KuCoin, un importante exchange di criptovalute globale, e due dei suoi fondatori devono affrontare accuse penali da parte delle autorità statunitensi, suscitando preoccupazioni sulla sicurezza dei fondi degli utenti detenuti sulla piattaforma.

Chun Gan e Ke Tang sono i due fondatori accusati. Sono accusato di aver cospirato per gestire un'attività di trasmissione di denaro senza licenza e di aver violato la legge sul segreto bancario omettendo intenzionalmente di mantenere un adeguato programma antiriciclaggio (AML). Le autorità sostengono che, sotto la loro guida, KuCoin ha violato le leggi antiriciclaggio statunitensi per diventare uno dei più grandi scambi di criptovaluta al mondo.

Secondo Kucoin, per volume di scambi, Kucoin è al quinto posto tra gli scambi centralizzati Coingeckoe ha elaborato oltre 2 miliardi di dollari di operazioni nelle ultime 24 ore.

Il procuratore statunitense Damian Williams ha sottolineato che, sebbene KuCoin abbia utilizzato la sua significativa base di clienti statunitensi per diventare uno dei principali attori nel mercato delle criptovalute, ha deliberatamente scelto di ignorare le leggi statunitensi.

“Gli scambi di criptovalute come KuCoin non possono avere entrambe le cose. L'accusa di oggi dovrebbe inviare un messaggio chiaro agli altri scambi di criptovalute: se intendi servire i clienti statunitensi, devi seguire la legge statunitense, chiaro e semplice", ha affermato.

Le autorità hanno affermato che la loro indagine ha rivelato che KuCoin, fondata nel 2017, è cresciuta rapidamente e ha attirato oltre 30 milioni di clienti. Tuttavia, nonostante il suo rapido successo, KuCoin non sarebbe riuscito ad attuare politiche antiriciclaggio di base.

Si sostiene inoltre che KuCoin abbia tentato attivamente di nascondere l'esistenza dei suoi clienti statunitensi per eludere i requisiti AML e KYC statunitensi, consentendo all'exchange di essere utilizzato come piattaforma per il riciclaggio di denaro e attività criminali.

Mentre Gan e Tang restano latitanti, le accuse contro di loro includono l'accusa di cospirazione per violare la legge sul segreto bancario e l'accusa di cospirazione per gestire un'attività di trasferimento di denaro senza licenza, con una pena massima di cinque anni di prigione. Anche le entità aziendali dietro KuCoin, tra cui Flashdot Limited, Peken Global Limited e Phoenixfin Private Limited, si trovano ad affrontare accuse simili.