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偽のポンプとダンプ詐欺に注意してください

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最近、詐欺師は、被害者をだまして暗号資産を偽の取引所に預けるためのフロントとして、ソーシャルメディアでPumpanddumpグループを立ち上げ始めました。

ポンプとダンプの説明

ポンプとダンプは、暗号経済の中で最も古く、最も一般的な不正投資スキームのXNUMXつです。 これらのスキームの開始者は、ソーシャルメディアチャネル(最も一般的にはTelegramまたはDiscord)を起動して、通常は時価総額が低いトークンの価格を人為的に高騰させます。 

通常、イニシエーターは、ポンプが発生し、トークンがリストされている交換の固定日時をアナウンスします。 その時点がロールアラウンドすると、トークンのティッカーシンボルをドロップし、グループのメンバーに購入シグナルを送信します。 これにより、トークンの価格が大幅に上昇しますが、それは数分しか続きません。 

このスキームは、暗号資産の規制されていない領域では技術的に違法ではありませんが、これらのポンプとダンプから利益を得ることが保証されているのは、イニシエーター自身だけです。最も安い価格でトークン。 他のすべての参加者にとって、ポンプとダンプは不利なオッズのギャンブルです。 

偽のポンプとダンプグループの内部

クリプトディスコードチャネルで活動している場合、最近、実際のポンプの前にトークンをアナウンスすることを約束する、一見「透明な」ポンプおよびダンプグループをアドバタイズするスパムメッセージに遭遇した可能性があります。 もしそれが本当なら、これは確かにグループのメンバーに利益を考え出す機会を与えるでしょう。 

しかし、いつものように、それが真実であるには良すぎるように聞こえる場合、それはおそらく真実です。 実際には、これらのグループを運営する詐欺師は、トークンをまったく送り出しません。 代わりに、彼らは犠牲者を偽の暗号交換にリダイレクトします。 被害者は、この方法で資金を盗まれるだけでなく、取引所にKYC情報を残しておくと、個人情報が盗まれるリスクもあります。

このタイプの詐欺は、 フロントランニングボット詐欺、2022年初頭に一般的になりました。詐欺師は精巧な計画を立て、犠牲者の帰還がどこから来るのかについて説得力のある話をします。 最も重要なことは、被害者が不道徳または境界線の違法行為に参加していることを被害者に納得させることです。これにより、被害者が詐欺を警察に報告する可能性が低くなります。

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