Molti nel campo delle criptovalute hanno recentemente discusso della prossima data del 15 gennaio come considerazione importante per il caso in corso tra l'ufficio del Procuratore generale di New York (NYAG) e iFinex, la società madre di Bitfinex e Tether.
Con questo in mente, di seguito è riportato un riepilogo completo di ciò che è accaduto e di cosa aspettarsi in questa data.
Il caso NYAG contro iFinex: cosa è successo?
Nell'aprile 2019, l'ufficio del procuratore generale di New York ha affermato che il popolare scambio di criptovalute Bitfinex ha perso $ 850 milioni e quindi ha utilizzato i fondi del suo operatore di stablecoin affiliato Tether (la società che emette USDT) per coprire il deficit.
As CryptoPotato segnalati, in seguito, Tether ha rilasciato una dichiarazione tramite un post sul blog in cui si diceva che le accuse erano state scritte in "malafede" ed erano anche "piene di false affermazioni".
Nel maggio 2019, il giudice Joel Cohen ha concesso una sospensione parziale della richiesta dell'ufficio del NYAG per i documenti delle due società fino all'udienza del 29 luglio. Durante quell'udienza, il giudice del caso, Joel Cohen, deciso di prorogare l'ingiunzione preliminare in quanto non era pronto a prendere una decisione definitiva sull'opportunità o meno di procedere o archiviare il caso. Pertanto, ha prorogato tale ingiunzione di 90 giorni.
Ad agosto, tuttavia, il NYAG ha presentato nuove prove sul caso, sostenendo che, oltre a coprire gli 850 milioni di dollari, Bitfinex e Tether avevano servito i clienti di New York più a lungo di quanto sostenessero. In parte, il documento afferma:
L'OAG ha scoperto legami sostanziali tra gli intervistati e New York riguardo alle operazioni aziendali degli intervistati; trading sulla piattaforma Bitfinex; l'emissione, il rimborso e la negoziazione di titoli di credito; utilizzo di istituzioni finanziarie per spostare denaro ed elaborare depositi e prelievi dei clienti; e dichiarazioni al mercato che potrebbero essere state fuorvianti.
In sostanza, il NYAG ha anche attaccato l'offerta di scambio iniziale LEO di Bitfinex, sostenendo che "ha tutti gli indizi di un'emissione di titoli soggetta al Martin Act, e c'è motivo di credere che l'emissione sia correlata alle questioni sotto inchiesta", ovvero il presunto coprire.
Inoltre, il NYAG ha chiamato la mozione di iFinex per respingere "un tentativo improprio di impedire un'indagine legale".
L'ordine di consegnare i documenti
Nel settembre 2020, il giudice Cohen ha stabilito che Bitfinex e Tether devono consegnare i documenti che descrivono in dettaglio la loro relazione finanziaria e la loro storia all'ufficio del NYAG. In aggiunta a ciò, ha anche esteso un'ingiunzione che ha impedito a Tether di prestare fondi a Bitfinex per altri 90 giorni.
Tuttavia, il 9 dicembre 2020, Letitia James, il procuratore generale, ha presentato un documento, chiedendo al giudice Cohen di prorogare la scadenza al 15 gennaio 2021. James ha affermato che "le parti continuano a collaborare alla produzione di documenti in risposta all'Ordine 354, e prevedono che la produzione potrebbe essere completata nelle prossime settimane".
Perché la scadenza del 15 gennaio è importante?
Con questo, arriviamo al momento in cui scrivo e all'importanza della scadenza del 15 gennaio. Ci sono alcuni motivi per cui questo è un punto critico in questo caso. In primo luogo, richiede che iFinex produca le informazioni necessarie affinché il NYAG continui le sue indagini e per dimostrare ulteriormente la fondatezza delle sue affermazioni.
E forse ciò che è ancora più importante, tuttavia, è la natura della documentazione. In sostanza, iFinex deve produrre materiali sul processo mediante il quale determina se, quando e come emettere e riscattare titoli, banche, documenti e comunicazioni riguardanti emissioni e rimborsi specifici, nonché attività di trading sulla piattaforma di trading Bitfinex in merito cavi e bitcoin.
Questo è un caso fondamentale per l'intero spazio delle criptovalute poiché USDT è lo stablecoin più popolare e più grande sul mercato. La società che lo ha emesso è stata coinvolto in molti scandali in passato, con molti che si chiedevano il fatto che fosse effettivamente sostenuto da USD.
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