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中国、仮想通貨関連のマネーロンダリング取り締まりで1,100人以上の容疑者を逮捕

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上海(ロイター)–中国の警察は、最近の取り締まりで、暗号通貨を使用して電話やインターネット詐欺からの違法な収益をロンダリングした疑いのある1,100人以上を逮捕しました。 セキュリティ 前記。

逮捕は、中国当局が仮想通貨取引の取り締まりを強化する中で行われた。 先月、XNUMX つの業界団体が仮想通貨関連の金融および決済サービスを禁止し、中国の内閣である国務院はビットコインのマイニングと取引を取り締まると誓った。

公共 セキュリティ 同省は、水曜日の午後までに、警察がマネーロンダリングに暗号通貨を使用した170以上の犯罪グループを逮捕したと述べた。

マネーロンダリング業者は、仮想通貨取引所を介して違法収益を仮想通貨に変換するために、犯罪顧客に1.5%から5%の手数料を課した、と同省は公式Wechatアカウントを通じて語った。

中国の支払・清算協会は水曜日、仮想通貨の使用を含む犯罪の数が増加していると述べた。

暗号通貨は匿名で便利でグローバルな性質を持っているため、「国境を越えたマネーロンダリングの重要なチャネルになりつつあります」と協会は声明で述べています。

暗号通貨は、違法なギャンブル活動における支払い手段としてすでに一般的になっています。 13% 近くのギャンブル サイトが仮想通貨の使用をサポートしており、 ブロックチェーン 協会によると、テクノロジーのおかげで当局がお金を追跡することがより難しくなっているという。

(上海のSamuelShenと香港のAlunJohnによる報告、Simon Cameron-Mooreによる編集)

画像著作権:ロイター

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出典: https://datafloq.com/read/china-arrests-1100-suspects-crackdown-crypto-related-money-laundering/15321

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