I trader di criptovalute hanno spostato asset digitali per un valore di 208 milioni di dollari dall'exchange KuCoin in seguito all'accusa della società.
La piattaforma di analisi blockchain Nansen rapporti che 99 milioni di dollari in criptovalute sono defluiti dallo scambio su Ethereum (ETH) e 108 milioni di dollari sulle catene Ethereum Virtual Machine (EVM).
KuCoin detiene ancora asset per un valore di oltre 6 miliardi di dollari tra Ethereum, Bitcoin (BTC), Solana (SOL) e altre catene, secondo la piattaforma di analisi.
Martedì, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) e la Commodities Futures Trading Commission (CFTC) hanno aperto un atto d'accusa contro KuCoin e due dei suoi fondatori, Chun Gan e Ke Tang.
Il Dipartimento di Giustizia sostiene che i due gestivano un'attività di trasferimento di denaro senza licenza e non erano riusciti a mantenere un adeguato programma antiriciclaggio (AML). I federali sostengono inoltre che l’exchange abbia ricevuto proventi sospetti e criminali per un valore di oltre 5 miliardi di dollari.
Darren McCormack, l'agente speciale ad interim responsabile dell'Ufficio investigativo sulla sicurezza nazionale (HSI) di New York, detto KuCoin è una “presunta cospirazione criminale multimiliardaria”.
“KuCoin è cresciuto fino a servire oltre 30 milioni di clienti, nonostante la sua presunta incapacità di seguire le leggi necessarie a garantire la sicurezza e la stabilità dell'infrastruttura bancaria digitale del nostro mondo. Il presunto modo di aggirare queste leggi di vitale importanza da parte degli imputati è finalmente giunto al termine”.
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- Fonte: https://dailyhodl.com/2024/03/28/digital-asset-traders-withdraw-208000000-worth-of-crypto-from-kucoin-following-government-charges-nansen/
