Cripto | 26 marzo 2024

Immagine: Freepik/master1305

Di fronte ad accuse legali, il dirigente di Binance, Nadeem Anjarwalla, fugge dalla Nigeria

Secondo Premium Times e diversi punti vendita, Nadeem Anjarwalla, a Dirigente britannico-keniano di Binance, fuggito dalla custodia in Nigeria dopo essere stato detenuto con l'accusa di evasione fiscale e altri reati. Il governo nigeriano ha mosso molteplici accuse contro Binance e i suoi dirigenti, tra cui la mancata registrazione presso il Federal Inland Revenue Service, il mancato pagamento dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e il favoreggiamento dei clienti nell'evasione fiscale. Queste accuse evidenziano la repressione da parte delle autorità nigeriane dei crimini finanziari e dell'evasione fiscale, soprattutto nel settore delle criptovalute.

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• Nadeem Anjarwalla, cittadino britannico-keniano e dirigente di Binance, insieme a Tigran Gambaryan, un cittadino statunitense che supervisiona la conformità alla criminalità finanziaria presso Binance detenuti in Nigeria al loro arrivo il 26 febbraio 2024. Sono stati trattenuti per presunta evasione fiscale e altri reati.
• Poco dopo la loro detenzione, Anjarwalla è fuggita dalla custodia il 22 marzo 2024. È stato portato dalla guest house di Abuja, dove era detenuto, a una moschea vicina per pregare a causa del digiuno del Ramadan in corso. Si ritiene che abbia poi utilizzato un aereo di linea del Medio Oriente per volare da Abuja. La sua fuga è stata facilitata nonostante il suo passaporto britannico, utilizzato per entrare in Nigeria, fosse trattenuto dalle autorità nigeriane. Secondo quanto riferito, è fuggito utilizzando un passaporto keniano, sollevando dubbi su come lo abbia ottenuto.
• In seguito alla fuga, il Il governo nigeriano ha chiesto assistenza all'Interpol emettere un mandato di arresto internazionale per Anjarwalla.
• L'incidente ha stimolato discussioni all'interno degli ambienti della sicurezza e dell'immigrazione nigeriani sulla supervisione e sulle misure di sicurezza che hanno permesso la fuga. Il governo nigeriano ha espresso la sua intenzione di portare avanti il ​​caso, sottolineando la necessità che le società internazionali che operano all'interno dei suoi confini rispettino le proprie normative fiscali e finanziarie.

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• Le sfide legali affrontate da Binance in Nigeria hanno implicazioni più ampie per il settore delle criptovalute, soprattutto nei mercati emergenti dove i quadri normativi si stanno evolvendo. L’incidente ha acceso discussioni sulla necessità di normative più chiare, migliori meccanismi di conformità e un impegno più solido tra le piattaforme di criptovaluta e le autorità locali.

Perché è importante

Come ex CEO di Binance Changpeng Zhao (CZ) attende la sentenza negli Stati Uniti, la fuga di Nadeem Anjarwalla dalla custodia nigeriana aggiunge un altro livello alle sfide legali che la società deve affrontare. Questo incidente evidenzia l’urgente necessità di rigorosi quadri di conformità.

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• Fonte: https://ncfacanada.org/binance-executive-escapes-from-custody-in-nigeria/