Nonostante il divieto totale delle criptovalute in Cina, i trader intraprendenti all’interno dei suoi confini hanno abilmente creato vari modi per rimanere attivi all’interno dello spazio crittografico.

Le continue attività di trading di criptovalute che si verificano sotto il regime restrittivo della Cina dimostrano le complicazioni che potrebbero sorgere per altri paesi che tentano di applicare normative simili sulle criptovalute.

Orientarsi nel divieto cinese di trading di criptovalute

Attraverso l'uso di servizi di messaggistica come wechat e Telegram, i trader cinesi coordinano le transazioni peer-to-peer. Si incontrano spesso in luoghi come caffetterie o lavanderie a gettoni per scambiarsi informazioni simili portafoglio cryptocurrency dettagli e dispositivi di archiviazione carichi di criptovaluta.

Oltre ai semplici scambi di criptovalute, questi trader utilizzano una varietà di metodi di pagamento, che vanno dalle consegne di contanti ai bonifici bancari in cambio di risorse crittografiche. Città come Chengdu e Yunnan sono diventate centri per queste attività, poiché offrono un certo livello di oscurità rispetto al controllo del governo che si concentra altrove.

"Nonostante le ampie misure adottate dal governo cinese per eliminare il trading di criptovalute, sembra che i suoi sforzi siano stati meno che pienamente efficaci, mettendo forse a repentaglio il suo rigoroso controllo sui movimenti di capitale", ha osservato Neeraj Agrawal del Coin Center, come citato in un articolo dichiarazione.

Inoltre, i trader hanno utilizzato le VPN per accedere agli scambi internazionali di criptovaluta. Mentre molti gli scambi hanno segnalato la chiusura dei conti dalla Cina, i trader rimangono risoluti nella loro richiesta di accesso.

A rapporto dell’anno precedente far luce su alcuni trader che utilizzano documentazione contraffatta per creare conti di criptovaluta, aggirando così le norme Know Your Customer (KYC) e altri ostacoli normativi fornendo informazioni bancarie e di residenza falsificate.

Questa tendenza persistente al commercio non ortodosso di criptovalute contrasta nettamente con la rigorosa regolamentazione del settore nel paese, con le attività crittografiche originariamente vietate nel 2013 ed estese per coprire criptazione mineraria in 2021.

Ulteriori letture: Comprendere la regolamentazione delle criptovalute: pro e contro

Comunque, le attività legate alle criptovalute in Cina rimangono vivaci. Dati recenti da una catena di analisi . ha posizionato la Cina come una delle principali nazioni asiatiche in termini di transazioni di criptovaluta, in particolare con transazioni per un valore di circa 86.4 miliardi di dollari tra il 2022 e il 2023. Ciò indica le difficoltà intrinseche nell'applicare normative crittografiche complete contro determinati partecipanti al mercato.