Secondo una decisione presa da un tribunale californiano, circa 800 vittime della famigerata truffa BitConnect riceveranno a breve una frazione di 17 milioni di dollari di danni.

Secondo la sentenza emessa giovedì dal tribunale distrettuale degli Stati Uniti per il distretto meridionale della California, BitConnect era una piattaforma fittizia di prestito di criptovaluta che vantava una propria tecnologia proprietaria, come "Bitconnect Trading Bot" e "Volatility Software", che prometteva agli investitori rendimenti garantiti.

In realtà, tuttavia, il comunicato stampa del Dipartimento di giustizia degli Stati Uniti afferma che BitConnect

ha eseguito uno schema Ponzi da manuale compensando i precedenti investitori di BitConnect con denaro di investitori successivi.

Il promotore di BitConnect con sede negli Stati Uniti, Glenn Arcaro, si è dichiarato colpevole di cospirazione per frode telematica nel settembre 2021 e un anno dopo è stato condannato a 38 mesi di reclusione.

In precedenza, il Dipartimento di Giustizia aveva dichiarato nel novembre 2021 che avrebbe venduto bitcoin per un valore di 56 milioni di dollari prelevati da Arcoro per compensare le vittime della truffa.

Il fondatore del progetto Satish Kumbhani, attualmente latitante, è stato successivamente nominato in un atto d'accusa dal DOJ reso pubblico nel febbraio 2022. È stato accusato di aver frodato gli investitori per circa $ 2.4 miliardi attraverso uno schema Ponzi.

Kumbhani è accusato dal governo di gestire un'attività di trasferimento di denaro non autorizzata, di aver cospirato per commettere riciclaggio di denaro internazionale, di manipolare i prezzi delle materie prime e di frode telematica.

La truffa sulle criptovalute di Bitconnect

BitConnect è stato introdotto nel febbraio 2016 e ha utilizzato una struttura piramidale a più livelli per pagare gli investitori in base al numero di affiliati che hanno portato a bordo. Alla fine del 2017, la valuta di BitcConnect, BCC, aveva una capitalizzazione di mercato di circa $ 2.6 miliardi ed era classificata come l'ottava moneta più preziosa al mondo.

L'idea implicava la possibilità di trasformare $ 1,000 in $ 36,000 in un anno promettendo rendimenti giornalieri medi dell'1%.

Numerose persone famose, come Charlie Lee, lo sviluppatore di Litecoin, Vitalik Buterin, Mike Novogratz, CEO di Digital Galaxy e altri, hanno spesso messo in guardia sui rischi associati al progetto. Novogratz ha definito BitConnect un "Ponzi della vecchia scuola".

Chi non è ancora d'accordo dovrebbe guardare questo video:https://t.co/mA2NxKlSQN https://t.co/k2YJvWMnzE

- vitalik.eth (@VitalikButerin) Dicembre 1, 2017

Quando le autorità hanno appreso dello schema nel 2018, hanno costretto BitConnect a chiudere, il che ha portato alla sua fine. Quando alla fine gli investitori hanno ricevuto indietro i loro token BCC, il prezzo della moneta era sceso dal suo massimo storico di quasi $ 500 a meno di $ 1.

Nel settembre 2021, circa tre anni dopo la conclusione del progetto, la Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti ha intentato una causa separata contro BitConnect.

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• Fonte: https://insidebitcoins.com/news/bitconnects-textbook-ponzi-victims-will-be-compensated-with-17-million