英国犯罪庁長官：ビットコインでのアパート販売は犯罪者を引き寄せる可能性

英国のトップ犯罪庁のディレクターは、ビットコインで非常に高価なものを販売することがマネーロンダリング犯罪者を引き寄せる可能性があると懸念している。

国家犯罪庁のナイジェル・リアリー長官は「暗号資産で購入されたものはすべて、少し懐疑的だ」と語った。 ロンドンのタイムズ で本日インタビュー公開.

「なぜそのような方法で行われるのか、その匿名性の要件は何なのか、そしてなぜそれを暗号通貨取引で行う必要があるのかを知りたいです」と同氏は述べた。

もちろん、高価な資産をビットコインで価格設定することは、マネーロンダだけでなく、仮想通貨の富裕層を引き付ける可能性が高い。

資金洗浄ではなく、フランスの DJ デヴィッド・ゲッタのマイアミビーチのアパートを38ビットコインで売却するという選択は、先週のビットコインカンファレンスの後にうろうろしていたビットコインマキシマリストたちの小銭をすくい上げる試みである可能性がある。

ワン・ハイド・パークの241億XNUMX万ドルの不動産の売主にも同じことが言えるだろう。 4月にオファーを受け入れたと伝えられているのは ETHとBTCで。

ビットコイン取引は厳密には匿名ではなく、仮名です。ウォレット間のお金の流れは公開台帳で追跡できますが、ウォレットの所有者を特定するには専門のブロックチェーン調査員を雇う必要があります。

5月のレポートでは、NCAは、ビットコインの強気相場の遅れにより、マネーロンダリングをしていた犯罪者の生活が楽になったと述べた。「英国のロックダウン中、重大な組織犯罪を可能にするビットコインやダークウェブなどの暗号資産の日常的な使用が増加した」とNCAは付け加えた。

リアリーは言いました タイムズ: 「すべてがリモートで行われると、詐欺が簡単になります。パスポートを持って銀行に行かなければならないわけではないが、もし不正行為をしようとするなら、偽りの身分を得ることができるオンラインで行うよりも少し準備が必要になるだろう。書類、虚偽の銀行取引明細書など。」

今年の NFT ブーム懸念を引き起こした犯罪者が暗号技術を利用してマネーロンダリングを行っているということです。猫の落書きの非常勤メンバーラセル大学のアート＆デザイン部門はこう語った。 解読する NFTが「物理的な芸術と同様の方法で資金洗浄にすでに使用されている」可能性が高いと述べています。

グラファム氏は、NFTは「分散型通貨と結びついているため、汚い資金の移動がさらに容易になる」可能性があり、犯罪者にアートの保管の負担を与えないと付け加えた。

著者が表明した見解および意見は情報提供のみを目的としており、財務、投資、またはその他のアドバイスを構成するものではありません。

生成的データインテリジェンス