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公開データは、暗号のインサイダー取引の問題を示唆しています

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昨年360,000月、XNUMXつの暗号通貨ウォレットがGnosisコインのXNUMX米ドルの株式を蓄積しました。これは、ブロックチェーンベースの予測市場を開発するプロジェクトに関連付けられたトークンです。 その後すぐに、世界最大の暗号通貨取引所であるBinanceがブログ投稿で、Gnosisをリストし、ユーザーがそれを取引できるようにすることを発表しました。

トークンリストは、トークンに流動性と有効性を提供し、トークンの取引価格を押し上げます。 300時間以内に、Gnosisの価格は約410米ドルから7米ドルに跳ね上がりました。 その日、Gnosisの取引額はXNUMX日間の平均のXNUMX倍になりました。

従業員の取引を管理するソフトウェアを企業に提供しているArgusInc.が実施した分析によると、このウォレットはBinanceの発表から500分後に株式の売却を開始しました。 140時間以内に40万米ドル以上で保有全体を清算し、約XNUMX万米ドルの利益を上げ、約XNUMX%の利益を上げました。 

同じウォレットは、投稿の前後に少なくともXNUMXつの他のトークンを使用して、同一の購入と販売の傾向を示しました。

出典:CoinMarketCap、画像: WSJ

闘争は現実です

暗号エコシステムは、従来の金融が数十年前に対処していた問題に徐々に直面しています。 多くの人は、暗号交換が機密の市場情報の漏洩をどのように防ぐかについて懸念しています。 

規制当局が小売ユーザーに対する市場の公平性に疑問を投げかけているため、焦点が当てられています。小売ユーザーの多くは、最近、 暗号通貨の急激な低下.

Gnosisを購入したウォレットは、Argusが発見した46のウォレットのひとつで、Coinbase、Binance、FTXなどの取引所にリストされている合計17.3万米ドル相当のコインを購入しました。 ウォレットの所有者は、パブリックブロックチェーンを使用して確認することはできません。

ブロックチェーンでアクセス可能なトークンの販売により、1.7万ドル以上が生み出されました。 ただし、株式の多くの部分がアルトコインや他の通貨に直接交換されるのではなく、財布から取引所に移されたため、取引からの実際の利益は大幅に高くなる可能性が高いとアーガス氏は述べています。

Argusは、アナウンスをリストする前にトークンを購入し、すぐにそれらを販売した履歴のあるウォレットのみを調べました。 2021年XNUMX月から今年のXNUMX月までの取引活動を追跡しました。

明確な暗号規制の必要性

インサイダー取引規則では、投資家は、保留中の上場または合併提案の知識を含むインサイダー情報に基づいて株式または商品を取引することを禁じられています。 ただし、暗号通貨市場はほとんど機能していません。 ただし、近年、規制当局は個人投資家に対する市場の公平性を精査しています。 

24月、主要な暗号通貨であるビットコインはXNUMX%減少し、市場全体の個人投資家に大きな損失をもたらしました。

一部の弁護士によると、既存の刑法やその他の規則は、暗号通貨を個人情報と交換する人を起訴するために使用される可能性があります。 一方、暗号通貨ビジネスの他の人々は、暗号インサイダー取引に特有の判例の欠如が、規制当局が将来この問題に対処するかどうか、そしてどのように対処するかについての不確実性を生み出したと主張しています。

アーガスのCEO、オーウェン・ラパポートは、明確な規制要件の欠如は、暗号通貨の内部コンプライアンス対策、業界の多くのリバータリアンの考え方、および従来の金融と比較した暗号通貨のインサイダー取引に対する標準化された規範の欠如を損なう可能性があります。

SEC(証券取引委員会)の議長であるゲイリー・ゲンスラーは、暗号市場への個人投資家の急増と1920年代の株式ブームとの間に類似点があると考えていると述べました。 、その後の大恐慌のため。 

彼はさらに次のように付け加えました。 詐欺や操作から身を守る必要はないと誰にも言わせないでください。 それはあなたが市場への信頼を失うときです。」

暗号市場における規制の必要性についてもっと読む 大規模な暗号デフレの中で溶けるコインベース.

現在TimesNextで20人以上のコンテンツライターのチームを管理しているRuchaJoshiは、創造的な執筆に対する彼女の情熱に支えられています。 彼女は情報を行動に移すことに熱心です。 知識への渇望から、彼女は自分自身を永遠の学生であり、情熱的なリーダーであると考えています。

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  • ソース: https://timesnext.com/public-data-suggests-an-insider-trading-problem-in-crypto/

この ポスト もともとは タイムズネクスト

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