Nell'agosto 2022, l'Office of Foreign Asset Control (OFAC) del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha imposto sanzioni al Tornado Cash, vietandone l'utilizzo a cittadini, residenti e aziende statunitensi. Ma ciò non ha impedito agli hacker di spostare i fondi rubati attraverso il controverso bicchiere delle criptovalute per offuscare il tracciamento.

Infatti, l'ultimo aggiornamento di PeckShield rivela che gli sfruttatori dell'HECOBridge hanno spostato oltre 40,391 ETH, per un valore di circa 145.7 milioni di dollari, eseguendo 19 transazioni in uscita verso Tornado Cash negli ultimi 8 giorni.

PeckShield segnala l'attività dei contanti di Tornado

Il cross-chain bridge HECO è stato sfruttato nel novembre 2023. I fondi compromessi, comprendenti Ether, USDT, USDC e HBTC, sono stati prontamente trasferiti su scambi decentralizzati e scambiati con altcoin.

Ulteriori indagini rivelato un ulteriore exploit che ha coinvolto HTX, con trasferimenti sospetti per un totale di 23.4 milioni di dollari osservati poco dopo l'attacco all'Heco Bridge, mostrando schemi simili. Esattamente quattro mesi dopo, PeckShielf ha segnalato movimenti di fondi illeciti tramite Tornado Cash.

Quella della società di sicurezza blockchain update il 22 marzo ha dichiarato:

"#PeckShieldAlert Ad oggi (22 marzo 2024, UTC), gli sfruttatori #HECOBridge - indirizzi etichettati - hanno trasferito ~$40,391.8 $ETH (equivalenti a ~$145.7 milioni) a #TornadoCash negli ultimi 8 giorni."

All'inizio di questa settimana, CertiK contrassegnato un deposito di 3,700 ETH su Tornado Cash, del valore di 10 milioni di dollari, che ha attirato l'attenzione per la sua associazione con un attacco di phishing del settembre 2023. I fondi sono stati rubati a una cripto-balena sconosciuta.

Secondo un recente sondaggio, Tornado Cash ha registrato un calo del 93% degli afflussi mensili post-sanzioni rispetto alle medie pre-sanzioni. rapporto di Chainalysis.

Questi sviluppi suggeriscono che, nonostante la grave battuta d’arresto, alcuni attori illegali rimangono imperterriti, indicando che, sebbene le sanzioni abbiano rappresentato una sfida, non hanno fermato del tutto tutte le attività illecite, a causa della loro struttura decentralizzata.

Il destino degli sviluppatori di Tornado Cash è sospeso nel limbo

All'inizio di questa settimana, un atto d'accusa olandese accusato Lo sviluppatore di Tornado Cash, Alexey Pertsev, accusa di aver riciclato 1.2 miliardi di dollari di fondi illeciti attraverso la piattaforma di mixaggio di criptovalute.

Oltre al cittadino russo incarcerato nei Paesi Bassi nell'agosto 2022, altri due sviluppatori di Tornado Cash, Roman Storm e Roman Semenov, si trovano ad affrontare accuse simili di riciclaggio di denaro e violazioni delle sanzioni negli Stati Uniti.