La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ha preso l'iniziativa azione legale contro KuCoin, uno scambio di risorse digitali, per presunta violazione del Commodity Exchange Act (CEA) e dei regolamenti CFTC. La causa prende di mira diverse società che operano collettivamente sotto il nome KuCoin, accusandole di molteplici violazioni legate al commercio di materie prime.
KuCoin affronta il calore legale
KuCoin, un attore importante nel mercato delle criptovalute, deve affrontare problemi legali avviati dalla CFTC a causa di presunte violazioni del Commodity Exchange Act. Le accuse spaziano dal coinvolgimento in transazioni illegali di merci all'operatività senza un'adeguata registrazione. Le accuse sono ampie e coprono reati come transazioni future su materie prime fuori borsa e mancata implementazione di adeguati processi KYC.
Il procuratore statunitense Damien Williams ha dichiarato che KuCoin ha tentato di nascondere molti utenti statunitensi che commerciano sulla sua piattaforma. Ha detto che KuCoin è diventato un grande scambio di criptovalute, gestendo miliardi di dollari in scambi giornalieri e trilioni all'anno. Presumibilmente hanno consentito il riciclaggio di denaro senza regole di base, ricevendo oltre 5 miliardi di dollari e inviando oltre 4 miliardi di dollari in fondi sospetti.
Tuttavia, in risposta alle affermazioni della CFTC, Kucoin negato tali affermazioni e hanno affermato che stanno investendo internamente e che la società ha sempre rispettato le norme e i regolamenti.
La CFTC chiede sanzioni
In risposta alle presunte violazioni della legge da parte di KuCoin, la CFTC chiede sanzioni severe. Queste includono la restituzione dei profitti, sanzioni pecuniarie, divieti di commercio e registrazione e un'ingiunzione contro ulteriori violazioni.
La lotta legale mostra quanto sia complicato regolamentare le criptovalute e quanto sia importante seguire le regole per proteggere gli investitori e fermare attività illegali come il riciclaggio di denaro. La CFTC chiarisce inoltre che riterrà le piattaforme crittografiche responsabili del rispetto delle leggi statunitensi.
Accuse penali parallele
In un'altra azione legale, le entità associate a KuCoin affrontano accuse penali relative al Bank Secrecy Act e alla gestione di un'attività di trasferimento di denaro senza licenza. Ciò aggiunge un ulteriore livello di complessità allo scoop legale in corso.
Dopo la notizia, il token nativo di KuCoin (KCS) ha registrato un calo del 5%, segnalando la preoccupazione degli investitori. Nel frattempo, Bitcoin (BTC) ha registrato un calo dell'1%, ma rimane volatile, attestandosi intorno ai 70,000 dollari. Questi eventi fanno eco alle precedenti azioni intraprese contro Binance, indicando un maggiore controllo normativo su tutta la criptovaluta.
Stato ETH in difficoltà?
Ma il vero esplosivo nel caso è la dichiarazione da parte della CFTC di Ethereum e Litecoin come materie prime, insieme a Bitcoin, in una causa contro KuCoin per transazioni illegali di materie prime. Questo sviluppo è significativo, soprattutto considerando gli sforzi della SEC per classificare Ethereum in modo diverso. SpotOnChain rapporti che in seguito alla denuncia penale del governo degli Stati Uniti contro KuCoin, beni per un valore di circa 500 milioni di dollari sono stati ritirati da KuCoin sulla rete Ethereum. In particolare, gli hot wallet di KuCoin detengono ancora asset su Ethereum per un valore di oltre 3.6 miliardi di dollari.
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- Fonte: https://coinpedia.org/news/cftcs-declaration-ethereum-and-bitcoin-classified-as-commodities-in-kucoin-lawsuit/
