MENLO PARK, California (PRWEB) 11 Marzo 2021

CipherTrace annuncia oggi il rilascio di "CipherTrace Traveller", una soluzione di conformità alle regole di viaggio per criptovalute per fornitori di servizi di asset virtuali (VASP), inclusi scambi di criptovaluta, fornitori di custodia, trading desk OTC, banche e altri istituti finanziari compatibile con gli standard TRISA (" Travel Rule Information Sharing Alliance”).

La raccomandazione 16 della Financial Action Task Force (GAFI), la "Regola di viaggio", è una linea guida creata dall'organismo di vigilanza globale contro il riciclaggio di denaro, la Financial Action Task Force (GAFI) per mitigare il riciclaggio di denaro e altre attività finanziarie illegali. In base alle nuove linee guida sulle regole di viaggio del GAFI, gli scambi, le banche, i desk OTC, i portafogli ospitati e altri istituti finanziari sono tenuti a condividere determinate informazioni di identificazione personale (PII) sul destinatario e sul destinatario per transazioni di criptovaluta superiori a USD/EUR 1000 a livello globale.

I Alleanza per la condivisione delle informazioni sulle regole di viaggio (TRISA.io) è una collaborazione senza scopo di lucro di 150 parti interessate della criptovaluta che forniscono infrastrutture di sicurezza critiche e software open source per affrontare le principali preoccupazioni del GAFI e aiutare a superare il "problema dell'alba". Le preoccupazioni principali ruotano attorno all'identificazione e alla due diligence sulle controparti e aggiungono sicurezza. TRISA utilizza componenti di sicurezza collaudati per affrontare problemi di privacy e protezione dei dati.

TRISA ha collaborato con GDF per creare il Questionario TRIXO come base per KYV. Lo scopo di questo questionario è fungere da due diligence di base per l'onboarding da VASP a VASP prima della condivisione dei dati sulle regole di viaggio.

"CipherTrace Traveller è la prima pietra miliare nello sviluppo progressivo di soluzioni commerciali Travel Rule basate sulla fondazione open-source di TRISA", ha affermato Dave Jevans, CEO di CipherTrace. "Traveler sfrutta la directory TRISA VASP e l'autorità di certificazione TRISA sviluppata da TRISA in una soluzione che sarà più sicura e interoperabile per l'uso da parte di borse e altri clienti di istituti finanziari".

Traveller consentirà ai VASP di cercare automaticamente il nome di un VASP a cui appartiene un portafoglio per le transazioni, garantendo la condivisione delle PII solo con altri VASP conformi alle regole di viaggio. Il viaggiatore eseguirà la scansione degli indirizzi associati alle transazioni di criptovaluta in entrata e decifra automaticamente il VASP di origine, verificherà che il VASP faccia parte della directory TRISA e condividerà le PII necessarie per la conformità alle regole di viaggio. Traveller previene la fuga di dati e garantisce la riservatezza tramite il suo sistema di autenticazione reciproca automatizzata VASP.

"Questo è un passo importante per superare le barriere precedenti che vietavano ai VASP di conformarsi alle leggi sulle regole di viaggio attuali e in sospeso", ha continuato Dave Jevans. "Se tutti i principali scambi, banche e altre istituzioni finanziarie impiegassero Traveller, il riciclaggio di denaro tramite criptovalute potrebbe essere drasticamente ridotto, poiché i criminali avrebbero meno vie che consentirebbero l'offuscamento dei fondi rubati".

CipherTrace Traveler consente ai VASP di conformarsi alle normative sulla condivisione delle informazioni sulle regole di viaggio identificando i portafogli ospitati e il VASP del destinatario. Sfrutta l'architettura TRISA aperta per Know Your VASP (KYV) e l'autenticazione reciproca per garantire la condivisione delle informazioni private e ridurre il rischio di divulgazione dei dati degli utenti. CipherTrace Traveler si integra facilmente con i sistemi di elaborazione delle transazioni e interagisce con il software e i protocolli TRISA.io open source.

Le giurisdizioni di tutto il mondo hanno e stanno proponendo l'attuazione di leggi basate sulla Travel Rule, mettendo potenzialmente in pericolo il futuro dei fornitori di servizi di asset virtuali qualora queste istituzioni non dovessero adottare soluzioni. Già, Hong Kong, Singapore e la Svizzera vietano agli scambi di operare senza licenze che impongono la conformità alle regole di viaggio. Il Canada richiederà la conformità entro luglio 2021 e gli Stati Uniti stanno sostanzialmente già applicando la Travel Rule ai sensi del Bank Secrecy Act (BSA).

Il Treasury Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) degli Stati Uniti proposta di modifica della regola in merito alla Travel Rule cerca di abbassare la soglia e chiarire che il regolamento si applica definitivamente alle transazioni in valuta virtuale. La modifica proposta della regola intende abbassare la soglia del dollaro esistente per raccogliere, conservare e trasmettere informazioni sui trasferimenti di fondi e le trasmissioni di fondi per importi da $ 3,000 o più a $ 250 per i trasferimenti di fondi e le trasmissioni di fondi che iniziano o terminano al di fuori degli Stati Uniti. La regolamentazione delle regole di viaggio applicata alle criptovalute aiuterà ad alleviare le preoccupazioni relative all'uso illecito delle criptovalute che la passata e attuale leadership del Tesoro statunitense hanno espresso in pubblico. CipherTrace e TRISA forniti separatamente feedback a FinCEN nel novembre 2020 e anticipare l'imminente attuazione.

"Possiamo aspettarci che FinCEN negli Stati Uniti abbassi la soglia per le transazioni transfrontaliere, implementi regole relative alle transazioni di privacy coin e stabilisca una nuova scadenza per i VASP per conformarsi a tutto molto all'inizio del 2021", ha affermato Dave Jevans. "È giunto il momento per i VASP statunitensi di risolvere il rispetto delle regole di viaggio".

Per richieste di informazioni sui media, contattare Kili Wall al numero (310) 260-7901 o Kili(at)MelrosePR(dot)com

Informazioni su CipherTrace

CipherTrace, società leader di intelligence sulle criptovalute, unisce valute virtuali e servizi finanziari a protezione dalle frodi, antiriciclaggio e prevenzione della criminalità finanziaria. CipherTrace ricava un'intelligenza di criptovaluta superiore dall'analisi di enormi quantità di attribuzione di transazioni blockchain convalidate. I fondatori di CipherTrace si impegnano a proteggere la privacy dei consumatori e a far crescere l'economia blockchain, difendendosi al contempo dalla finanza illecita. Una profonda esperienza in sicurezza informatica, eCrime, pagamenti, servizi bancari, crittografia e valute virtuali costituisce la base delle offerte commerciali di CipherTrace. Per maggiori informazioni visita http://www.CipherTrace.com oppure seguici su Twitter @CipherTrace.

A proposito di TRISA

Alleanza per la condivisione delle informazioni sulle regole di viaggio (TRISA) è un'organizzazione no profit che implementa un framework open source per supportare i VASP nella condivisione delle informazioni sul mittente e sul destinatario per conformarsi ai requisiti delle regole di viaggio senza compromettere la privacy. Applicando un modello di autorità di certificazione (CA) comprovato, TRISA identifica e verifica in modo affidabile i VASP per consentire l'interoperabilità e garantire che le informazioni di identificazione personale (PII) rimangano private e non vengano inviate all'entità sbagliata. Il design peer-to-peer elimina un singolo punto di errore e fornisce resilienza agli attacchi e scalabilità per adattarsi a volumi estremi. I VASP e le istituzioni finanziarie possono iniziare immediatamente a utilizzare TRISA per conformarsi ai requisiti della Financial Action Task Force (GAFI) e del Bank Secrecy Act (BSA), nonché alle linee guida sulle regole di viaggio.

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