先週、 証券取引委員会 (SEC) は、 エドガー・M・ラジャブリ、フロリダ州ボカラトンの、およびデジタル資産の提供を伴う証券詐欺に関与したことに対して– Apiトークン。 SECの苦情によると、以前は歯科医として働いていたRadjabliは、彼が管理する会社にトークン化された利益を提供しました アピスキャピタル。 SEC は、Apis Capital が 2018 年 1.7 月のプレスリリースを発行し、Apis トークンのオファリングが実際には資金を調達しなかったのに、XNUMX 万ドルを調達したと虚偽の主張をしたと主張しています。

RadjabliとApisCapitalは、SECの告発を認めたり否定したりすることなく、SECとの申し立てを解決することに同意しました。

SEC の訴状はさらに、Radjabli と Apis Capital が証券市場を操作して 株式会社ベリトーン 2018 年 200 月、実際には、Radjabli と Apis Capital には資金調達がなかったり、取引を完了する合理的な能力がなかったりしたときに、162,800 億ドルで Veritone を購入するための未承諾の現金公開買付けを発表することにより、株式公開されている AI 企業の会社でした。 SECは、Radjabliが、Apis Capitalと関連ファンドに代わってVeritoneの証券を取引することにより、Veritoneの株価が上昇した結果、XNUMXドルの違法な利益を生み出したと述べています。

さらに、SECの苦情は、Radjabliが20年450月に開始された未登録の不正な証券オファリングで2019人以上の投資家からXNUMX万ドル近くを調達したと主張しています。 マイローンドクターLLC （ローンドクター）。

SECは、ローンドクターによって調達された投資家資金が医療専門家へのローンの組成に使用され、その後証券化されて大規模な機関投資家に売却されるとラジャブリが誤って表明したと主張しています。 代わりに、Radjabliは投資家の資金の大部分をデジタル資産貸付会社への無担保および無保険のローンに投資し、約1.8万ドルの投資収益をApisCapitalに貸し出しました。

被告は、訴状の主張を認めたり否定したりすることなく、彼らに対する告訴を解決することに同意しました。 裁判所の承認が必要な和解では、ラジャブリは合計600,000ドルの金銭的救済を支払う必要があります。これには、不当な扱いで162,800ドル、先入観の利子で17,870ドル、民事罰で419,330ドルが含まれます。は、XNUMX 件の詐欺における Apis Capital と Loan Doctor のそれぞれの役割に基づいて、連帯して責任を負うことになります。

この和解により、Radjabli、Apis Capital、および Loan Doctor は、連邦証券法の請求された条項に違反することが恒久的に禁止され、行為に基づく差止命令とペニーストックの禁止が Radjabli に課せられ、Radjabli は証券業界から禁止されます。

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出典: https://www.crowdfundinsider.com/2021/06/176598-florida-dentist-caught-up-in-sec-enforcement-action-include-tokenized-securities/