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更新:OneCoin詐欺の最大のプロモーターはどうなっていますか?

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「CryptoQueen」の仲間とされる人物から32万ドルを盗んだとして告発されたXNUMX人の英国人男性と、OneCoin詐欺師のRuja Ignatovaが、米国への身柄引き渡しと戦っています。 レポート Law360。

クリストファー・ハミルトンとロバート・マクドナルドは金曜日に法廷に出廷し、彼らの弁護士は、進行中の英国の訴訟のために、彼らの米国の引き渡し命令は無効であると主張した。

男性の法務チームは、犯罪活動の大部分が英国で行われた場合に裁判官が身柄引き渡しを阻止できるようにするフォーラムバー規則を発動しました。

弁護士は、 犯罪の大部分とそれらによって引き起こされた危害は英国で起こった、そして「OneCoin詐欺による被害のほとんどがどこで発生したかを知ることはほとんど不可能ですが」、それはほぼ確実に米国ではありませんでした。

米国を拠点とする損失は、約50万ドルと見積もられています。これは、英国で発生した損失の約半分です。

今では悪名高いものの一部としてマネーロンダリングに加えて 4億ドルのOneCoinネズミ講、米国当局は、イグナトバの仲間であるギルバート・アメンタから資金を受け取ったとして、両方の男性を訴えています。 米国の連邦検察官は、アメンタをプロのマネーロンダラーと表現しています。

数十人のOneCoin詐欺の受益者のうちのXNUMX人の英国人

ハミルトンとマクドナルドに対する訴訟は、ワンコイン詐欺の被害者に代わって数十件の民事および刑事訴訟を追加します。

OneCoinは巨大なポンジースキームでした 設立 2014年にブルガリア国民のRujaIgnatovaによって。 による BBC、Igantovaは、中国の投資家をだますことによってOneCoinの投資のほとんどを調達しました。 Ignatovaは、その最盛期に、投資家から4億ドルを調達したと主張しました。 175国.

Ignatovaは大規模なままです。 彼女は2017年にブルガリアからアテネに飛んでいるのが最後に見られました。

  • 194か国の当局は、彼女を犯罪者のDo Not Fly、Interpol、Most Wanted、およびEuropolのリストに挙げています。 
  • 確かに、無数の令状があり、 賞金 彼女の逮捕のために。 
  • 報告された、形成外科医は彼女の外見を変えました。 
  • Ignatovaはいくつかの真の犯罪ジャンルの主題です 図書, ポッドキャスト, 映画.

RujaIgnatovaの兄弟は90年の刑を宣告されました

これまでのところ、Ignatovaは逮捕をかわしました。 しかし、彼女の兄弟コンスタンティンは 逮捕された 6年2019月XNUMX日にロサンゼルスで。

He 有罪を認め 多数に 詐欺やマネーロンダリングを含む料金。 その後、裁判官は彼に 90年間 刑務所の用語。

寛大さを求めて、 彼は同意した 証言する 彼の妹に対して。

一方、コンスタンティンの証言は、ワンコインの弁護士マーク・スコットを証明するのにすでに役立っています 罪を犯しました 詐欺とマネーロンダリングの。 21年2019月XNUMX日に発表されたその評決は、スコットがどのようにマネーロンダリングを行ったかを説明しています OneCoinの収益の400億ドル.

スコットは、OneCoin詐欺を支援したことに対して50万ドル以上の報酬を受け取りました。 米国の元帥はスコットの高級車、大邸宅、そしてヨットを押収しました。

  • 1年2022月XNUMX日、スコットのビジネスアソシエイトであるデビッドパイク 避ける 投獄。 米国当局は、スコットがワンコインの収益をロンダリングするのを支援したとしてパイクを非難していました。 審議の後、米国地区裁判官のエドガルド・ラモスはパイクに奉仕するよう命じました XNUMX年間の保護観察.
  • フランスの警察は、イグナトヴァの内輪の別のメンバーであるフランク・シュナイダーを逮捕しました。 現在、元ルクセンブルグのスパイは米国への身柄引き渡しを待っています。 FBIはフランスの逮捕に感謝した。 代理店はシュナイダーを米国に連れて行くために身柄引き渡し要求を提出します 今週.
  • OneCoinのマーケティングスペシャリストであるKarlSebastianGreenwoodは、現在マンハッタンで刑務所に入れられています。 米国当局は「ワンコインの公の顔」と呼ばれるグリーンウッドを起訴し、彼は 報道によると 司法取引交渉で。
  • 2020年には、XNUMX人のOneCoin支持者が 発見 メキシコで死んだ.
  • ワンコインの犠牲者の法的擁護者であるジョナサン・レビーは、 告発された ブルガリアのOneCoinの主任検察官は、被害者に返還をもたらすために何もしていません。
フランスの法執行機関は、Ruja Ignatovaが米国の身柄引き渡しを待っている間、彼のセキュリティアドバイザーを拘束しています。

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2017年に崩壊してからXNUMX年、OneCoinからのフォールアウトは続いています。 重大な逮捕と発作がありました。 そして、数人の加害者がバーの後ろにいますが、 RujaIgnatovaは大規模なままです そして、生きていれば、推定された秘密鍵を制御することができます 230,000 ビットコイン—数十億ドルの価値があります。

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