ロシアの当局は、資金と財産を横領している疑いのある、身元不明の暗号通貨取引所に関連する暗号起業家を逮捕しました。 メディアの報道によると、拘留された人は、悪名高いBTC-e取引所の後継者であるWexの所有者のXNUMX人です。
ロシアで逮捕されたWexExchangeの所有者
ロシアの法執行機関は、暗号通貨取引所から金融資産やその他の資産を盗んだとして告発された男性を拘束したと、内務省（MVD）が火曜日に発表しました。 容疑者は、暗号通貨とウォレット間の移動を大量に制御したとされています。
捜査官は、彼が資金の一部を撤回し、それらを充当したと信じています。 この人物は、モスクワ地方のセルプホフ市地区にある私有飛行場のホテルで、190億1.7千万ルーブルの現金（XNUMX万ドル）を保持するXNUMXつのスーツケースを持って手錠をかけられました。
MVD、連邦保安庁（FSB）、およびロシアの金融監視機関であるRosfinmonitoringの職員は、モスクワ、サンクトペテルブルク、ノボシビルスク、およびヤルタの逮捕者とその共犯者の住居で29件の捜索を行いました。 さらに50万ルーブル、1万ドル、70,000ユーロ、コンピューター機器、ハードウェア暗号通貨ウォレット、高級品、および文書が押収されました。
拘留された人物も取引所も当局によって指名されていませんでしたが、暗号ニュースのアウトレットForklogは、その男がかつてロシアで最大の暗号取引プラットフォームであったWexの共同創設者であるAlekseyBilyuchenkoであると主張するIndefibankのCEOであるSergeyMendeleevを引用しました2017年に BTC-eの後継。 後者は、ギリシャでその事業者のXNUMX人が逮捕された後、その年の初めに閉鎖された。 アレキサンダー・ヴィニク.
BilyuchenkoのWexの所有権は、BBCによって明らかにされました。 もう一人のロシア人、ドミトリー・ヴァシリエフは、取引所の公式の所有者でした。 XNUMX月、ポーランドの報道機関 報告 ヴァシリエフは11月XNUMX日にワルシャワ空港で逮捕され、カザフスタンへの身柄引き渡しを待っていた。 XNUMX月に、彼がいたというニュースが出ました リリース そしてロシアに戻っていた。
2018年、Wexはウクライナのドネツク人民共和国の元戦闘機であるDmitry Khavchenkoに売却され、その後、シンガポールに本拠を置く交換会社WorldExchangeServicesの運営者を娘のDariaの名前で登録しました。 その年の後半に取引所は破産した。 Wexユーザーのグループによる見積もりによると、総損失は400億ドルを超えています。
あなたは暗号交換WexとBTC-eに関連して他の逮捕を期待していますか？ 以下のコメントセクションで教えてください。
