Giovedì 30 giugno, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha schiaffeggiato una persona che promuove token non fungibili "Baller Ape Club", in quella che sembra essere una presunta truffa. Secondo quanto riferito, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha nominato cinque persone coinvolte in schemi di frode crittografica che insieme hanno raccolto oltre 130 milioni di dollari dagli investitori.

In una dichiarazione rilasciata giovedì, il DoJ degli Stati Uniti ha accusato un cittadino vietnamita di 26 anni, Le Anh Tuan, di aver commesso frode telematica e riciclaggio di denaro internazionale utilizzando gli NFT "Baller Ape". Il Dipartimento di Giustizia ha aggiunto che Tuan stava cospirando per rubare più di 2.6 milioni di dollari dagli investitori.

Il Baller Ape Club ha venduto i Baller Ape NFT con vari personaggi dei cartoni animati. Subito dopo aver venduto il primo lotto di NFT, Tuan e i suoi compagni cospiratori si sono impegnati in una rissa chiudendo il progetto e fuggendo con i soldi degli investitori.

Sulla base dell'analisi blockchain, il Dipartimento di Giustizia ha scoperto che Tuan e i suoi colleghi cospiratori riciclavano il denaro degli investitori usando il "taglio a catena". Questo è un metodo popolare di riciclaggio di denaro che prevede la conversione di una moneta in altri tipi di fondi e il loro spostamento su più blockchain utilizzando servizi di swap decentralizzati per oscurare la scia del finanziamento. Se condannato, Tuan rischia anche 40 anni di carcere.

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti porta alla luce lo schema Ponzi da 100 milioni di dollari

Oltre a Tuan, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha emesso accuse separate contro tre persone per aver presumibilmente raccolto oltre $ 100 milioni in uno schema Ponzi globale. Emerson Pires e Flavio Goncalves, con sede in Brasile, sono stati accusati di gestire la piattaforma di investimento fraudolenta EmpiresX. Inoltre, Joshua David Nicholas, residente in Florida, è stato accusato di agire come un "capo-commerciante". Parlando sulla questione, il procuratore degli Stati Uniti Tracy L. Wilkison per il distretto centrale della California ha dichiarato:

“Questi casi servono come promemoria cruciale che alcuni truffatori si nascondono dietro parole d'ordine alla moda, ma alla fine stanno semplicemente cercando di separare le persone dai loro soldi. Continueremo a lavorare con i nostri partner delle forze dell'ordine per educare e proteggere i potenziali investitori sugli investimenti tradizionali e di tendenza".

Gli scmas Rug-pull sono aumentati nell'ultimo anno soprattutto nel mercato NFT.

Bhushan è un appassionato di FinTech e ha una buona capacità di comprensione dei mercati finanziari. Il suo interesse per l'economia e la finanza attira la sua attenzione verso i nuovi mercati emergenti della tecnologia Blockchain e della criptovaluta. È continuamente in un processo di apprendimento e si mantiene motivato condividendo le sue conoscenze acquisite. Nel tempo libero legge romanzi di thriller e talvolta esplora le sue abilità culinarie.

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