I reporter di Cointelegraph sono presenti a New York per il processo contro l'ex CEO di FTX Sam "SBF" Bankman-Fried. Mentre la saga si svolge, controlla qui sotto per gli ultimi aggiornamenti.

5 ottobre: ​​controinterrogatorio di Yedidia, testimonianze al centro dell'attenzione

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- Cointelegraph (@Cointelegraph) Ottobre 5, 2023

Una responsabilità di 8 miliardi di dollari da Alameda a FTX è stata al centro del controinterrogatorio di Adam Yedidia da parte dei pubblici ministeri il 5 ottobre. Yedidia è un amico intimo di Sam Bankman-Fried ed era uno sviluppatore presso FTX. Era anche una delle dieci persone a vivere nel resort di lusso da 35 milioni di dollari di Bankman-Fried alle Bahamas.

Secondo la testimonianza di Yedidia, dall'inizio del 2021, FTX ha utilizzato un conto Alameda denominato North Dimension per depositare i fondi degli utenti mentre incontrava difficoltà nell'apertura del proprio conto bancario. I fondi sarebbero considerati la passività di Alameda nei confronti di FTX, che ha raggiunto gli 8 miliardi di dollari nel giugno 2022.

Sebbene Yedidia fosse a conoscenza dei fondi inviati sul conto di Alameda, non l'ha vista come una preoccupazione quando ne ha sentito parlare per la prima volta nel 2021. Tuttavia, dopo aver appreso dell'importo della responsabilità nel 2022, ha espresso le sue preoccupazioni a Bankman-Fried durante una partita di tennis. Secondo Yedidia, Bankman-Fried ha affermato che il debito tra le società dovrebbe essere saldato entro sei mesi o tre anni.

"Mi fidavo di Sam, Caroline e altri ad Alameda per gestire la situazione", ha detto, rispondendo alle domande dei pubblici ministeri. Dopo aver appreso che Alameda non solo deteneva i fondi, ma li utilizzava per pagare i suoi debitori, Yedidia si è dimessa nel novembre 2022.

Mentre i pubblici ministeri hanno utilizzato il caso per illustrare come le società stavano mescolando fondi, l'avvocato difensore di Bankman-Fried ha cercato di condividere un quadro più ampio del rapporto di FTX e Alameda con la giuria.

La difesa ha sottolineato che FTX stava crescendo rapidamente, con la sua leadership che lavorava più di 10 ore al giorno durante il mercato rialzista del 2021, inclusa Bankman-Fried, che all'epoca supervisionava diverse parti dell'azienda.

L'avvocato difensore ha anche sottolineato che Yedidia era stato oggetto di numerose indagini da parte dei pubblici ministeri in base a un ordine di immunità, il che significa che la cooperazione con i pubblici ministeri lo avrebbe protetto dall'affrontare qualsiasi accusa riguardante il suo ruolo in FTX. 

Inoltre, secondo la difesa di Bankman-Fried, le difficoltà di FTX nell'aprire un conto bancario e la sua dipendenza dalla North Dimension di Alameda per depositare fondi erano ben note. Il controinterrogatorio di Yedidia riprenderà questo pomeriggio nell'aula del tribunale federale di Lower Manhattan.

Due testimoni hanno testimoniato durante la seconda parte del processo Sam Bankman-Fried il 5 ottobre: ​​Matthew Huang, co-fondatore di Paradigm, e Gary Wang, co-fondatore di FTX e Alameda Research.

Paradigm ha investito un totale di 278 milioni di dollari in FTX in due round di finanziamento tra il 2021 e il 2022. Secondo Huang, la società di venture capital non era a conoscenza della commistione di fondi tra FTX e Alameda, né dei privilegi che Alameda aveva con l'exchange di criptovalute .

Tali privilegi includevano l'esenzione di Alameda dal motore di liquidazione di FTX (uno strumento che chiude le posizioni a rischio di liquidazione). Con l’esenzione, Alameda è stata in grado di sfruttare la propria posizione e mantenere un saldo negativo con FTX.

Il co-fondatore di Paradigm ha anche riconosciuto che l'azienda non ha condotto una due diligence più approfondita su FTX, basandosi invece sulle informazioni fornite da Bankman-Fried.

Un'altra preoccupazione per Paradigm era che FTX non avesse un consiglio di amministrazione. Secondo Huang, Bankman-Fried si è dimostrato “molto resistente” all'idea di avere investitori nel consiglio di amministrazione di FTX, ma ha promesso di costruirne uno e di nominare dirigenti esperti per farne parte.

Durante la sua breve testimonianza, Wang ha riconosciuto che lui, insieme a Bankman-fried e Caroline Ellison, aveva commesso frodi telematiche, frodi su titoli e frodi su materie prime.

Wang ha anche osservato che Alameda gode di privilegi speciali con FTX, come la possibilità di prelevare fondi illimitati dall'exchange, nonché una linea di credito di 65 miliardi di dollari. Per illustrare questi privilegi, Wang ha sottolineato che qualsiasi altro market maker avrebbe una linea di credito di milioni, mentre Alameda aveva una linea di credito di miliardi.

Wang ha menzionato anche un prestito di circa 200-300 milioni di dollari da parte di Alameda, presumibilmente come parte dell'acquisto di altre società di criptovaluta. Tuttavia, i prestiti non furono mai accreditati sul suo conto. La sua testimonianza continuerà il 6 ottobre.

4 ottobre: ​​il Dipartimento di Giustizia e la difesa di Bankman-Fried esprimono le loro argomentazioni

Le prime ore del processo contro SBF hanno fatto intravedere le argomentazioni che il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) e la difesa dell'ex amministratore delegato di FTX porteranno in tribunale nelle prossime settimane.

Dopo la selezione della giuria in mattinata, entrambe le parti hanno rilasciato dichiarazioni di apertura alla giuria composta da 12 persone presente in tribunale.

Il Dipartimento di Giustizia ha assunto una posizione dura contro Bankman-Fried nella sua prima dichiarazione, descrivendo il fondatore di FTX come qualcuno che ha deliberatamente mentito agli investitori per arricchirsi ed espandere il suo impero crittografico.

Secondo il Dipartimento di Giustizia, Bankman-Fried ha mentito ai clienti e agli investitori di FTX, utilizzando Alameda come partner chiave per "rubare i fondi dei clienti", una frase che è stata spesso usata durante le dichiarazioni di apertura.

Secondo l'anteprima del processo, il Dipartimento di Giustizia concentrerà le sue argomentazioni sulle accuse secondo cui Bankman-Fried ha ingannato clienti, investitori e istituti di credito per quanto riguarda la sicurezza dei loro fondi mentre utilizzava Alameda per rubare i loro soldi e influenzare i politici a Washington.

La difesa, nel frattempo, ha sostenuto che Bankman-Fried era un giovane imprenditore che ha preso decisioni imprenditoriali che "non hanno funzionato". La difesa ha negato l'esistenza di transazioni segrete tra Alameda e FTX o di una backdoor utilizzata per rubare i fondi dei clienti. Secondo le argomentazioni presentate in precedenza, tutte le transazioni erano legittime o effettuate in buona fede da Bankman-Fried durante la crisi del mercato delle criptovalute e il successivo crollo di FTX nel novembre 2022.

La difesa ha inoltre sottolineato il ruolo di Binance nella corsa agli sportelli che ha portato al collasso di FTX. Le testimonianze proseguiranno per tutta la giornata.

Secondo la difesa, Bankman-Fried presumeva che FTX fosse autorizzata a prestare fondi ad Alameda come parte di un rapporto d'affari con il market maker e che non esistesse alcuna porta segreta per le transazioni tra le società.

I pubblici ministeri hanno anche notato che Caroline Ellison, Gary Wang e Nishad Singh offriranno alla giuria dettagli privilegiati sul ruolo di Bankman-Fried nelle operazioni di FTX e sui presunti crimini. Tuttavia, la difesa ha sottolineato che, nell'ambito dell'accordo di cooperazione con il governo, avrebbero dovuto testimoniare contro Bankman-Fried, sollevando dubbi sulla loro credibilità.

La difesa ha anche minimizzato le accuse contro la natura del rapporto tra FTX e Alameda, sostenendo che i trader a margine di FTX erano consapevoli dei rischi associati alle transazioni.

"Non c'è stato nessun furto", ha affermato la difesa. "Non è un crimine essere l'amministratore delegato di un'azienda che dichiara bancarotta."

Nella seconda metà del primo giorno del processo, la giuria ha ascoltato due testimoni: Mark Julliard, commerciante francese ed ex cliente di FTX, e Adam Yedidia, amico di Sam Bankman-Fried ed ex dipendente di Alameda Research e FTX .

Nella sua testimonianza, Julliard ha detto di avere quattro Bitcoin (BTC) detenuto presso FTX al momento del crollo della borsa, per un valore di quasi 100,000 dollari. Ha ammesso che gli sforzi di marketing di FTX e Bankman-Fried, così come le importanti società di venture capital che sostengono FTX, gli hanno dato la sicurezza necessaria per utilizzare l'exchange per il trading di criptovalute. Presumeva che le società di venture capital avessero svolto la dovuta diligenza su FTX e sulla sua leadership.

Durante l'interrogatorio, i pubblici ministeri hanno sottolineato che il trader utilizzava FTX esclusivamente per il trading spot e non era a conoscenza del fatto che l'exchange utilizzasse i fondi dei clienti per il trading di criptovalute con Alameda Research.

Le domande per Yedidia si concentravano sul suo background formativo presso il Massachusetts Institute of Technology, dove ha incontrato per la prima volta Bankman-Fried e ha avuto due esperienze professionali con il fondatore di FTX. Yedidia ha lavorato brevemente ad Alameda nel 2017 come trader e poi è tornata a lavorare per FTX nel 2021 come sviluppatore. Era tra le 10 persone che vivevano alle Bahamas nel settore immobiliare da 30 milioni di dollari di FTX.

Nella testimonianza di Yedidia, i pubblici ministeri hanno utilizzato le precedenti pubblicità di FTX come prova del fatto che la società si è sempre posizionata come un modo sicuro, affidabile e semplice per investire in criptovaluta, comprese le campagne di marketing con il giocatore della NFL Tom Brady e il comico Larry David. Il processo riprenderà il 5 ottobre.

3 ottobre: ​​inizia il processo SBF

Il processo contro Sam Bankman-Fried è iniziato il 3 ottobre con la selezione della giuria. Bankman-Fried è accusato di sette capi d'accusa di cospirazione e frode in relazione al crollo di FTX, l'exchange di criptovalute da lui co-fondato. Lui si è dichiarato non colpevole a tutte le accuse. Il caso è ascoltato dal giudice Lewis Kaplan, che ha presieduto una lunga lista di altri casi di alto profilo, compresi quelli che coinvolgono i detenuti di Guantanamo Bay, la famiglia criminale Gambino, il principe Andrea e Donald Trump.

Bankman-fritto fu ordinato di essere incarcerato l'11 agosto, dopo che Kaplan aveva scoperto che la sua condivisione dei documenti personali dell'ex CEO di Alameda Research, Caroline Ellison, equivaleva a un'intimidazione di testimone. Alameda Research era una casa commerciale fondata anche da Bankman-Fried. In precedenza, lo aveva fatto stato agli arresti domiciliari nella casa dei suoi genitori a Stanford, in California, con una cauzione da 250 milioni di dollari.

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Dicembre: arresto dell'SBF

Bankman-Fried è stato arrestato negli Stati Uniti al suo arrivo dalle Bahamas il 21 dicembre 2022. Aveva stato arrestato alle Bahamas il 12 dicembre, dopo che il governo degli Stati Uniti aveva formalmente notificato al Paese le accuse che gli Stati Uniti avevano presentato contro di lui. Ha dichiarato la sua intenzione di opporsi all'estradizione dalla nazione caraibica ma ha cambiato idea dopo una settimana nel carcere delle Bahamas acconsentì all'estradizione.

Nel frattempo, il co-fondatore di FTX Gary Wang e il CEO di Alameda Research (e secondo quanto riferito qualche tempo fidanzata di SBF) Ellison accettò di dichiararsi colpevole nel caso emergente.

Novembre: FTX crolla

I problemi di Bankman-Fried sono iniziati quando il 2 novembre sono emerse notizie secondo cui Alameda Research deteneva una grande partecipazione di token FTX (FTT), il token di utilità di FTX. Quella rivelazione ha portato a domande sulla relazione tra le due entità. Il 6 novembre, Changpeng Zhao, CEO dell'exchange rivale Binance, ha annunciato il suo exchange liquiderebbe la sua TTF partecipazioni, che si stima valessero 2.1 miliardi di dollari. Zhao ha rifiutato un'offerta twittata da Ellison per acquistare la FTT di Binance.

Una corsa è iniziato su FTX. Bankman-Fried ha rassicurato su Twitter (ora X) che gli asset della borsa "stanno bene" e ha accusato "un concorrente" di diffondere voci. Entro l'8 novembre il prezzo della FTT era aumentato sceso da $ 22 a $ 15.40.

È passata solo una settimana dal famigerato messaggio di SBF “FTX va bene. Le risorse vanno bene." pic.twitter.com/zKoILqquHF

—Robert Smith (@BondHack) 14 Novembre 2022

Sempre l'8 novembre, Bankman-Fried ha annunciato su Twitter di averlo fatto arrivare ad un accordo con Zhao “su una transazione strategica”. Ha scritto: “I nostri team stanno lavorando per eliminare l’arretrato di ritiri così com’è. Ciò eliminerà le crisi di liquidità; tutti i beni saranno coperti 1:1."

Il 9 novembre, Zhao ha annunciato che Binance non perseguirebbe l'acquisizione di FTX dopo la dovuta diligenza e ulteriori segnalazioni di fondi mal gestiti. Il prezzo del Bitcoin (BTC) precipitato a $ 15,600. La ricerca FTX e Alameda i siti web sono diventati oscurati per alcune ore. Quando il sito web di FTX è tornato, conteneva un avvertimento contro l'effettuazione di depositi e non era in grado di elaborare i prelievi.

Il 10 novembre, Bankman-Fried ha pubblicato un thread Twitter in 22 parti che iniziava con "Mi dispiace". È stata la prima di una lunga serie di dichiarazioni pubbliche sulla caduta dell'exchange. Il giorno successivo l'intero staff di Alameda Research si è dimesso, così come FTX, FTX US e Alameda Research ha presentato istanza di fallimento negli Stati Uniti. Bankman-Fried si è dimesso dalla carica di CEO di FTX ed è stato sostituito da John J. Ray III, meglio conosciuto per il suo ruolo nella bancarotta di Enron.

SBF e FTX prima della caduta

All'inizio del 2022, FTX aveva una valutazione di 32 miliardi di dollari ed si pensava fosse in condizioni finanziarie invidiabili. Bankman-Fried era visto come un rispettato leader aziendale da gran parte della comunità crittografica e dal mondo in generale. È stato fotografato con leader politici e raggio al Congresso udienze. 

Maxine Waters presiede le indagini su FTX https://t.co/oFMctH4rRh pic.twitter.com/Ox6O5w4nOl

— Jordan Schachtel @ dossier.today (@JordanSchachtel) 17 Novembre 2022

Lui ha guadagnato la reputazione di filantropo, perseguendo una filosofia popolare tra gli accademici nota come “altruismo efficace”. Parte della sua implementazione di quella filosofia era attivismo politico sotto forma di sostegno finanziario ai candidati.

Con l'arrivo dell'inverno cripto, Bankman-Fried ha parlato di FTX e di Alameda Research “La responsabilità di prendere seriamente in considerazione l’idea di intervenire, anche a costo di perdere noi stessi, per arginare il contagio”. Le società hanno presentato un'offerta per Voyager Digital che è stato respinto.

FTX fatto un accordo con Visa introdurre la propria carta di debito in 40 paesi.

Bankman-Fried, Ellison e altri ex studenti di Jane Street Capital hanno fondato Alameda Research nel 2017. Bankman-Fried ha poi fondato FTX con Wang nel 2019. Zhao è stato uno dei primi investitori nell'exchange.

Questa è una storia in via di sviluppo e ulteriori informazioni verranno aggiunte non appena disponibili.

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• Fonte: https://cointelegraph.com/news/sam-bankman-fried-ftx-trial-updates