I broker si affidano costantemente alla tecnologia per facilitare i processi Know Your Customer (KYC) e la verifica dei dati. Ciò include l’uso del Customer Relationship Management (CRM), che è diventato una risorsa onnipresente nel settore della vendita al dettaglio. In termini di questi strumenti, tuttavia, una soluzione continua a distinguersi dalle altre: AltimaCRM di Intivion.

AltimaCRM è una soluzione flessibile progettato per semplificare le operazioni dei broker forex ed eseguire una vasta gamma di strategie di marketing. La sua suite di servizi su misura si basa su un batch tecnologico innovativo, in grado di eseguire attività specializzate che fanno risparmiare tempo ai broker massimizzando l’efficienza.

Cosa può fare AltimaCRM per il tuo brokeraggio?

I broker sono sempre alla ricerca di modi per ottimizzare i processi, le operazioni e il flusso complessivo di conversione dei lead. AltimaCRM è stato progettato per facilitare queste richieste, aiutando gli utenti a realizzare qualsiasi strategia di vendita tramite un'automazione avanzata. Tutto inizia con un approccio intuitivo per massimizzare non solo l'efficienza nell'onboarding, ma anche mantenere un ambiente di trading solido e sicuro.

Implementando le più recenti tecnologie innovative e i servizi Google Cloud Vision, questa soluzione non solo può accelerare ma anche conciliare qualsiasi esigenza di conformità. L'API Google Cloud Vision di AltimaCRM rappresenta anche un potente strumento per i broker, in grado di sfruttare il machine learning per analizzare e comprendere il contenuto delle immagini.

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AltimaCRM utilizza le API di Google Cloud Vision per semplificare e migliorare il processo di onboarding dei trader. Il sistema integra l'analisi delle immagini per verificare l'identità del commerciante. Al momento dell'invio, l'API valuta l'immagine rispetto a criteri predefiniti. Ad esempio, se il punteggio di identità di un trader scende al di sotto di una soglia specificata, la creazione dell'account viene interrotta.

Se invece il punteggio supera una soglia più alta, l'account viene creato ma rimane disabilitato. Se tutti i dati inviati corrispondono, viene creato un account in uno stato abilitato, pronto per fare trading immediatamente.

Scopri la verifica dell'identità più efficiente del settore

Naturalmente, ogni broker deve adeguare le proprie operazioni alla verifica KYC, adottando le più recenti soluzioni tecnologiche in grado di soddisfare al meglio questi requisiti. AltimaCRM utilizza un sistema di classificazione avanzato, garantendo uno degli approcci più rigorosi alla verifica dell'identità.

Utilizzando questa soluzione, i trader possono interagire con gli agenti per presentare ulteriori prove di documenti. Ciò include più stati utente che si affidano sia a flussi di lavoro automatizzati che manuali, fornendo una salvaguardia contro attività potenzialmente fraudolente e un livello di verifica umana. Una volta verificati i documenti inviati, il conto viene abilitato per il trading.

Questo sistema di verifica automatizzata aiuta a mitigare eventuali minacce alla sicurezza ma riduce anche significativamente il carico di lavoro per gli agenti eliminando nella maggior parte dei casi la necessità di verificare manualmente i documenti.

Da notare che AltimaCRM può sfruttare altri fornitori di terze parti KYC e verifica dei dati come Shufti Pro, Jumio, Onfido e altri. La sua API è già una delle più flessibili del settore, eliminando i silos di dati e i punti critici della tecnologia prima ancora che si verifichino.

Sfruttare l'API Vision

I broker sono sempre alla ricerca degli ultimi progressi in termini di sicurezza e tecnologia. L'API di AltimaCRM può anche fornire diverse funzionalità essenziali, tra cui l'etichettatura delle immagini, il rilevamento dei volti, il riconoscimento del testo e altro ancora. La sua API Vision può semplificare notevolmente la gestione dei clienti nel modo più sicuro possibile.

Il semplice invio di un'immagine all'API Vision viene sottoposto a un processo noto come visione artificiale, in cui l'API sfrutta modelli preaddestrati per riconoscere ed estrarre informazioni da qualsiasi immagine. Questi modelli sono stati addestrati su vasti set di dati per identificare con precisione oggetti, volti e testo all'interno delle immagini.

Per l'etichettatura delle immagini, l'API può anche identificare e descrivere oggetti o scene presenti nell'immagine. Il rilevamento facciale può persino consentire l’identificazione e l’analisi dei volti, fornendo attributi come emozioni e punti di riferimento.

Inoltre, il riconoscimento del testo estrae e interpreta il testo dalle immagini, consentendo la conversione di testo basato su immagini in contenuto leggibile dalla macchina. Gli utenti possono utilizzare la tecnologia OCR per estrarre testo dai documenti, ottenendo così la verifica automatizzata di nomi, indirizzi e altre informazioni chiave.

Questa tecnologia è una risorsa vitale, poiché aiuta a raggiungere la coerenza tra le informazioni fornite e il testo estratto.

Conclusione

I broker devono adattarsi costantemente e trovare nuovi modi per garantire il rispetto dei più recenti requisiti di conformità e KYC. AltimaCRM si è dimostrato un nome familiare nel settore e un nome di cui sempre più broker si fidano per gestire i propri processi di automazione e verifica dei dati. Esplora questa soluzione all-in-one e porta la tua gestione a un livello superiore con AltimaCRM.

Informazioni sulle tecnologie Intivion

Tecnologie Intivion è un fornitore leader di tecnologia avanzata e CRM per broker forex. In qualità di partner unico per soluzioni tecnologiche da oltre 16 anni, l'azienda offre una suite di strumenti agile per qualsiasi operazione di intermediazione tramite i suoi prodotti di punta AltimaCRM e AltimaIB. Intivion ha inoltre progettato, sviluppato e implementato siti Web CMS su larga scala, collegando i sistemi CRM forex e le piattaforme di trading MT4.

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• Fonte: https://www.fintechnews.org/streamlining-kyc-and-data-verification-with-altimacrm/