中国の警察が不法な活動によって汚染された暗号資産と法定資産をめぐって銀行口座を凍結したため、数千の暗号通貨が店頭の商人とその顧客に影響を与えた可能性があります。

先週の木曜日から警察の調査に巻き込まれ、一部の中国の暗号の買い手と売り手、およびOTCマーケットメーカーは、取引が暗号通貨を含むマネーロンダリング活動によって汚染されている可能性があるため、すでにアカウントを凍結しています。

中国の暗号財布のスタートアップであるビクシンの元スタッフで、現在OTCデスクを運営しているSun Xiaoxiaoは、 ウェイポポスト 金曜日、彼の銀行口座は凍結されており、個別のケースではなかったと。 中国の広東省で警察がとった行動は、潜在的に「数千人」に影響を与えると彼は言った。

影響を受けた暗号ユーザーは必ずしも不正行為で非難されているわけではなく、この事件は、不正行為によって汚染された現金と暗号資産の量についてより広範な問題を提起しています。 OTCデスクは、海外の銀行口座を持たない中国を拠点とする暗号化ユーザーにとって唯一の法定通貨のオンランプとオフランプであるため、これは懸念事項です。

この段階では、中国の警察が広範囲に及ぶ凍結を引き起こしている正確な事件を調査しているのかどうかは不明です。 しかし、Sunはより長いフォローアップで詳細を述べた 役職 金曜日には、通常の原因には、電気通信詐欺、Ponziスキーム、カジノビジネスが含まれます。

しかし、Sunによると、個人が銀行口座を汚染された暗号通貨で凍結するのは珍しいという。

過去に、誰かが暗号通貨を中国人民元に変換しようとすると、受け取った法定金額が「クリーン」であることを確信せずに、アカウントのフリーズが見られました。 この資金は、後で警察の調査により、マネーロンダリング活動に関連していると特定される可能性があります。

「今、彼らが購入したコインの出所についての質問のために彼らの銀行口座を凍結させたOTC商人もいます。 つまり、「汚いお金」のほかに、「汚い硬貨」も流通している」とSunは書いている。

彼はまた、ブロックチェーンネットワークを使用して中国でリスクの高い資本を移転する傾向が高まっていると付け加えた。 以前はビットコインがそのような取引の最初の選択肢でしたが、米ドルリンクのステーブルコインテザー（USDT）が現在最も人気のある選択肢になっています。

この傾向の結果として、「警察もブロックチェーンの知識に追いついています。 ますます多くの刑事事件が、オンチェーン分析を使用してブロックチェーン資産を追跡するようになった」とSunは述べた。

2017年XNUMX月以降、中国の中央銀行が最初のコインの提供を禁止し、法定通貨の預金と引き出しに対する中国の取引所の直接チャネルを遮断したとき、OTCマーケットメーカーを介したピアツーピア取引は、中国の人々が購入する唯一の方法です元の暗号資産または暗号通貨を現金に交換します。

アカウントが凍結されている人たちのために、Sunは彼らが無実の犠牲者であることの証拠を提供するために関連する法執行機関に連絡する必要があると言いました。 アカウントの凍結を解除するのにかかる時間は、事件の重大度にも依存すると彼は言った。