ビットコインOTCブローカーを使用した店頭での大量のビットコインの取引について知っておく必要があるすべてを学びます。
OTCマーケットとは何ですか？
取引所がマーケットメーカーとして機能するBinanceやCoinbaseなどのプラットフォームでは、大量のビットコイン取引が行われます。 彼らは、プラットフォームで買い手（入札を設定した人）と売り手（アスクを設定した人）をマッチングさせ、サービスの料金を支払います。
OTC市場は買い手と売り手をつなぎますが、ビットコインブローカーを介してつながります。 ビットコインブローカーは本質的に取引所を「マーケットメーカー」として置き換え、買い手と売り手間の新しい仲介者として機能します。
OTC市場にはニッチなターゲットがあり、それは注文がXNUMXつの当事者によって満たされることを好む現金のかなりの額を持つトレーダーに焦点を当てています。 取引を求める人はブローカーに価格を提示します。取引を完了するためにクライアントを別のトレーダーに接続するのはOTCブローカーの仕事です。
買い手と売り手は、ビットコインブローカーを介して通信します。これにより、取引を通じて匿名を保つことができます。 OTCビットコインブローカーは裕福なトレーダーが「スリッページ」を回避するのを助けるため、OTCトランザクションの大部分は多額のお金を含みます。
スリッページは、買い手が取引所に大量の注文を出したときに発生し、その後、価格がわずかに異なる複数の売り注文が約定されます。 その結果、支払われる総手数料が増加し、資産に対して支払われる価格に差異が生じます。 OTC市場を介した直接取引により、両当事者間で合意した価格での単一の取引が保証されます。
ビットコインOTCブローカーとは何ですか？
ビットコインブローカーについて最初に知っておくべきことは、彼らがファイナンシャルアドバイザーではないということです。 ファイナンシャルアドバイザーはクライアントとの関係を形成し、通常はクライアントに代わって資金を管理します。 対照的に、OTCブローカーは通常、クライアントからの明示的な要求ごと、および以前に設定された制限/目標ごとに取引します。
ビットコインブローカーとの取引の主な利点は、スリッページがなくなることです。 ビットコインブローカーは、サービスに単一の料金を請求しますが、重要なデジタル資産への投資を行う際に、主要な取引所によって請求される過剰な料金を排除します。
OTCブローカーは、買い手と売り手のネットワークを構築し、各クライアントのニーズが確実に満たされるようにします。 適切なビットコインOTCブローカーを検索する場合、確立されたネットワークを持つ会社を見つけることが重要です。 そうすることで、あらゆる種類の取引に適切な買い手または売り手を見つける確率が向上します。
OTCブローカーを介して取引するには、投資家は会社に資金源と純資産を証明する必要があります。 したがって、ブローカーはクライアントにKYC（Know Your Customer）と呼ばれるID検証プロセスを完了することを要求します。これにより、IDの盗難、マネーロンダリング、およびその他の種類の詐欺を防止できます。
なぜビットコインブローカーを使用するのですか？
OTCブローカーは万人向けではありません。 平均的な投資家は、BinanceやCoinbaseなどの人気のある取引所で必要なものすべてを見つける必要がありますが、店頭で取引する大規模な投資家にとっては理にかなっています。
以下は、OTCビットコインブローカーを検討している投資家のための長所と短所の包括的なリストです。
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メリット |
デメリット |
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最高のビットコインブローカー
Bitcoin Market Journalは、ビットコインのトップOTCブローカーを調査および分析して、投資家が彼らに適した会社を特定できるようにしています。 デジタル資産に多額の投資をするときだと判断した場合は、まずリストを確認して、適切なビットコインブローカーを選択する際に何を探すべきかについて知る必要があるすべてを学びます。
| 名前 | 説明 | 設立年 | 費用 | 補助サービス | Twitterのフォロワー | 規制 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サークルトレード | ボストンを本拠とするCircleは、デジタル資産の店頭取引における市場リーダーのXNUMXつです。 OTC仲介サービスの他に、同社はCircle Invest事業を通じて小売投資家向けソリューションを提供し、Circle Pay事業を通じて支払いサービスを提供しています。 | 2013 | 仲介手数料は合意価格に含まれています | アドバイザリー、リサーチ、個人投資家向けオファリング、支払い | 46,700 | 有り | 4.5 |
| ItBit | ニューヨークを拠点とするitBitは、2013年に立ち上げられたデジタル通貨取引所です。この取引所は、最低100ビットコインでの取引を希望する富裕層や企業を対象としたOTCビットコイン取引サービスも提供しています。 itBitはOTC取引ごとに0.1％の定額料金を請求し、顧客に同日決済を提供します。 itBitのOTCトレーディングデスクは100か国以上にクライアントを抱えており、同社はニューヨーク州で規制されたビットコイン取引所です。 | 2012 | トランザクションあたり0.1％。 暗号引き出し手数料はありません。 | フルサービスのデジタル資産交換、保有するすべての米ドル資金が保証されます | 7,825 | 有り | 4.5 |
| ジェネシストレーディング | ニューヨークに本拠を置くジェネシスグローバルトレーディングは、デジタル通貨に毎日流動性を提供しています。 同社は以前はSecondMarketのトレーディング部門でしたが、大手ビットコインベンチャーキャピタル会社のデジタルカレンシーグループが所有しています。 Genesisは2013年以来、ビットコインブローカーサービスを提供しており、市場で最も長い歴史を持つOTCビットコインブローカーのXNUMXつとなっています。 DCGによる所有権のため、最も信頼できる企業のXNUMXつと見なされています。 | 2013 | XBXビットコインインデックスの上に広がる | 時間外取引、グレースケール投資信託へのアクセス、デジタル資産貸付 | 6,425 | 有り | 4.5 |
| カンバーランドマイニング | DRWホールディングスLLCの子会社であるカンバーランドマイニングは、米国規模のビットコインブローカーであり、機関規模の取引を行っています。 シカゴに本拠を置く会社は、富裕層の個人や企業にビットコインやその他のデジタル通貨で双方向の流動性を提供しています。 | 1992 | 仲介手数料は合意価格に含まれています | アドバイザリー | 6,112 | 有り | 4 |
| ジャンプトレーディング | シカゴを本拠とするジャンプトレーディングは、成長するビットコインOTCブローカー市場への新規参入企業の2つです。 証券会社は、投資家がトレーダーが安全な接続を使用してジャンプトレーディングのOTCデスクとやり取りできるようにするユーザー向けのダッシュボードを開発しました。これにより、サードパーティのメッセージングプラットフォームへの依存を軽減できます。 同社のOTC証券業務は、毎月XNUMX億ドルを超えるデジタル資産を実行しています。 | 1999 | 仲介手数料は合意価格に含まれています | アドバイザリー | 568 | 有り | 3.5 |
| クラーケンOTC | サンフランシスコを拠点とするデジタル資産取引所Krakenは、2018年にOTC取引サービスを開始し、専門顧客が取引所外の取引に従事できるようにしました。 さらに、取引所のOTCトレーディングサービスには、市場分析、1対1サービス、完全な資産サポート、24時間年中無休のグローバルカバレッジが含まれます。 最小トランザクションサイズは7ドルです。 | 2011 | 仲介手数料は合意価格に含まれています | フルサービスのデジタル資産交換、市場分析、24時間年中無休のグローバルカバレッジ | 376,000 | いいえ | 3.5 |
| B2C2 | ロンドンを拠点とするB2C2は2015年から取引されており、個人と機関の両方に大規模な取引の流動性を提供しています。 最小決済金額は$ 50,000です。 クライアントは、取引後の決済を利用して、現金を預けなくても取引を開始できます。 クライアントは、金をビットコインと交換することもでき、最小取引サイズはXNUMXオンスです。 | 2015 | 仲介手数料は合意価格に含まれています | アドバイザリー | 906 | 有り | 3.5 |
| XBTO | ニューヨークを拠点とするXBTOは、2015年の設立以来、OTC流動性を提供してきました。これは、バックトのビットコイン先物契約の史上初のブロック取引を行いました。 XBTOは暗号化マイニングにも関与しており、再生可能エネルギーを使用してその動作を強化しています。 OTC取引に加えて、XBTOはStablehouse.ioを介してクリアリングハウスサービスを提供し、stablecoinsを提供します。 | 2015 | 仲介手数料は合意価格に含まれています | 資産管理、ベンチャーキャピタル、クリプトマイニング、コンサルティングサービス | 495 | 有り | 3.5 |
| 宝石 | ロンドンを拠点とするビットストックは、高額の個人や機関投資家にビットコインの流動性を提供するために2016年に立ち上げられました。 同社は、最低5,000ポンド（6,500ドル）の入金を要求し、OTC仲介サービスと助言サービスの両方を提供しています。 OTC取引の場合、Genesis Global Tradingが処理する方法と同様に、会社の手数料は執行価格に組み込まれます。 ただし、証券会社のアドバイザリーサービスも利用したい場合は、取引で得た利益に対して25％のパフォーマンス手数料を支払う必要があります。 | 2014 | 仲介手数料は合意価格に含まれ、「アドバイザリー」取引の利益の25％ | アドバイザリー＆リサーチ | 1,867 | いいえ | 3 |
| オクタゴン戦略 | 香港を拠点とするOctagon Strategyは、モーガンスタンレーのエレクトロニックトレーディング元ヘッドとウェイントレンチのマッコーアが運営するOTCブローカーであり、アジア最大のデジタルアセットブローカーであると主張しています。 最小取引サイズは100,000ドルで、上限はありません。 | 2016 | 実行時の「小額」の取引手数料 | RFQ / API、マーケットメイキング、オーダーメイドサービス | 1,145 | いいえ | 2.5 |
OTCブローカーを使用してビットコインを購入する必要がありますか？
OTCビットコインブローカーのメリットを享受したい投資家は、電話をかける前にまず銀行口座の残高を確認する必要があります。 ブローカーは投資を正当化するために一定レベルの現金または量を必要とします。 単一の取引所は、規模に関係なく、大量の注文ブロックを満たすために必要な流動性に欠けています。
取引所は、大多数のケースで典型的な投資家のニーズを満たします。 彼らは、さまざまな資産の組み合わせ、マージン取引、自動投資、ストップ/リミットマーケットオーダーを備えた数百のアルトコインを提供しています。最も重要なのは、投資家がコインの端数株を購入できることです。
XNUMXつの簡単な質問に答えることで、ほとんどの場合、投資家がOTCビットコインブローカレッジの取引を追求する必要があるかどうかがわかります。購入金額の合計が従来のデジタル資産取引所の制限を超えていますか？ もしそうなら、あなたはOTCブローカーと取引する方が良いです。
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出典：https://www.bitcoinmarketjournal.com/bitcoin-otc-brokers/
