A בינאנס בכיר שנעצר בניגריה תבע את הממשלה על הפרת זכויות האדם הבסיסיות שלו.
על פי הפרסום המקומי פונץ', ראש תחום הציות לפשע פיננסי של Binance Tigran Gambaryan הגיש בקשה לבית המשפט העליון הפדרלי באבוג'ה, וביקש להכריז כי תפיסת דרכונו מנוגדת לחוקה של ניגריה. גמבריאן גם ביקש שמשרד היועץ לביטחון לאומי (ONSA) והוועדה לפשעים פיננסיים כלכליים (EFCC) ייאלצו להתנצל על מעצרו.
גמבריין אמר שהוא היה בניגריה ב- הזמנה של ONSA ו-EFCC לדון בפעילות של Binance במדינה. הוא טען כי לא עבר עבירה במהלך הפגישה, ולא נמסר לו בכתב על כל עבירה שביצע באופן אישי בניגריה.
"הסיבה היחידה למעצר שלו היא בגלל שהממשלה מבקשת מידע מבינאנס ומציבה דרישות מהחברה", אמר.
הבכיר נעצר יחד עם עמיתו, המנהל האזורי של Binance עבור אפריקה נאדם אנג'רוואלה, בפברואר, כאשר הרשויות במדינה ערכו חקירה לבורסות קריפטו. על פי תנאי א צו בית משפט, ה-EFCC הורשה לעצור את הזוג ללא כתב אישום למשך 14 ימים, שהסתיימו בתחילת מרץ; באמצע מרץ שמיעה לאחר מכן ניתנה ארכה.
מוקדם יותר השבוע, אנג'רוואלה נמלט ממעצר וברח מהארץ. המנהל, המחזיק באזרחות בריטית וקניה כפולה, מסר את הדרכון הבריטי שלו לרשויות ניגריה, אך ההערכה היא שהשתמש בדרכון הקנייתי שלו כדי לעלות על טיסה ב"מטוס נוסעים מהמזרח התיכון". לפי הדיווחים, הוא הגיש תביעה דומה לזו שהגיש גמבריין.
בניגריה יש דרש כחלק מהחקירה כי Binance מספקת מידע על 100 המשתמשים המובילים שלה בארץ, יחד עם היסטוריית העסקאות שלהם בחצי השנה האחרונה.
לרשות המסים הפדרלית של המדינה (FIRS) יש בנפרד הגישו תביעות של העלמת מס נגד הבורסה, Gambaryan ו-Anjarwalla.
Gambaryan, לשעבר סוכן מיוחד של מס הכנסה, היה נשכר כסמנכ"ל המודיעין והחקירות העולמי של Binance בשנת 2021. ב-IRS הוא עבד על חקירות לתוך בורסת הקריפטו הרוסית BTC-e, הפריצה לשנת 2014 של בורסת הביטקוין Mt. Gox והמקרה של סוכן DEA מושחת שגנב מיליונים בביטקוין מיוצר דרך המשי, רוס אולברייט.
נערך על ידי סטייסי אליוט.
הישאר מעודכן בחדשות הקריפטו, קבל עדכונים יומיים בתיבת הדואר הנכנס שלך.
- הפצת תוכן ויחסי ציבור מופעל על ידי SEO. קבל הגברה היום.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. העצים את עצמך. גישה כאן.
- PlatoAiStream. Web3 Intelligence. הידע מוגבר. גישה כאן.
- PlatoESG. פחמן, קלינטק, אנרגיה, סביבה, שמש, ניהול פסולת. גישה כאן.
- PlatoHealth. מודיעין ביוטכנולוגיה וניסויים קליניים. גישה כאן.
- מקור: https://decrypt.co/224031/detained-binance-exec-sues-nigerian-goverment
