMX万ドル近くを稼いでいました。 さらに、彼らは同じソーシャルメディアプラットフォームを使用して、ICOに代わってこれらの証券を売り込むために受け取った報酬を投資家に開示せずに、ICO発行者に代わってデジタルトークンの販売を促進したとされています。 違法行為に従事する場合、古い手法を実行するための新しい方法を見つけるだけでは、異なる結果は得られません。 投資詐欺やマネーロンダリング計画には連邦法に基づいて厳しい罰則が科せられます。」

申し立てによると、2017 年 2018 月頃から XNUMX 年 XNUMX 月頃までの期間、マカフィーとワトソン、およびマカフィー チームの他のメンバーは、連邦法で商品として認定される仮想通貨の投資家への販売促進に関連する XNUMX つの詐欺計画を実行しました。または有価証券。

最初のスキームには、「スキャルピング」または「ポンプ アンド ダンプ」スキームと呼ばれる詐欺行為が含まれていました。

まず、マカフィーと彼のチームは、マカフィーが自身の Twitter アカウントを通じて公開仮想通貨を公的に支持する計画であることを事前に知っていた上で、公開取引されている仮想通貨を低市場価格で大量に購入しました。

これらの購入後、マカフィーは、マカフィーが大量の仮想通貨を所有していることを明らかにせずに、市場価格を人為的につり上げる目的で、フォロワーや一般投資家に仮想通貨を推奨する虚偽の誤解を招く支持ツイートを自身のツイッターアカウント経由で公開したとされている。 起訴状では、マカフィー氏がポンプ・アンド・ダンプ詐欺の際、さまざまなツイートや公式声明でそのような情報を開示すると誤った保証を与えたと主張している。

ポンプの後、マ​​カフィーとチームメンバーは「多額の利益を得るために」暗号通貨を売却した。

伝えられるところによると、2017 年 2018 月頃から 2 年 2017 月頃まで、マカフィーとそのチームメンバーは合わせて 2018 万ドル以上の不法利益を得ました。 XNUMX 年 XNUMX 月頃から XNUMX 年 XNUMX 月頃まで、マカフィーと彼のチームは、活動によるデジタル資産の収益を米国通貨に換金するためのさまざまな取り組みに取り組みました。

XNUMX 番目の計画では、マカフィーと彼のチームは、マカフィーの Twitter アカウントを使用して、ICO 発行会社がマカフィーと彼のチームに宣伝ツイートに対して報酬を与えていることを明らかにせず、実際には隠蔽することなく、公に ICO を宣伝したとされています。

起訴状では、20 年 2017 月 10 日付近から 2018 年 11 月 XNUMX 日頃まで、マカフィー、ワトソン、およびその他のマカフィー チーム メンバーは、ICO から積極的に隠す措置を講じた非公開の報酬として合わせて XNUMX 万ドル以上を獲得したと主張しています。投資家たち。

2017 年 2018 月頃から XNUMX 年 XNUMX 月頃までの期間、マカフィーと彼のチームは、ICO の客引きスキームの収益を洗浄するために銀行取引に関与したとされています。

別の並行執行措置として、米国証券取引委員会と商品先物取引委員会はマカフィーとワトソンを民事告訴した。

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