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ブルガリアの暗号通貨取引所の所有者が10万ドルのマネーロンダリングで懲役5年の判決

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暗号通貨分野の多くの人が最近、ニューヨーク州司法長官(NYAG)の事務所と、ビットフィネックスとテザーの親会社であるiFinexとの間で進行中の訴訟の重要な考慮事項として、来たる15月XNUMX日について議論しました。

これを念頭に置いて、以下はこの日に何が起こったのか、そして何を期待するのかについての包括的な要約です。

NYAG対iFinexケース:何が起こったのか?

2019年850月、ニューヨーク州司法長官の事務所は、人気のある暗号通貨取引所BitfinexがXNUMX億XNUMX万ドルを失い、その不足分を補うために関連する安定コインオペレーターTether(USDTを発行する会社)からの資金を使用したと主張しました。

As CryptoPotato 報告後に、テザーはブログ投稿を通じて、申し立ては「悪意」で書かれており、「虚偽の主張でいっぱい」であると述べた声明を発表しました。

2019年29月、Joel Cohen裁判官は、XNUMX月XNUMX日に審理が行われるまで、両社からの文書を求めるNYAG事務所の要求に部分的に滞在することを認めました。 その審理中に、事件の裁判官、ジョエル・コーエン、 決定しました 彼は訴訟を進めるか却下するかについて最終決定を下す準​​備ができていなかったため、仮差止命令を延長する。 したがって、彼はその差止命令を90日延長しました。

しかし、850月、NYAGは、XNUMX億XNUMX万ドルを隠蔽する以外に、ビットフィネックスとテザーがニューヨークの顧客に主張したよりも長い間サービスを提供したと主張して、この事件に関する新しい証拠を提示しました。 部分的に、文書は次のように述べています。

OAGは、回答者の企業運営に関して、回答者とニューヨークの間の実質的な関係を明らかにしました。 Bitfinexプラットフォームでの取引。 テザーの発行、償還、および取引。 金融機関を利用してお金を移動し、顧客の預金と引き出しを処理する。 誤解を招く可能性のある市場への表明。

本質的に、NYAGはビットフィネックスのLEO初期交換オファリングも攻撃し、「マーティン法の対象となる証券発行のすべての兆候があり、発行が調査中の問題に関連していると信じる理由がある」と主張しました。隠ぺいする。

さらに、NYAGは、「合法的な調査を妨げる不適切な試み」を却下するというiFinexの申し立てを呼びかけました。

書類提出の順序

2020年90月、コーエン裁判官は、ビットフィネックスとテザーが彼らの金銭的関係と歴史を詳述した文書をNYAGの事務所に提出しなければならないと裁定しました。 それに加えて、彼はまた、テザーがビットフィネックスに資金を貸し出すことをさらにXNUMX日禁止する差し止め命令を延長した。

しかし、9年2020月XNUMX日、司法長官のレティシア・ジェームズは、 書類を提出した、コーエン判事に期限を15年2021月354日まで延長するよう求めた。ジェームズは「両当事者はXNUMX命令に応じて文書の作成に協力し続け、作成は今後数週間で完了すると予想している」と述べた。

15月XNUMX日の締め切りが重要なのはなぜですか?

これで、この記事の執筆時点と15月XNUMX日の締め切りの重要性に到達しました。 この場合、これが重要なポイントとなる理由はいくつかあります。 まず、iFinexは、NYAGが調査を継続し、その主張のメリットをさらに実証するために必要な情報を作成する必要があります。

しかし、おそらくさらに重要なのは、ドキュメントの性質です。 本質的に、iFinexは、特定の発行と償還に関するテザー、銀行、文書、通信、およびビットフィネックス取引プラットフォームでの取引活動を発行および償還するかどうか、いつ、どのように交換するかを決定するプロセスに関する資料を作成する必要があります。テザーとビットコイン。

USDTは市場で最も人気があり最大のstablecoinであるため、これは暗号通貨空間全体の画期的なケースです。 それを発行した会社は 多くのスキャンダルに巻き込まれた 過去には、それが実際に米ドルに支えられているという事実に多くの疑問がありました。

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出典:https://coingenius.news/bulgarian-crypto-exchange-owner-sentenced-to-10-years-in-prison-for-laundering-5-million-17/

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