Secondo un nuovo studio, l'attività crittografica legata alle truffe romantiche legate alla "macellazione di maiali" è 85 volte superiore rispetto al 2020, con entrate che raddoppieranno dal 2022 al 2023. rapporto di Chainalysis.

Il rapporto rileva che le truffe romantiche sono aumentate in questo periodo anche se il valore totale inviato alle truffe è diminuito. In particolare, sono diminuiti di volume gli schemi Ponzi, che gli autori del rapporto hanno collegato al mercato ribassista del 2023 e alle indagini di alto profilo che dissuadono il pubblico.

Macellazione del maiale Le truffe implicano l'uso dell'ingegneria sociale per costruire una relazione online spesso romantica, prima che la vittima venga indotta con l'inganno a concedere al truffatore l'accesso ai propri fondi. Diverse settimane dopo l'inizio della relazione, il truffatore spiega che stanno guadagnando molti soldi con le criptovalute e suggerisce che anche la vittima dovrebbe provarle. Il truffatore sfrutta la mancanza di conoscenza delle criptovalute da parte della vittima per confonderla e indurla a concedere l'accesso ai propri fondi.

"Spesso implica indurre la vittima a fare qualcosa di un po' più tecnico che la vittima non capirà, come firmare una transazione", Adam Hart, investigatore senior presso Chainalysis, Ha detto decrypt. "Nel corso delle settimane successive, convincono la vittima a investire gradualmente più soldi in quell'applicazione, quando la vittima semplicemente non ha idea per tutto il tempo che l'applicazione è essenzialmente backdoor."

L'ultima versione dei dati del Rapporto sui crimini di criptovaluta 2024 di Chainalysis ha anche scoperto che le truffe romantiche hanno il peggiore impatto finanziario sulle vittime. L’entità media dei pagamenti per le truffe romantiche è stata di 4,593 dollari nel 2023, seguita dalle truffe NFT a 3,095 dollari.

"In generale, è molto più facile per una vittima investire una quantità sproporzionata del proprio denaro in qualcosa quando non si tratta di un servizio di investimento di terze parti sconosciuto", ha spiegato Hart. "Ma anche, se [una truffa] prende di mira singole persone, i guadagni devono essere un po' più alti per il truffatore."

Le persone vittime di truffe romantiche credono di investire i loro soldi in qualcosa da cui la persona amata sta attualmente guadagnando, quindi sono più disposte a investire somme di denaro maggiori nella truffa, secondo gli autori del rapporto.

Hart ha spiegato che la “violazione della loro fiducia” rende l’impatto non finanziario particolarmente difficile da sopportare per le vittime. "Questa è una persona a cui pensavano davvero importasse di loro, che spesso appare in un momento vulnerabile della loro vita, e poi finiscono per rovinarsi finanziariamente", ha detto. "Deve essere davvero difficile da gestire psicologicamente."

Per questo motivo, ha detto Hart, molte truffe romantiche potrebbero non essere denunciate a causa della vergogna che le accompagna. Detto questo, una volta segnalata, una truffa romantica ha un’impronta sulla catena diversa da qualsiasi altra truffa.

"I truffatori della macellazione di maiali non mettono subito tutti i soldi in un unico grosso piatto, hanno indirizzi che potrebbero essere specifici della vittima, che non sono ancora stati segnalati o bloccati in qualsiasi tipo di interfaccia di portafoglio o su un exchange," Hart spiegato. Altre truffe, come gli schemi Ponzi, spesso raccolgono i soldi delle vittime in un portafoglio prima che venga loro tolto il tappeto sotto i piedi.

Chi si nasconde dietro le truffe sulla macellazione dei maiali?

I truffatori romantici sono spesso gruppi molto organizzati che vigilano sul riciclaggio di fondi e sull'occultamento della propria attività. Tuttavia, è difficile non lasciare una traccia dietro di sé quando operano con somme di denaro così ingenti.

Di conseguenza, alcuni truffatori romantici sono stati catturati. Nel dicembre 2023, an Interpol sega con funzionamento a led Arrestati 3,500 sospetti truffatori informatici e sequestrati 300 milioni di dollari relativi alla macellazione di suini e ad altre truffe.

I rapporti hanno trovato che le persone che truffano le vittime della macellazione di maiali sono spesso loro stesse vittime della tratta di esseri umani.

“La loro forza lavoro è composta da persone che con l’inganno vengono in un paese come la Thailandia per un ruolo tecnologico, e poi praticamente le rapiscono, le portano oltre confine in regioni dove hanno rapporti corrotti con i funzionari locali, in aree come il Myanmar ", ha spiegato Hart. Sono spesso costretti a lavorare sotto la minaccia di ritorsioni, ha aggiunto Hart, il che significa che "spesso, il truffatore dall'altra parte del telefono che sta truffando la vittima, è lui stesso una vittima".

Questo tipo di operazione ha portato la polizia cinese ad entrare in Myanmar per arrestare due”potenti signori della guerra” che gestiscono centri anti-truffa, portando a loro volta all'impegno della Cina la guerra civile nella regione.

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