大手ブロックチェーン分析会社 連鎖解析 は、というタイトルのアップデートをリリースしました。 「すべてのブロックチェーン分析プロバイダーが同じであるとは限らず、FATFの12回目のXNUMXか月のレビューから他の洞察が得られます。」
財務行動特別調査委員会（FATF） は、マネーロンダリング防止（AML）に関連する国際基準の確立と、テロ資金供与（CFT）との闘いを担当する政府間組織です。 連鎖解析 ブログ投稿のチームノート。
彼らもまた 言及した 今月初め、FATFは、仮想資産および仮想資産サービスプロバイダー（VASP）に関する改訂されたFATF基準の12回目のXNUMXか月のレビューを発表しました。これは、FATFがVAおよびVASPに関するAML / CFT要件を最終決定してから約XNUMX年後のことです。デジタル通貨交換。
Chainalysisからの更新で述べたように、FATFの最新リリースは、最初の12か月のレビュー以降の要件の採用に関して、管轄区域と民間部門が達成した進捗状況を評価することを目的としています。リスクと仮想資産セクターの市場構造。」
Chainalysisがカバーすることを決定したレポートから重要なポイントがありますが、特に注目すべき2つのセクションは、「ピアツーピア（PXNUMXP）トランザクション（VASPを含まないトランザクション）に関するデータの比較です。 XNUMXつの異なるブロックチェーン分析プロバイダー。」
FATFが提供したチャートに基づいて、ブロックチェーン分析会社によって提供されたデータはかなり異なりました。 非常に重要なことに、FATFは、「グラフから明確な結論を引き出すことは困難である」と述べました。
連鎖分析が追加されました：
「文脈上、FATFの基準は現在P2P取引には適用されていません。 機関は、仮想資産の転送がVASPの有無（つまり、P2Pトランザクション）で発生する範囲、FATFが2019年2月に基準を改訂してから変更されたかどうかをよりよく理解するために、Chainalysisおよびその他のブロックチェーン分析プロバイダーに連絡しました。 P2P取引に関連するML / TFリスク。 FATFは最終的に、PXNUMXP取引への明確な移行は見られないと結論付けました。」
Chainalysisはまた、彼らが知る限り、これはブロックチェーン分析会社からのデータが実際に直接比較された最初の公開インスタンスであると述べました。 伝えられるところによると、FATFは特定のまたは特定の指標をプロバイダーに帰することを拒否しましたが、重要な点は「プロバイダー間で劇的な違い」があるということです。
FATFが述べているように、「各企業には独自の方法論、分析ツール、技術、独自のデータ、専門知識があります。」
FATFは今のところP2Pトランザクションに標準を適用するつもりはないかもしれませんが、VASPは「それらに関連する潜在的なリスクを認識し、ブロックチェーン分析の使用などを通じてそれらのリスクを軽減するための措置を講じる必要があります」とChainalysisは述べています。
同社の最新情報はさらに次のように述べています。
「この演習で明らかになるように、VASPは、AML / CFTの目的でブロックチェーン分析プロバイダーを選択する際に、データの品質を考慮する必要があります。 AML / CFTの規制順守要件を満たし、正確なレポートを提出するには、完全で正確なデータを用意することが重要です。 データの品質は、VASPが義務を果たし、罰金やその他の規制措置を回避できるようにするために重要です。」
Chainalysisは、現在ブロックチェーン上で動作しているエンティティをより多く見つけることができたことを明らかにしています（他の誰よりも多く、同社は主張しています）。 その情報を使用して、同社は「暗号通貨で利用可能な最も効果的なAML / CFTトランザクション監視機能」を提供できると同社は主張しています。
また、現在Chainalysisを使用していない場合は、トランザクションのベンチマークを行い、「不足しているものを明らかにする」のに役立つとも述べています。 あなたは今日、「私たちのデータの利点をあなたのユニークなエッジに変えるために」連絡するかもしれません。
Chainalysisのブログ投稿に記載されているように：
「58の管轄区域は、改訂されたFATF基準を実施するために必要な法律を導入したと報告しました。 これらの管轄区域のうち52の管轄区域には、VASPを許可する規制制度があり、これらの管轄区域の6つはVASPを禁止しています。 まだ基準を実施していない他の26の報告管轄区域のうち70は、法律または規則制定によってVASPの規制を実施する過程にあります。」
暗号会社の監督を持つことは、セクターへの「消費者の信頼」を促進すると同時に、VASPが「彼らが何をすることと許可されていないか、そして彼らの規制義務が何であるかを知っている」セキュリティで動作することを可能にし、暗号通貨エコシステムの安全な成長を可能にします」と、ブロックチェーン分析会社は付け加えました。
また、対処する必要のあるFATF基準の実施には依然として大きなギャップがあることにも留意した。
連鎖分析は指摘しました：
「FATFにとって特に懸念されるのは、より一般的には「旅行規則」と呼ばれる勧告16の実施です。 旅行規則では、VASPは、特定のサイズを超えるユーザーによって開始された暗号通貨取引の発信者と受益者を特定する必要があると規定されています。 これらのトランザクションのカウンターパーティもVASPである場合、元のVASPはそのユーザー情報をXNUMX番目のVASPに送信する必要があります。 多くの法域は、この特定の勧告を実施するのに苦労しています。」
Chainalysisは、昨年中に旅行規則にある程度の進展があり、10の管轄区域が現在旅行規則を実施および施行し、別の14の管轄区域が要件を導入したがまだ施行していないことを認めました。
FATFが述べているように、旅行規則を実施する際の重要な課題のXNUMXつは、「基準を発行したときには存在しなかった技術的解決策」です。 しかし現在、「VASPが旅行規則に準拠できるようにするさまざまなテクノロジーとツールが利用可能です。 連鎖分析とノタベンの統合、これにより、暗号通貨ビジネスは、信頼できるカウンターパーティとのトランザクションを自動化すると同時に、疑わしいアクティビティを検出して規制要件を満たすために必要なデータを提供できます。」
更新はまた注意しました：
「FATFは、ランサムウェア攻撃の驚くべき増加を懸念するのは正しいことです。 最近のレポートで、Chainalysisは、2020年にこれほど高い成長率を示した暗号通貨ベースの犯罪は他になく、この傾向は2021年も続いていると述べています。」
ランサムウェアの支払いを回収するのにいくつかの法執行機関の「成功」がありましたが、 植民地時代のパイプライン 攻撃、これは「常にそうであるとは限らない」とChainalysisは明らかにした。
ランサムウェアの問題に対処するために、企業はサイバーセキュリティプロトコルと関連する対策を強化して、そのような攻撃が（事前に）発生しないようにする必要があると、Chainalysisが推奨しました。 また、攻撃を検出し、タイムリーに情報を共有するために、公的部門と民間部門が協力して作業する必要があることにも言及しました。調査員は、ブロックチェーン分析など、必要なリソースを持っている必要があります。不正に入手した暗号通貨を追跡してキャッシュアウトポイントに進み、ランサムウェアのサプライチェーンに関するその他の重要な情報を収集します。」
連鎖分析は、FATFが暗号規制の明確な基準を確立するプロセスのステップを概説していることを指摘しました。
2021年XNUMX月、FATFは更新されたものをリリースする予定です。 仮想資産とVASPに関するガイダンス 公共および民間セクター向け。 このガイダンスは、「仮想資産とVASPの定義、いわゆるステーブルコイン、P2Pトランザクション、VASPの登録とライセンス、旅行規則、および実装を支援するVASPスーパーバイザー間の国際協力」に関する更新で構成されると報告されています。
2021年XNUMX月までに、FATFは共有する予定です VASPスーパーバイザー間の情報共有と協力の原則.
FATFは現在、メンバーシップと仮想資産およびVASPに関するより広範なグローバルネットワークのオンライントレーニングを作成して、「政策立案者、管轄当局、および査定者に…FATFガイダンスとベストプラクティス文書および相互評価レポートの結果を通知する」プロセスを進めています。 伝えられるところによると、彼らは1年上半期にこのトレーニングを紹介する予定です。
Chainalysisが指摘したように：
「このレビューは、FATFが暗号通貨に関連するAML / CFTリスクの軽減に真剣に取り組んでいることを強調しています。 XNUMX月以降、FATFが暗号通貨に関する次のガイダンスを最終決定すると、新しいガイダンスを実装するために、ルール作成または立法プロセスに従事するFATF管轄区域が増える可能性があります。」
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