商品先物取引委員会 荷担した 木曜日に詐欺と登録違反の疑いでミラートレーディングインターナショナルとボスヨハネススタインバーグ。

委員会は、南アフリカを拠点とする事業を「CFTC事件で起訴されたビットコインを含む最大の不正スキーム」と見なしました。

訴状によると、ミラートレーディングインターナショナルは、ほぼ2018年間、「国際的な詐欺的なマルチ商法」に従事していたとされています。 Steynbergは、2021年XNUMX月からXNUMX年XNUMX月まで、ミラートレーディングインターナショナルが運営する商品プールへの参加を、オペレーターとして登録せずに、一般の人々からビットコインを求めたとされています。

「被告は、プール参加者から受け入れたすべてのビットコインを直接的または間接的に悪用した」とCFTCはリリースで述べた。 委員会は、テキサス州西部地区連邦地方裁判所に民事執行訴訟を提起しました。

Steynbergは、契約参加者として適格ではなかった米国の29,421人の参加者から、1.7億ドルを超える価値のある少なくとも23,000BTCを受け入れたとされています。 CFTCによると、彼は世界中の他の人々からも貢献を受けました。

エージェンシーによると、Steynbergは、参加者と「レバレッジ、マージン、および/または資金ベースで、取引所外の小売外貨を取引したとされています」。

米国の調査官は、昨年の夏、ミラートレーディングインターナショナルの調査に参加しました。 ブルームバーグが報じた XNUMX月に。 委員会は、詐欺を働いた投資家への賠償と、得られなかった利益の非難を求めています。 CFTCはまた、民事罰、恒久的な登録と取引の禁止、およびCFTC規則と商品取引所法の将来の違反に対する恒久的な差し止め命令を求めています。 

ミラートレーディングインターナショナルがそのメンバーの多くへの支払いを停止した後、スタインバーグはXNUMX年前に姿を消しました。 南アフリカの報道機関によると、彼は昨年ブラジルで逮捕され、引き渡しの公聴会に先立って刑務所から釈放されるという入札を今月初めに失った。 News24.

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