Secondo quanto riportato dai media locali, uno dei due dirigenti di Binance detenuti in Nigeria è sfuggito alla custodia.
Pubblicazione nigeriana Tempi Premium ha riferito che il direttore regionale di Binance per l'Africa Nadeem Anjarwalla era fuggito dalla guest house di Abuja dove lui e il responsabile della conformità alla criminalità finanziaria dell'exchange Tigran Gambaryan erano detenuti. Secondo quanto riferito, Anjarwalla è scappato dopo che le guardie lo hanno portato in una moschea vicina per le preghiere del Ramadan.
Si ritiene che Anjarwalla, che possiede la doppia cittadinanza britannica e keniota, abbia usato il suo passaporto keniota per imbarcarsi su un volo su un "aereo di linea del Medio Oriente", secondo un funzionario dell'immigrazione citato da Tempi Premium; la sua destinazione finale è sconosciuta.
Il passaporto britannico di Anjarwalla, che utilizzava per entrare in Nigeria, è stato consegnato alle autorità quando è stato arrestato. Si ritiene che abbia utilizzato il suo accesso privilegiato ai telefoni della “confortevole pensione” dove era detenuto per pianificare la sua fuga; il suo collega dirigente di Binance Gambaryan rimane in detenzione.
La coppia inizialmente lo era arrestato in Nigeria a febbraio, sebbene nei loro confronti non fossero ancora state mosse accuse penali. Nel frattempo le autorità del paese lo erano indagando scambi di criptovaluta. Ai sensi dell'a ordine del tribunale, all'agenzia anticorruzione della Nigeria, la Commissione per i crimini economici e finanziari, è stato permesso di detenere Anjarwalla e Gambaryan per 14 giorni, fino all'inizio di marzo. Dopodiché, a udito è stato costretto a concedere una proroga all'ordinanza del tribunale a metà marzo.
Nell'ambito dell'indagine, la Nigeria ha richiesto che Binance fornisca informazioni sui suoi 100 principali utenti nel Paese e sulla cronologia delle loro transazioni negli ultimi sei mesi.
Separatamente, il Federal Inland Revenue Service (FIRS) della Nigeria ha presentato accuse di evasione fiscale contro l'exchange, così come contro Anjarwalla e Gambaryan. Secondo la pubblicazione locale Canali TV, le accuse presentate nell'ambito della causa numero FHC/ABJ/CR/115/2024 includono accuse di mancato pagamento dell'IVA, imposta sul reddito delle società, mancata presentazione delle dichiarazioni dei redditi e mancata registrazione presso il FIRS a fini fiscali. L'exchange è anche accusato di complicità nell'aiutare i clienti a evadere le tasse.
decrypt ha contattato Binance e FIRS per un commento e aggiornerà questo articolo qualora rispondessero.
A cura di Stacy Elliot.
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- Fonte: https://decrypt.co/223215/detained-binance-executive-escapes-custody-in-nigeria-report
